600 milliards de dollars en Bitcoin disparus : Après l'arrestation de Maduro, qui est Alex Saab, maître du crypto-black gold au Venezuela ?

Les forces américaines ont récemment lancé une opération pour arrêter le président vénézuélien Maduro, mais l’argent national basé sur l’or et les revenus pétroliers, ainsi qu’une somme de Bitcoin pouvant atteindre 600 milliards de dollars, restent introuvables. Zerohedge rapporte que la personne qui détient réellement la clé privée est suspectée d’être le mystérieux « Alex Saab », qui aurait à la fois lavé de l’argent pour Maduro et fourni des renseignements à la DEA (.

Nuit de l’opération : Maduro arrêté, mais qu’en est-il de ses fonds illicites ?

Les forces delta américaines ont fait irruption, sortant Nicolas Maduro et sa femme de leur chambre pour les embarquer à bord de l’USS Iwo Jima, en route pour faire face à des accusations de trafic de drogue et d’armes à Manhattan. Cependant, alors que Washington célèbre cette victoire militaire dramatique, le public s’interroge : où est passé l’argent de Maduro ?

Depuis des années, le régime vénézuélien a vidé les caisses publiques, en vendant ses réserves d’or et de pétrole pour s’enrichir, tout en transférant la majorité des fonds vers des cryptomonnaies difficiles à tracer. Aujourd’hui, Maduro est en détention, mais la personne qui détient les portefeuilles semble ne pas être à bord de ce navire militaire. Cette personne s’appelle « Alex Saab ».

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Alex Saab, le gestionnaire des flux financiers de Maduro et informateur secret pour les États-Unis

Que ce soit dans la version officielle du Venezuela ou dans la perspective de Washington, Alex Saab est considéré comme un patriote ou un fugitif résistant aux sanctions américaines. Cependant, la vérité est plus complexe : Saab est un informateur de la DEA américaine, et les deux parties ont même signé un accord de coopération.

En d’autres termes, Saab construit un réseau de flux financiers évitant les sanctions américaines en passant par la Turquie, les Émirats arabes unis et l’Iran, tout en rencontrant à plusieurs reprises les autorités américaines pour fournir des renseignements clés. Son rôle peut être celui d’un homme d’affaires, d’un homme de main, d’un espion, ou d’un « banquier clandestin » contrôlant le pouvoir financier.

En utilisant des intermédiaires en Turquie et dans la Confédération des Émirats arabes unis, il convertit les revenus d’or en cryptomonnaies, puis utilise des mixers et des portefeuilles froids pour transférer les actifs, échappant ainsi à la juridiction des forces de l’ordre occidentales.

Après l’arrestation de Maduro, l’importance de Saab est encore plus grande, car il pourrait être la seule personne à connaître la destination de ses Bitcoin, voire la clé privée de ses portefeuilles. Va-t-il se présenter pour coopérer avec les Américains ? Ou disparaître avec cette fortune ? La réponse reste inconnue.

Comment le Venezuela a-t-il contourné les sanctions occidentales via le canal or-Bitcoin ?

Le montant de 600 milliards de dollars en Bitcoin n’est pas une estimation aléatoire. En 2018, lorsque l’économie vénézuélienne s’effondrait et que la liquidité manquait, Maduro a commencé à vendre massivement ses réserves d’or. Les données révèlent qu’à cette époque, l’exportation atteignait 73,2 tonnes, pour une valeur d’environ 2,7 milliards de dollars.

Une grande partie de l’or était exportée par l’entreprise publique Minerven, mais en secret, il était transféré vers la Turquie, Dubaï et l’Iran via des ventes OTC. Des intermédiaires, y compris Saab, convertissaient les revenus de l’or en cryptomonnaies, puis utilisaient des mixers et des portefeuilles froids pour transférer les actifs, échappant ainsi aux sanctions occidentales.

À cette époque, le prix du Bitcoin oscillait entre 3 000 et 10 000 dollars. Si Maduro avait conservé ses Bitcoin jusqu’au sommet de 2021, ses gains auraient été multipliés par plusieurs dizaines.

Scandale PDVSA : plus de 20 milliards de dollars de revenus pétroliers transférés sur la blockchain

En plus de l’or, après 2020, la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA a lancé le « règlement en USDT », exigeant que les acheteurs de pétrole paient en USDT. Une grande partie des revenus pétroliers a ainsi été transférée via des portefeuilles OTC, sans entrer dans les comptes fiscaux du pays. Après l’éclatement du scandale PDVSA, il a été découvert que plus de 20 milliards de dollars de revenus pétroliers avaient été transférés clandestinement sur la blockchain.

D’ici la fin 2025, 80 % des revenus pétroliers du Venezuela seront perçus en USDT. Même si Tether a bloqué certaines adresses, le montant traçable n’est que la partie émergée de l’iceberg.

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Qui détient la clé privée ? Après la chute du régime, les 600 milliards de dollars en Bitcoin ont-ils disparu ?

Avec l’arrestation de Maduro, les États-Unis tentent de montrer leur puissance militaire et leur suprématie, mais le problème principal reste de récupérer ces 600 milliards de dollars en Bitcoin qui dérivent encore en mer. En réalité, sans clé privée, il n’y a pas d’actifs, même si le public pointe du doigt des intermédiaires comme Saab. La vérité reste à déterminer.

À l’avenir, cet argent pourrait être considéré comme des biens criminels saisis par les États-Unis, comme sur la « Route de la Soie », ou bien être emporté par les restes du régime Maduro, ou encore rester à jamais scellé dans un portefeuille inaccessible.

Cet article « Disparition des 600 milliards de dollars en Bitcoin : qui est Alex Saab, maître des cryptomonnaies et de la finance noire du Venezuela après l’arrestation de Maduro ? » est initialement publié sur Chain News ABMedia.