英国の深刻な詐欺対策局が$28M 暗号資産ファンドの崩壊に関する調査を開始

英国の重大詐欺事務所(SFO)は、2800万ドルを調達した暗号通貨スキームの失敗について大規模な調査を開始したことを示しており、大規模な暗号詐欺に対して取り締まりを行う意向を示しています。この事件に関連して2人の男性が逮捕されており、これはSFOによって公に発表された初の高プロファイルな暗号調査です。

ベーシス市場の興亡

調査の焦点となったプロジェクト、Basis Marketsは、投資家に洗練された取引に基づいて利益をもたらすとされるいわゆる暗号ヘッジファンドを提供しました。2021年の後半には、11月にNFTの販売、12月にトークンの提供という2回のラウンドで資金を販売しました。どちらのプログラムもファンドの運営開始を支援し、将来的な投資家へのリターンを約束すると主張していました。

プロジェクトは2022年6月に問題を抱えるようになりました。投資家たちは、米国における予想される規制変更のためにプロジェクトが続行できないことが通知されていました。支援者との連絡は間もなく終了し、返金や返品は行われませんでした。また、一部の資金が誤って使われ、プロジェクトの資金調達に使われるべきところが創業者に渡されたという主張もありました。

SFOの捜査と逮捕

2025年11月20日に、SFOの調査官がロンドンとウェスト・ヨークシャーで、メトロポリタン警察およびウェスト・ヨークシャー警察の協力を得て共同捜査を行いました。30代と40代の男性2名が、虚偽表示による詐欺、詐欺の共謀、及びマネーロンダリングの疑いで逮捕されました。この事件は現在も調査段階にあり、警察は情報を持っている人々に通報を呼びかけています。

SFOからの声明

SFOのディレクター、ニック・エフグレイブは、同機関が暗号通貨関連の調査においてますますスキルを高めていることを強調し、デジタル通貨を使用して投資家を欺く個人をターゲットにするためにできる限りのことをすることを述べました。検事総長のエリー・リーブスは、詐欺は個々の被害者に対してのみ有害でなく、金融システムに対する人々の信頼と信仰をも損なうものであるとさらに説明しました。SFOは、投資家や内部告発者が情報を提供できるように、特定のメールアドレス、BasisMarkets@sfo.gov.ukを設立しました。

Basis Marketsに投資しましたか?

この暗号スキームに関する知識を持っている方々に、私たちのチームに連絡していただくようお願いしています。

SFOの調査官マーティン・ホールが、あなたの情報が私たちの調査にどのように役立つかについてお話しします pic.twitter.com/Q3jx7HwjUx

— セリアス・フラウド・オフィス (SFO) (@UKSFO) 2025年11月20日

投資家への影響

Basis Marketsの崩壊は、特に高いリターンを提供し、透明性が乏しい場合の暗号資金調達の危険性を浮き彫りにしています。投資家はデューデリジェンスを行い、資金の使途を調査し、プロジェクトに実際の運営ロードマップがあるか、創業者が約束することが実現可能かどうかを確認するように促されています。

結論

これはSFOによる最初の調査であり、そのような大規模な暗号通貨詐欺に対処する意欲を強調しています。英国の暗号市場の場合、透明性がないプロジェクトや非現実的な約束に基づくプロジェクトに対する警告として機能します。このケースはまた、規制当局がデジタル資産詐欺に真剣であるという新たなグローバルな行動を示しており、暗号企業はもはや法的管理を回避できないことを意味します。

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