暗号化詐欺の地理的範囲：シリコンバレーからムンバイまで、詐欺は国境を越える

によって書かれた 火星_DeFi

編集:チョッパー、フォーサイトニュース

暗号通貨の発展初期、多くの人々は詐欺が革新に必ず伴う代償であり、「プロジェクトの逃亡」や「詐欺からの撤退」は、インターネット上の規制されていない隅にいるごく少数の不法者に限られると考えていました。

しかし、何年も経つうちに、ZachXBTなどの独立した調査ジャーナリストたちが、暗い真実を次第に暴露していった：暗号通貨詐欺はすでにグローバル化している。

2022年から2025年の間に、ZachXBTは118件の異なる種類の金融詐欺事件を記録しました。数百万ドル規模のNFTの詐欺事件から、複雑なクロスチェーンマネーロンダリングネットワークまで。彼の調査報告は、各大陸の詐欺師を暴露しました。シリコンバレーのインフルエンサーが推奨するMemecoinプロジェクトの背後にいる者もいれば、ムンバイのTelegram詐欺団体、そしてイスタンブールの価格操作団体も存在します。

データが示す一貫性は驚くべきものであり、どの国や地域も詐欺師の影響を免れることはできません。

地域の詐欺師に関する通説

ソーシャルプラットフォーム X が最近追加した地理位置表示機能は、本来透明性を高めることを目的としていましたが、反外的感情に関する議論を引き起こしました。

多くのユーザーがアカウントの原籍国に基づいて他者を攻撃し始めており、特にインド、ナイジェリア、ロシアに関連するアカウントに対して、これらの国の全ての国民に「詐欺」というレッテルを貼っています。

しかし、ZachXBTの調査はまったく異なる物語を語っています。以下は、ZachXBTが過去3年間に行った調査データの簡単な要約です：

118件の確認済みの詐欺事件において:

約 41% はアジア（インド、中国、東南アジア）からのものです。

約28%が北米からのものです

約 15% はヨーロッパからのものです

約10%がアフリカに関連しています

約6%はミキサーやプライバシーコインが追跡できず、身元が匿名です。

この118件の報告における詐欺師の地域分布も注目に値します：

ZachXBTによって特定された暗号通貨詐欺師は地理的に分散しています

データが示すのは特定の問題地域ではなく、世界的に共通する倫理の欠如です。

上記のデータは、オンラインディスカッションでしばしば無視される重要な事実を明らかにしています：アフリカ人（特にナイジェリア人）は頻繁に、そして不当に暗号通貨詐欺のレッテルを貼られていますが、現実はまったく逆です。

これは、暗号通貨詐欺が特定の地域に限らず、国境、言語、文化を超えたグローバルな問題であることを示しています。

マクロの観点から仮想通貨詐欺を考察する

1）2025年1月から2025年6月の間に、各被害者が盗まれた金額が最も多い国

ナイジェリアやインドを盲目的に非難する人々にとって、最初のグラフは衝撃的です。個々の被害者の平均盗難額が最も高い10か国は：

アラブ首長国連邦 —— 約 7.8 万ドル

アメリカ —— 約 7.7 万ドル

チリ —— 約5.2万ドル

インド —— 約 5.1 万ドル

リトアニア —— 約 3.8 万ドル

日本 – 約 $26,000

イラン —— 約 2.5 万ドル

イスラエル —— 約 1.2万ドル

ノルウェー —— 約 1.2 万ドル

ドイツ —— 約 1.1 万ドル

気づきましたか？ナイジェリアはこのリストにまったく載っていませんが、アラブ首長国連邦、アメリカ、ヨーロッパの多くの国、アジアの多くの国がはっきりと載っています。

もしそのようなステレオタイプが真実であれば、このランキングの首位はナイジェリアまたはインドであるべきですが、実際はそうではありません。

2）世界のウォレット被害状況マップ（2022-2025 年）

視点を世界の被害者総数に広げると、地理的な分布がより明確になります。被害者は北米、南米、ヨーロッパ、中東、北アフリカ、そしてアジアに広がっています。

被害者の多い地域には、西ヨーロッパと東ヨーロッパ、北アメリカ、アジアの一部、中東および北アフリカが含まれます。

ではアフリカはどうでしょうか？ヨーロッパ、アメリカ、アジアと比較して、アフリカの被害者ウォレットの総数はずっと少ないです。これは私の主観的な判断ではなく、地図が示す客観的な事実です。

3. 仮想通貨詐欺の被害者が最も急速に増加している地域、2024年 - 2025年比

第三张図は、詐欺が最も急速に増加している地域を示しており、各地域の被害者の前年比増加率は次の通りです：

東ヨーロッパ – 約380%

中東と北アフリカ —— 約 300%

中央アジア / 南アジアおよびオセアニア —— 約 270%

北米 – 約230%

ラテンアメリカ —— 約 200%

アジア太平洋 – 約140%

ヨーロッパ（全体）—— 約 120%

サハラ以南アフリカ - 約 100%

再度強調しますが、アフリカの成長率は最低です。同時に：

ヨーロッパと中東・北アフリカ地域の被害者は世界で最も増加しています

北米とラテンアメリカがそれに続く

アジア太平洋地域とインドが所在する地域は中程度のレベルにあります。

アフリカは全データセットの中で影響を受けていない地域です。

もしナイジェリアが世界の詐欺センターであるなら、アフリカはこのランキングの最下位にはならない。

真実は、暗号通貨詐欺はナイジェリアやインドの問題ではなく、世界的な問題であるということです。

データは固定観念を完全に粉砕した：

単一の被害者による盗難額が最も高い国は、アフリカやインドではない。

詐欺が最も急速に増加している地域はアフリカやインドではない

アフリカの被害者の前年同期比増加率は最低です。

では、なぜナイジェリア人とインド人は不当に「詐欺」というレッテルを貼られるのでしょうか？人々はしばしば証拠に基づくのではなく感情で判断するからです；ある地域でのウイルス的な詐欺が、2億人の集団的なレッテルになることがあります。ネットワークの偏見の広がりは真実よりもはるかに速いのです。

データに基づいて：

ナイジェリアは高損失国の一つではありません。

アフリカの詐欺被害者数の増加幅は最も低い。

ヨーロッパと北米の統計データはさらに悪化しています。

アラブ首長国連邦やインドなどのアジア地域は、非常に高価な盗難事件に直面しています。

もしある地域の詐欺師が最も多い場合、その地域の被害状況も非常に深刻になるでしょう（詐欺師は彼らがよく知っている場所で犯行を行います）。しかし、アフリカとインドにはこのようなパターンが全く見られません。

もしナイジェリア人やインド人が他の人々のように偏見を持っているなら、彼らは完全にヨーロッパ、アメリカ、南アメリカ、中東、北アフリカを非難することができる。

しかし、彼らはそうしませんでした。責任ある人々は理解しています：詐欺師はどこにでも存在します——すべての人種、すべての地域、すべての国に存在します；詐欺の被害者も世界中に広がっています；少数の犯罪者の行動によって、どの集団もレッテルを貼られるべきではありません。

最近、@TheQuartering などの人物が発表した「インドの詐欺師」についての批評（x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375）は、外国人嫌悪がどのように人々の本当の痛みを利用するかを十分に示しています。国やコミュニティ全体を犯罪者として描くことは、傷をさらに悪化させるだけです。

ZachXBT の調査は、アメリカの YouTube ブロガー、ヨーロッパの分散型金融 開発者、アジアのマーケティンググループの詐欺行為を明らかにしました。暗号通貨の詐欺は国籍によって決まるものではなく、無制限の匿名性、貪欲、そして規制の無視が共に作用した結果です。

私たちはどうすればもっと良くなるのでしょうか？

暗号通貨が成熟に向かうには、規制だけでなく、集団レベルでの倫理的再構築も必要です。具体的には、以下の点から取り組むことができます：

透明性を国籍の偏見に置き換える：プロジェクトの創設者に公開監査を実施し、KYCを完了し、オンチェーン情報を開示することを要求し、国籍に基づいて勝手な判断を下さない。

調査報道をサポート：ZachXBTのような調査者や小規模な探偵コミュニティが、数百万ドルの潜在的損失を回避するのに役立っています。私たちは彼らの成果を広めるべきであり、民族主義的なノイズを広めるべきではありません。

常に注意を怠らないこと：プロジェクトの信頼性が証明されるまで、すべてのプロジェクトを潜在的な詐欺と見なすべきです。

報告することは嘲笑することではない：疑わしいアカウントを発見したときは、憎悪を広めるのではなく、検証ルートや報告リソースを利用してください。

概要

暗号通貨は非中央集権と自由の理想から生まれましたが、責任の仕組みが欠如しているため、これらの理想は世界的な搾取の道具に歪められてしまいました。地域ごとに詐欺師が存在し、地域ごとに被害者もいます。「チェーン上の敵意」を止めましょう。