PANews 26 Februari, menurut laporan media Hong Kong 01, platform perdagangan mata uang virtual AAX di Hong Kong berhenti beroperasi sejak pertengahan November 2022 dengan alasan pemeliharaan dan pembaruan sistem, lebih dari 300 pelanggan tidak dapat menarik kembali aset senilai hampir 100 juta dolar Hong Kong. Setelah penyelidikan oleh aparat penegak hukum Hong Kong, ditemukan dugaan bahwa platform dihentikan melalui berita palsu dan tindakan ilegal, dan penanggung jawabnya melarikan diri dari Hong Kong dengan dompet mata uang virtual dan kunci pribadi, kemudian kembali ke Hong Kong dan ditangkap. Polisi Hong Kong hari ini menyatakan bahwa berdasarkan penyelidikan mendalam, total kerugian yang dialami 191 korban mencapai sekitar 81 juta dolar Hong Kong, dan setelah platform berhenti beroperasi, penanggung jawab AAX menarik sekitar 633 juta dolar Hong Kong dalam bentuk mata uang virtual. Saat ini, dia telah didakwa dengan 3 tuduhan pencurian dan 1 tuduhan penipuan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Mantan kepala jaringan pencucian uang bursa BITGIN yang sudah ditutup didakwa di Taiwan, dengan jumlah kasus melebihi 150 juta dolar Taiwan
Jaksa Taiwan menuntut bursa cryptocurrency "BiJing" dan 10 orang lainnya termasuk pemiliknya, diduga berkolaborasi dengan sindikat penipuan, melakukan penipuan dan pencucian uang yang melibatkan 46 korban dengan jumlah penipuan lebih dari 150 juta yuan. Saudara kandung Zhang berpotensi menghadapi hukuman 12 tahun penjara.
GateNews4jam yang lalu
CFTC Issues Guidance That Could Ignite Massive Prediction Markets Expansion
U.S. regulators move to rein in fast-growing prediction markets as event-based derivatives gain traction, with the CFTC warning exchanges to strengthen surveillance, prevent manipulation, and ensure new contracts tied to real-world outcomes meet federal trading rules.
CFTC Issues New Guidance
Coinpedia5jam yang lalu
山东警方破获首起涉虚拟货币地下钱庄案，锁定12名嫌疑人及100余个资金账户
山东省德州市公安局女警李伟伟在处理电信诈骗案件中发现新型「传统地下钱庄+虚拟货币」犯罪模式，成功锁定12名嫌疑人和多个资金账户，告破首起涉及虚拟货币的地下钱庄案。
GateNews6jam yang lalu
Mỹ và châu Âu triệt phá mạng proxy độc hại Socksescort
U.S. and European officials dismantled the Socksescort proxy network using AVRecon malware, seizing over 369,000 compromised devices. The operation led to the recovery of millions in lost funds, highlighting ongoing vulnerabilities in home routers and the need for improved cybersecurity measures.
TapChiBitcoin7jam yang lalu
Judge Rejects RICO Claims in Lawsuit Over Pastor-Led Crypto Ponzi Scheme
A federal judge dismissed RICO claims in a class-action lawsuit against pastor Eddy Alexandre, tied to a crypto Ponzi scheme. Victims can amend their complaint. Alexandre, guilty of commodities fraud, owes substantial penalties and restitution.
Decrypt15jam yang lalu
Tether 冻结 Tron 链上某地址约 1200 万枚 USDT
3月14日，Tether冻结了一个Tron链地址持有的11,960,680枚USDT，使用智能合约的黑名单功能。这类冻结通常因洗钱、诈骗等原因触发，自2023年以来，Tether已累计冻结超42亿美元的USDT。
GateNews18jam yang lalu
