Berita ChainCatcher, menurut laporan media Hong Kong 01, polisi Hong Kong membongkar kasus pencucian uang yang melibatkan akun boneka dan toko pertukaran mata uang virtual. Diketahui, dua pria dan wanita dari daratan China datang ke Hong Kong untuk membuka akun boneka, menggunakan 43 rekening bank lokal untuk menerima 34 dana hasil penipuan dari berbagai kasus penipuan, dan membeli cryptocurrency di toko pertukaran aset virtual, sehingga total sekitar 17,3 juta dolar Hong Kong hasil kejahatan dicuci.
Analisis aliran dana menunjukkan bahwa kelompok kriminal tersebut melakukan transaksi cryptocurrency melalui rekening bank lokal, mencuci uang sebesar 230 juta dolar Hong Kong. Polisi Hong Kong menuntut kedua tersangka dengan masing-masing 3 dan 10 tuduhan pencucian uang, dan setelah meninjau kasus, pengadilan menyetujui hukuman penjara masing-masing selama 28 bulan dan 43 bulan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Korea FIU mengenakan denda sekitar $24.6 juta kepada CEX tertentu dan penutupan sebagian selama 6 bulan
Lembaga intelijen keuangan Korea mengenakan penghentian operasi parsial selama 6 bulan dan denda 36,8 miliar won kepada suatu CEX karena melanggar kewajiban anti-pencucian uang. Pemeriksaan menemukan banyak transaksi yang tidak sesuai dan masalah identifikasi pelanggan. Selama periode tersebut, transaksi pengguna tidak terpengaruh, namun transfer aset virtual pengguna baru dibatasi.
GateNews2jam yang lalu
Perusahaan Perdagangan Kripto BlockFills Mencari Perlindungan Chapter 11
BlockFills mengajukan Chapter 11 setelah melaporkan $50–$100M dalam aset terhadap $100–$500M dalam kewajiban.
Perusahaan menghentikan penarikan klien pada Februari karena tekanan likuiditas dan kerugian $75M muncul.
Gugatan Dominion Capital yang mengallegasikan penyalahgunaan aset menyebabkan perintah pengadilan membekukan
CryptoFrontNews4jam yang lalu
Pengadilan Korea Menolak Permohonan Flow Foundation untuk Menghentikan Delisting FLOW di Tiga Bursa
Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Korea menolak permohonan pelarangan oleh Flow Foundation dan Dapper Labs terhadap tiga bursa pertukaran. Keputusan ini mendukung penghentian perdagangan FLOW. Pengadilan menganggap bukti tidak cukup dan perlu melindungi investor. FLOW masih dapat diperdagangkan di Korbit, tetapi telah dihapus dari tiga bursa pertukaran lainnya.
GateNews5jam yang lalu
Pemberi Pinjaman Kripto Institusional BlockFills Mengajukan Chapter 11 di Delaware
Firma perdagangan dan pinjaman kripto institusional BlockFills telah mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 11 di Amerika Serikat, menandai kemunduran terbaru bagi sektor pinjaman aset digital setelah berminggu-minggu mengalami guncangan operasional.
Dalam pernyataan yang dibagikan di X pada 16 Maret, perusahaan mengatakan bahwa setelah
TodayqNews5jam yang lalu
Steam 8 game disusupi malware, FBI targetkan korban dari tahun 2024 hingga 2026
FBI Amerika menyelidiki 8 game PC di platform Steam yang dicurigai mengandung malware, terutama menargetkan pengguna yang mengunduh antara tahun 2024 hingga 2026. Korban dapat mengirimkan informasi melalui FBI untuk mendapatkan kompensasi. Insiden ini menunjukkan bahwa basis pengguna besar platform Steam menjadikannya target bagi serangan berbahaya, dan aset kripto menjadi objek serangan utama.
MarketWhisper5jam yang lalu
SEC Mencabut Gugatan Terhadap Pendiri BitClout dan Dilarang Mengajukan Gugatan Kembali, Angin Regulasi Kripto Menunjukkan Perubahan
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menarik kembali gugatan terhadap Nader Al-Naji pada 16 Maret, mengakhiri perselisihan hukum selama dua tahun yang menandai perubahan dalam lingkungan regulasi kripto. Penarikan gugatan sebagian didasarkan pada penilaian kembali SEC terhadap kerangka kerja regulasi dan bukti, namun tidak mempengaruhi kasus lain. Al-Naji didakwa telah menggunakan dana yang dikumpulkan melalui BitClout untuk pengeluaran pribadi, dan sekarang telah mencapai penyelesaian. Peristiwa ini menunjukkan penyesuaian bertahap dalam sikap regulasi kripto Amerika.
GateNews5jam yang lalu
