Tindakan Penegakan Hukum

Senator Elizabeth Warren dan Andy Kim mendesak Departemen Keuangan untuk menyelidiki investasi asing di World Liberty Financial (WLFI) karena kekhawatiran keamanan nasional. Sebuah dana yang didukung oleh UEA mengakuisisi 49% dari WLFI dengan nilai sekitar $500 juta, yang berpotensi membahayakan data sensitif Amerika.

Kasus penculikan terjadi di Tucson, Arizona, ibu NBC Savannah Guthrie yang berusia 84 tahun, Nancy, diculik secara paksa pada 1 Februari, dan para penculik menuntut tebusan sebesar 600.000 dolar AS dalam bentuk Bitcoin. Meskipun Bitcoin tampaknya anonim, sebenarnya dapat dilacak, FBI menawarkan hadiah sebesar dolar AS untuk membantu penyelidikan. Kemudian muncul surat tebusan palsu, menambah kompleksitas kasus. Penyidikan masih berlangsung, dan Nancy hingga saat ini belum ditemukan.

Dua senator Partai Demokrat meminta Menteri Keuangan untuk memulai peninjauan keamanan nasional terhadap investasi Uni Emirat Arab di World Liberty Financial, karena "pangeran mata-mata" Uni Emirat Arab diam-diam mengakuisisi 49% melalui entitas fisik. Senator khawatir transaksi ini akan memungkinkan Uni Emirat Arab bahkan China untuk mengakses data pengguna, dan meragukan apakah ada pertukaran kepentingan. Keluarga Trump mendapatkan keuntungan besar dari transaksi ini, dan proyek cryptocurrency menunjukkan kinerja yang luar biasa.

Dua senator Demokrat mengirim surat kepada Menteri Keuangan, meminta agar entitas UAE menjalani peninjauan keamanan nasional terkait investasi sebesar 5 miliar dolar AS ke perusahaan crypto World Liberty Financial, dan mempertanyakan apakah transaksi tersebut akan mempengaruhi keamanan data pengguna. Di balik transaksi ini terlibat keluarga Trump, dan para senator menyoroti sejarah kerjasama mereka dengan perusahaan China.

Otoritas Korea Selatan melaporkan bahwa 22 bitcoin, senilai $1,5 juta, hilang dari dompet dingin setelah diserahkan selama penyelidikan tahun 2021. Audit pada tahun 2026 mengungkapkan bahwa dana tersebut dipindahkan tanpa pelanggaran fisik, menimbulkan kekhawatiran tentang protokol penitipan cryptocurrency.

Seorang pria Connecticut, Elmin Redzepagic, menghadapi hukuman penjara hingga 375 tahun karena diduga menipu investor kripto hingga hampir $1 juta. Dia mengaku sebagai ahli kripto dan berjudi dengan dana tersebut secara online, yang menyebabkan beberapa tuduhan penipuan.

Tentara Cadangan dan warga sipil IDF didakwa karena menggunakan rahasia militer untuk bertaruh di Polymarket, diduga melakukan perdagangan dalam insider. Peristiwa ini mengungkapkan risiko persaingan tidak adil dan insider dalam pasar prediksi, terutama di bidang sensitif seperti perang. Diharapkan ke depan pengawasan mungkin perlu diperkuat untuk mencegah munculnya masalah serupa.

Pasar prediksi di Amerika Serikat telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menarik perhatian badan pengatur. Ketua SEC Paul Atkins menegaskan bahwa status hukum pasar prediksi sebagai "judi" atau "produk keuangan" masih menjadi perdebatan, terutama untuk kontrak yang melibatkan peristiwa seperti pemilihan. Situasi di mana wewenang pengawasan tumpang tindih memerlukan kolaborasi antara pemerintah federal dan negara bagian, dan apakah aturan yang jelas akan dibuat di masa depan masih perlu diamati secara berkelanjutan.

14 Februari, Kevin O’Leary memenangkan kasus pencemaran nama baik terhadap Ben “BitBoy” Armstrong secara in absentia di Pengadilan Federal Distrik Selatan Florida, dengan total ganti rugi sebesar 2,8 juta dolar AS. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa yang memposting tuduhan palsu yang “bermaksud jahat” dan informasi privasi di platform media sosial, merupakan pelanggaran serius terhadap reputasi dan layak mendapatkan ganti rugi punitive. Putusan menunjukkan bahwa O’Leary menerima ganti rugi kerusakan mental sebesar 75.000 dolar AS, ganti rugi kerusakan reputasi sebesar 78.000 dolar AS, dan tambahan ganti rugi punitive sebesar 2 juta dolar AS. Hakim menyatakan bahwa, sebagai figur publik yang terus aktif dalam media dan kerjasama bisnis, reputasi O’Leary yang terganggu akan langsung mempengaruhi undangan penampilan dan hubungan bisnis. Kesaksian ahli berdasarkan jumlah tampilan postingan terkait, skala audiens diskon, dan biaya perbaikan, menggunakan metode penilaian untuk memperkirakan kerusakan reputasi sebesar 78.000 dolar AS.

Seorang pria berusia 24 tahun dari Connecticut, Elmin Redzepagic, menghadapi hukuman penjara maksimal 375 tahun karena diduga menyalahgunakan dana investor cryptocurrency hampir 1 juta dolar untuk berjudi. Jaksa menuntutnya dengan 21 dakwaan, dan dia menyatakan tidak bersalah terhadap tuduhan tersebut.

Investor Missouri Andrew Barr mengajukan gugatan class action di Pengadilan Federal Washington, menuduh sekutu Trump Steve Bannon dan timnya menipu ribuan investor melalui cryptocurrency yang tidak terdaftar, dengan kerugian lebih dari $58.000, dan mencari ganti rugi.

Investor dari Missouri, Amerika Serikat, mengajukan gugatan ke pengadilan federal, menuduh sekutu Trump, Steve Bannon, dan perusahaannya menipu investor melalui cryptocurrency yang tidak terdaftar. Mereka menuduh bahwa saat mempromosikan "Let's Go Brandon Coin" dan "Patriot Pay", mereka menyembunyikan risiko, yang menyebabkan kerugian bagi ribuan investor. Penggugat menuntut ganti rugi.

Anggota Partai Demokrat Senat Amerika Serikat mengirim surat kepada Menteri Keuangan, meminta peninjauan terhadap transaksi akuisisi 49% saham perusahaan kripto keluarga Trump oleh Uni Emirat Arab, karena melibatkan keamanan nasional dan perlindungan informasi sensitif.

Dua anggota Demokrat di Senat AS meminta Menteri Keuangan untuk meninjau transaksi akuisisi saham perusahaan kripto keluarga Trump oleh perusahaan UEA, khawatir akan potensi risiko keamanan nasional, dan menuntut penyelidikan menyeluruh.

Dompet hacker yang tidak aktif dari eksploitasi Mixin 2023 mentransfer Ethereum senilai $3,85 juta ke Tornado Cash. Peretasan Mixin menyebabkan kerugian sebesar $200 juta. Mixin berencana untuk mengembalikan kerugian kepada pengguna yang terdampak sebesar $23 juta pada September 2026, tetapi tetap melanjutkan operasi dengan aset sebesar $1 miliar.

Seorang pria Connecticut, Elmin Redzepagic, menghadapi hukuman penjara hingga 375 tahun karena diduga menipu investor kripto hingga hampir $1 juta. Dia mengaku sebagai ahli kripto dan berjudi dengan dana tersebut secara online, yang menyebabkan beberapa tuduhan penipuan.

Dua individu di Israel didakwa karena diduga menggunakan informasi militer rahasia untuk mendapatkan keuntungan dari taruhan di pasar prediksi Polymarket, menimbulkan kekhawatiran tentang perdagangan orang dalam dan risiko keamanan.

Odaily星球日报讯 Konsultan Trump Epshteyn dan lainnya digugat secara kolektif oleh investor karena mempromosikan Meme coin "Let’s Go Brandon". Dilaporkan bahwa gugatan diajukan di Pengadilan Distrik Federal Columbia, AS, menuduh pihak terkait saat mempromosikan Meme coin tersebut dengan penipuan yang diketahui, mengklaim bahwa coin tersebut terdesentralisasi, tetapi sebenarnya operator dapat mengendalikan kontrak pintar, tata kelola, dan transaksi, termasuk kekuasaan untuk membekukan akun. (The Block)