Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kasus Libra: Draft Perjanjian $5 Juta Ditemukan Dari Ponsel yang Disita
Sebuah rancangan dugaan untuk perjanjian ekonomi $5 juta untuk mengamankan dukungan Presiden Argentina Javier Milei bagi para orang di balik Libra telah berhasil dipulihkan dari ponsel yang disita. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa pihak yang tidak ditentukan akan menerima uang ini dalam tiga tranche.
Rancangan Perjanjian $5 Juta
Coinpedia1jam yang lalu
Hakim Menolak Klaim RICO dalam Gugatan atas Skema Ponzi Kripto yang Dipimpin Pastor
Seorang hakim federal membatalkan klaim RICO dalam gugatan class-action terhadap pendeta Eddy Alexandre, yang terkait dengan skema Ponzi kripto. Korban dapat mengubah pengaduan mereka. Alexandre, yang terbukti bersalah atas penipuan komoditas, berhutang denda substansial dan restitusi.
Decrypt8jam yang lalu
Presiden Argentina Milei Diduga Menerima Suap 5 Juta Dolar Melalui Promosi Token LIBRA
Presiden Argentina Milei diduga menerima suap $5 juta untuk mempromosikan token LIBRA, dengan bukti berasal dari forensik ponsel dari lobbyist kripto Mauricio Novelli. Dokumen menunjukkan suap dibayarkan dalam tiga cicilan, dengan rencana untuk membuat Milei menolak pernyataan terkait uang tersebut.
GateNews10jam yang lalu
Tether membekukan sekitar 11,96 juta USDT di alamat Tron chain
15 Maret, Tether membekukan 11,960,680 USDT di sebuah alamat di chain Tron, memanfaatkan fungsi daftar hitam kontrak pintar untuk operasi tersebut. Tindakan ini biasanya berasal dari persyaratan penegakan hukum terkait pencucian uang dan penipuan. Selama beberapa tahun terakhir, Tether telah mengumpulkan pembekuan lebih dari 4,2 miliar dolar USDT.
GateNews11jam yang lalu
Sebuah CEX Korea akan menjalani audit sanksi besok, denda mungkin melebihi 352 miliar won Korea
Gate News melaporkan bahwa pada 15 Maret, sebuah CEX Korea akan menjalani pemeriksaan sanksi pada 16 Maret. Karena jumlah transaksi yang tidak dilaporkan melebihi CEX Korea lainnya, pasar secara luas mengantisipasi bahwa denda terhadap bursa ini mungkin akan melebihi 35,2 miliar won Korea, dan beberapa waktu penutupan operasional juga mungkin lebih lama dari 6 bulan.
GateNews14jam yang lalu
Mantan kepala jaringan pencucian uang bursa BITGIN yang sudah ditutup didakwa di Taiwan, dengan jumlah kasus melebihi 150 juta dolar Taiwan
Jaksa Taiwan menuntut bursa cryptocurrency "BiJing" dan 10 orang lainnya termasuk pemiliknya, diduga berkolaborasi dengan sindikat penipuan, melakukan penipuan dan pencucian uang yang melibatkan 46 korban dengan jumlah penipuan lebih dari 150 juta yuan. Saudara kandung Zhang berpotensi menghadapi hukuman 12 tahun penjara.
GateNews21jam yang lalu
