「マジャ帳戶」、トークンの発行、別荘の購入、姚前 2000 枚 ETH 賄賂の連鎖が公開される

出典：CCTV-1

整理：KarenZ

概要

2018年、仮想通貨業界のボスである張某は、蒋国庆を通じて姚前に依頼し、自社のトークン発行資金調達プロジェクトの支援を求めた。姚前は依頼を受けて仮想通貨取引所に働きかけ、同社のトークン発行を成功させ、2万枚のETHを募集した。その後、張某は姚前に2000枚のETHを贈呈し謝意を示した。

2026年1月14日の夜、中央纪委国家監委広報部と中央放送テレビ総台の央视が共同制作したテレビ特集《一步不停歇 半步不退让》の第4集《科技赋能反腐》がCCTV-1で放送され、仮想通貨の特性を基にブロックチェーン上で姚前が受け取った仮想通貨の流通過程を再現しようとした全過程が明らかになった。

姚前は、中国証券監督管理委員会の科技監督司の元司長、中央銀行のデジタル通貨研究所の元所長であり、2024年4月に立件調査を受けた。中央纪委国家監委は中国証券監督管理委員会の紀律検査監察グループと連携し、広東省汕尾市監察委員会とともにこの案件を担当する特別チームを編成した。

調査が進むにつれ、姚前のいくつかの大口権益取引は新型の腐敗や隠れた腐敗手段を用いて行われており、その中には仮想通貨の受領も含まれていた。

特別チームはブロックチェーン技術を利用し、2018年に張某のETHウォレットから姚前のETHウォレットへの2000枚のETHの流通チェーンを追跡し、また2021年に姚前がそのうち370枚のETHを換金し、1000万元の資金に変えた完全な記録も確認した。証拠の堅実さに直面し、姚前は自らの違反・違法行為を認めざるを得なかった。

特別チームは姚前のオフィスの引き出しからハードウェアウォレットを押収したほか、規則・規律・法律に従い、大規模データの情報化技術を十分に活用して姚前に関する状況を全面的に調査し、関連の痕跡も発見した。アカウント情報の合法的な照会結果によると、姚前本人のアカウントには明らかな異常は見られないが、大規模データのクロスチェックにより、彼の他人名義で開設された複数の銀行口座が実は姚前の「偽名口座」であり、彼が実際に管理していることも判明した。

これらの「偽名口座」の出入金の追跡調査により、1,000万元の資金の出所と4層の透過調査を行った結果、これは仮想通貨取引業者の資金口座から来ていると判明した。この1,000万ドルの資金は姚前の「偽名口座」に到達した後、北京の別荘の一部の支払いに使われた。この総額約2000万元の別荘は姚前の親戚名義で登記されているが、実際は姚前の所有であり、全ての購入資金は彼の「偽名口座」から出ている。

さらに、もう一つの大口入金があり、合計1200万元も住宅の支払いに充てられた。この1200万元の出所も非常に複雑である。

特別チームの調査・証拠収集により、これらの資金はすべて商人の汪某が管理する情報サービス会社から来ていることが判明した。調査の結果、姚前はその会社の証券・先物業界における科技サービスの提供に職権を利用して支援し、1200万元の利益移転の完全な証拠チェーンを形成していた。

汪某は、この権益取引において、姚前の部下である蒋国庆がほぼすべての大口権益取引に関与し、特に姚前が仮想通貨の贈収賄を受け取る際には蒋国庆も関わっていたと供述した。蒋国庆は姚前に随伴し、人民銀行のデジタル通貨研究所や証券監督管理委員会の科技司に次々と異動し、姚前の信頼厚い側近であり、腐敗の道の先駆者でもあった。姚前との権益取引に関わる多くの業者は、蒋国庆の紹介や要請伝達を経て関わっており、蒋国庆も中間で利益を得ていた。

2018年、仮想通貨業界のボスである張某は、蒋国庆を通じて姚前に依頼し、自社のトークン発行資金調達プロジェクトの支援を求めた。姚前は依頼を受けて仮想通貨取引所に働きかけ、同社のトークン発行を成功させ、2万枚のETHを募集した。その後、張某は姚前に2000枚のETHを贈呈し謝意を示した。