DOJは「豚の屠殺」詐欺から$15 億のビットコインを押収

米国司法省は(DOJ)カンボジアに拠点を置く大規模な「豚の屠殺」作戦の責任者である個人が保有する$15 billion相当のBTCを押収しました。この差し押さえは、司法省の歴史の中で最大の没収訴訟です

連邦検察官は、ニューヨークのブルックリンの連邦裁判所で、 alleged scammerである陳志に対する起訴状を公開しました。

司法省、BTCの$15B Worthを押収

アメリカ合衆国司法省(DOJ)は、カンボジアを拠点とした大規模な「豚の解体」詐欺を監督していた陳志が所有する暗号ウォレットに保管されていた$15 億ドル相当のビットコイン(BTC)を押収しました。この押収は、司法省が求めた中で最大の没収措置です。連邦当局は、ニューヨーク州ブルックリンの連邦裁判所で陳をワイヤーフラッド共謀およびマネーロンダリング共謀で起訴する起訴状を公開しました。ニューヨーク州東部地区のアメリカ合衆国検事局によれば、陳は有罪判決を受ければ最大で40年の懲役刑に直面する可能性があります。しかし、その個人は依然として行方不明です。

連邦検察官は、Zhiがカンボジア全土にわたる強制労働施設を含む「産業規模」の暗号通貨詐欺を運営していたと主張しました。 当局はまた、労働者がこれらの労働施設に対して意に反して拘束され、暗号通貨投資詐欺のスキームに参加させられていたと主張しました。

プリンスホールディンググループ

Zhiは法廷文書で38歳の中国系移民として特定されました。また、カンボジアに本拠を置く多国籍企業グループであるPrince Holding Groupの創設者兼会長であることも明らかになりました。検察によると、このグループは秘密裏に成長し、アジア最大の国際的な犯罪組織の一つに変貌したとされています。検察は、このグループがカンボジアに10の詐欺施設を運営していると主張しました。

アメリカ合衆国財務省は、プリンスグループを国際的犯罪組織として指定しました。また、Zhiおよびグループに関連する100人以上の個人に対する制裁を発表し、彼らの alleged scam への関与についても言及しました。アメリカ合衆国検事のジョセフ・ノエラは、Zhiが最大の投資詐欺操作の一つを指揮していたと述べました。

「プリンス・グループの投資詐欺は、ここニューヨークを含む世界中の被害者に何十億ドルもの損失と計り知れない悲惨さをもたらしました。それは、人身売買され、彼らの意思に反して働くことを強いられた個人の背中に乗っています。」

当局によると、プリンスグループは30カ国以上で事業を展開しています。

強制労働詐欺コンパウンド

米国検事局は、このグループがカンボジア全土で強制労働詐欺の施設を運営し、個人が意に反して拘束され、暗号通貨詐欺に参加させられたと主張しました。

「個人は、アメリカ合衆国や世界中の被害者から数十億ドルを盗んだ、暗号通貨投資詐欺スキームである「豚肉を加工する」詐欺に関与するキャンプ内で意に反して拘束されています。」

豚肉の屠殺詐欺は、ソーシャルメディアを通じて接触された個人を騙し、スキームに関連する個人が管理する口座に資金や暗号通貨を移すように仕向けます。何も知らない個人は、大きな利益の約束で騙されました。

「実際には、資金は被害者から盗まれ、加害者の利益のためにマネーロンダリングされました。詐欺の加害者は、しばしば時間をかけて被害者との関係を築き、彼らの信頼を得た後に資金を盗みます。」

検察はまた、何百人もの人々が人身売買され、これらの施設で働かされていたことを明らかにしました。

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