アルゼンチン、ヘイデン・デイビスの資産を凍結 LIBRA調査がミレイの内輪に迫る

• アルゼンチンの連邦判事がヘイデン・デイビスと2人の関係者の資産を凍結、疑わしいLIBRAトークンの資金移動をめぐる措置。
• 捜査官はデイビスとロドリゲス・ブランコ、メリーノが保有するウォレットを関連付け、マルチミリオンの送金をマリエイと関係のあるロビイストに追跡。
• 検察官は、中間業者がBitgetなどの暗号通貨取引所を利用し、資産を現金化して支払先を隠蔽したと主張。

アルゼンチンの判事は最近、Kelsier VenturesのCEOヘイデン・マーク・デイビスの金融資産の凍結を命じた。彼は公にジャビエル・マリエイ大統領が推奨するLIBRAトークンの立ち上げに深く関与している。

この予防措置は無期限であり、LIBRAの重要な時期にデイビスから資金を受け取ったウォレットの所有者と特定された2人にも適用される。

検察官はデイビスとLIBRAの資金の流れを関連付ける {#h-prosecutors-link-davis-to-libra-money-trail}

LIBRA事件を担当する連邦判事マルセロ・マルティネス・デ・ジョルギは木曜日、トークンの立ち上げに関与した3人の主要人物の所有するすべての資産と財産の凍結を命じた。

また、国立証券委員会に対し、仮想資産サービス提供者に警告を出し、アルゼンチンで運営する者にも凍結を拡大するよう指示した。これはBeInCryptoが確認した命令による。

この措置は、マリエイと数回面会したアメリカ人起業家デイビスをターゲットとし、彼は大統領府のカサ・ロサダで立ち会った時期に関係している。

また、コロンビア国籍のファビオ・カミロ・ロドリゲス・ブランコと75歳のアルゼンチン人オルランド・ロドルフォ・メリーノにも適用される。両者は最近、司法調査中の取引に関与した仮想ウォレットの所有者として特定された。

🚨 デイビスがマリエイとの会合後に支払いを送った口座の所有者を特定 (Bitget/金融機関)

それは：ファビオ・カミロ・ロドリゲス・ブランコ。コロンビア人で、シティで知られる

そしてオルランド・ロドルフォ・メリーノ、75歳のアルゼンチン人。 — マルティン・ロメオ (@MartinRomeo_) 2025年11月8日

この予防措置は、連邦検事エドゥアルド・タイアーノの要請により発行された。アルゼンチンの金融調査と資産回収機関の技術報告も後押しした。

報告書は、デイビス、ロドリゲス・ブランコ、メリーノに対し、詐欺に関連する可能性のある資産を確保するための措置を推奨している。検察官によると、2人はデイビスとLIBRA事件に密接に関係するアルゼンチンのロビイスト、マウリシオ・ノヴェリとマヌエル・テロネス・ゴドイ間の数百万ドルの送金を仲介したとされる。

マルティネス・デ・ジョルギは、証拠が十分であり、被告がデジタル資産を隠したり移転したりするリスクがあると指摘した。

LIBRAの資金流れを隠すために使用された中間業者 {#h-intermediaries-used-to-mask-libra-cash-flows}

この発見は、議会のLIBRA委員会が中央集権型取引所から追加情報を求めた後に明らかになった。

告訴側は、デイビスとノヴェリ、テロネス・ゴドイを直接結びつける暗号通貨ウォレットを特定した。また、デジタル資産を現金に変換するために使用されたとされるBitgetアカウントも見つかった。

検察の最新の調査によると、ロドリゲス・ブランコはこのBitgetアカウントの所有者として特定されている。

新たに関与したケース $LIBRA Camilo Rodriguez Blanco、著名なトレーダー兼暗号通貨の啓蒙者

検察は、ヘイデン・デイビスから約600万ドルを2月に受け取り、その後一部をテロネス・ゴドイとノヴェリに送ったと確認した

さらに、検察によると,… pic.twitter.com/hlmAFg0FU4 — フェルナンド・モリーナ (@fergmolina) 2025年11月10日

捜査官は、ロドリゲス・ブランコが疑わしい現金送金に関わる複数の重要な取引の仲介役を務めたことを発見した。これらの動きは、LIBRAの重要な時期とも一致している。例えば、2月17日には、セキュリティカメラがノヴェリの姉と母親がBanco Galicia支店からバッグを引き出す様子を捉えた。

また、メリーノがデイビスや調査対象の他の人物との間の直接の仲介役を務めていたことも判明した。

特に、検察は1月30日にBitgetプラットフォームを通じて行われた$507,500の送金を追跡した。この送金は、マリエイがデイビスとセルダ・ロサダのカサ・ロサダでセルフィーを投稿した約1時間後に行われた。

検察によると、これらの送金は政府関係者への間接的な支払いを示している可能性がある。捜査官は、中間業者が暗号通貨を現金に変換し、資金の流れや最終的な受取人の身元を隠すために行ったと考えている。