BlockBeats melaporkan, pada 22 Februari, perusahaan analisis blockchain Elliptic mengungkapkan bahwa setelah platform perdagangan Rusia yang telah dikenai sanksi Garantex dibekukan oleh pihak AS pada Maret 2025, setidaknya lima platform perdagangan kripto terkait Rusia terus menyediakan jalur dana bagi entitas yang dikenai sanksi, sebagian besar belum dikenai sanksi.
Laporan menyebutkan bahwa hanya platform peer-to-peer Bitpapa yang pernah masuk daftar sanksi Departemen Keuangan AS OFAC pada Maret 2024. Elliptic menyatakan bahwa sekitar 9,7% dari dana keluar mengalir ke entitas yang dikenai sanksi, dan mereka sering mengganti alamat dompet untuk menghindari pemantauan.
ABCeX yang tidak dikenai sanksi dikatakan beroperasi di gedung federal Moskow (yang juga merupakan lokasi lama Garantex), telah memproses setidaknya 11 miliar dolar AS dalam transaksi kripto, dan memiliki banyak transaksi dana dengan Garantex dan Aifory Pro. Platform lain, Exmo, pernah mengklaim bahwa mereka keluar dari pasar Rusia setelah konflik Rusia-Ukraina tahun 2022, tetapi data di blockchain menunjukkan bahwa mereka masih berbagi infrastruktur dompet escrow dengan platform Rusia Exmo.me, dan melakukan transaksi langsung lebih dari 19,5 juta dolar AS dengan entitas yang dikenai sanksi seperti Garantex, Grinex, Chatex, dan lainnya.
Selain itu, Rapira dikatakan melakukan transaksi langsung lebih dari 72 juta dolar AS dengan platform yang dikenai sanksi Grinex; Aifory Pro menyediakan layanan penukaran tunai ke aset kripto di Moskow, Dubai, dan Turki, serta membantu pengguna menghindari pembatasan layanan Barat melalui kartu virtual USDT.
Elliptic menunjukkan bahwa setelah penutupan Garantex, aktivitas penghindaran sanksi terkait tidak hilang, melainkan tersebar ke lebih banyak platform. Chainalysis sebelumnya melaporkan bahwa pada 2025, alamat kripto yang terlibat dalam aktivitas ilegal menerima total dana sebesar 154 miliar dolar AS, dengan transaksi stablecoin A7A5 yang didukung rubel Rusia mencapai lebih dari 93,3 miliar dolar AS; TRM Labs memperkirakan bahwa volume transaksi ilegal tahunan mencapai sekitar 158 miliar dolar AS.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Polymarket mengakuisisi perusahaan infrastruktur kripto Brahma
Gate News melaporkan bahwa pada 18 Maret, platform pasar prediksi Polymarket mengumumkan akuisisi startup infrastruktur kripto Brahma. Akuisisi ini bertujuan untuk memperluas skala infrastruktur Polymarket di bidang kripto dan DeFi.
GateNews28menit yang lalu
Bitcoin jatuh di bawah 72.000 USDT, penurunan intrahari 2,61%
Gate News mengumumkan, pada tanggal 18 Maret, data pasar menunjukkan Bitcoin menembus level 72000 USDT, saat ini diperdagangkan pada 71975.18 USDT, dengan penurunan harian sebesar 2.61%.
GateNews1jam yang lalu
Emas dan perak mengalami penurunan lebih dari 2,9%, indeks volatilitas BTC BVIX turun 2,1%
Pada 18 Maret, harga emas dan perak masing-masing turun menjadi 4.855,69 dolar AS/troy ounce dan 76,647 dolar AS/troy ounce, dengan penurunan intraday sebesar 2,99% dan 3,29%. Volatilitas pasar kripto menurun sedikit, dolar AS terhadap yuan offshore dan yen Jepang mengalami kenaikan. Indeks saham global secara umum turun, harga minyak mentah naik.
GateNews1jam yang lalu
Bang Connecticut menghentikan operasi Bitcoin Depot karena prospek pendapatan tahun 2026 memburuk
Bitcoin Depot menghadapi tekanan hukum karena harga sahamnya anjlok dan prakiraan pendapatan melemah. Regulator Connecticut menghentikan lisensi transfer uang mereka karena pelanggaran, sementara gugatan di beberapa negara bagian menambah tantangan. Pendapatan naik menjadi $615 juta pada 2025, tetapi keuntungan bersih turun, dan penurunan 30–40% diperkirakan untuk 2026.
TapChiBitcoin1jam yang lalu
Bitcoin turun ke 72.300 dolar, eskalasi situasi Timur Tengah ditambah data inflasi Amerika melampaui ekspektasi
18 Maret, harga Bitcoin turun ke $72,300, dengan penurunan sekitar 2%. Ethereum, Solana, dan XRP mengalami penurunan mendekati 3%. Presiden Amerika Serikat Trump menunjukkan sikap keras terhadap Iran, ketegangan geopolitik menyebabkan harga minyak mentah WTI naik. Data PPI Amerika Serikat bulan Februari melampaui ekspektasi, pasar memperhatikan keputusan suku bunga Federal Reserve dan pernyataan Powell.
GateNews2jam yang lalu
