「Cuentas de fachada」、 emisión de tokens, compra de villas, la cadena de sobornos de 2000 ETH de Yao Qian ha sido revelada

Fuente: CCTV-1

Organizado por: KarenZ

Resumen

En 2018, un empresario del mundo de las criptomonedas, Zhang, solicitó a Jiang Guoqing que intercediera con Yao Qian para ayudar en un proyecto de financiación mediante emisión de tokens de su empresa. Yao Qian aceptó la petición y contactó a un intercambio de criptomonedas para facilitar la emisión exitosa de tokens por parte de su empresa, logrando recaudar 20,000 ETH. Posteriormente, Zhang entregó 2,000 ETH a Yao Qian como agradecimiento.

El 14 de enero de 2026, por la noche, el programa especial de televisión “Un paso sin detenerse, medio paso sin retroceder”, producido conjuntamente por la Oficina de Propaganda de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria y la Televisión Central de China, se emitió en CCTV-1, en el cuarto episodio titulado “Tecnología y lucha contra la corrupción”, revelando toda la cadena de circulación de las criptomonedas recibidas por Yao Qian, basada en las características de las monedas virtuales en la cadena de bloques.

Yao Qian, ex director de la Oficina de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores de China y ex director del Instituto de Investigación de Moneda Digital del Banco Central, fue sometido a investigación en abril de 2024. La Comisión Central de Inspección Disciplinaria y la Oficina de Supervisión de la Comisión Reguladora de Valores de China, en colaboración con la Comisión de Supervisión de Shantou, Guangdong, formaron un grupo especial para gestionar este caso.

A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que varias transacciones de gran volumen de Yao Qian implicaban métodos de corrupción novedosos y encubiertos, incluyendo la recepción de criptomonedas.

El grupo especial utilizó tecnología de cadena de bloques para rastrear la circulación de 2000 ETH desde la dirección de la cartera de Zhang en 2018 hasta la cartera de Yao Qian, y también encontró registros completos de cómo en 2021 Yao Qian transfirió 370 ETH para convertirlos en 10 millones de yuanes. Con una cadena de pruebas sólida, Yao Qian se vio obligado a admitir sus hechos de violación disciplinaria y legal.

El grupo especial encontró en un cajón de la oficina de Yao Qian una billetera hardware. Además, aplicando rigurosamente las regulaciones, la ley y el análisis de datos masivos, realizaron una inspección exhaustiva de la situación de Yao Qian y detectaron indicios relacionados. Aunque las cuentas personales de Yao Qian no mostraban anomalías evidentes, el análisis cruzado de datos masivos reveló varias cuentas bancarias abiertas con identidades ajenas, que en realidad eran “cuentas falsas” controladas por él.

Al rastrear el flujo de grandes sumas en estas “cuentas falsas”, tras investigar el origen de una transferencia de 10 millones de yuanes y realizar un análisis en cuatro niveles, se descubrió que provenía de una cuenta de fondos de un comerciante de criptomonedas. Poco después de que estos fondos llegaran a la “cuenta falsa” de Yao Qian, se usaron para pagar parte de la compra de una villa en Beijing, valorada en más de 20 millones de yuanes, registrada a nombre de un familiar de Yao Qian, pero en realidad propiedad suya. Todo el dinero de la compra provino de su “cuenta falsa”.

Además, otras dos transferencias importantes, por un total de 12 millones de yuanes, también se usaron para pagar la vivienda. El origen de estos fondos también es muy complejo.

El grupo especial descubrió que estos fondos provenían de una empresa de servicios de información controlada por el empresario Wang. La investigación también reveló que Yao Qian utilizó su autoridad para ayudar a esa empresa en el sector de valores y futuros, formando una cadena completa de pruebas del beneficio ilícito de 1200 millones de yuanes.

Wang confesó que, en esta transacción de poder y dinero, el subordinado de Yao Qian, Jiang Guoqing, participó en casi todas las grandes transacciones, especialmente cuando Yao Qian recibía sobornos en criptomonedas. Jiang Guoqing, que había sido asignado a la Oficina de Moneda Digital del Banco Popular de China y a la Oficina de Tecnología de la Comisión Reguladora de Valores, era una persona de plena confianza para Yao Qian y también un colaborador en su camino de corrupción. Muchos empresarios que realizaron transacciones con Yao Qian fueron presentados o solicitaron a través de Jiang Guoqing, quien también se beneficiaba de ello.

En 2018, un empresario del mundo de las criptomonedas, Zhang, solicitó a Jiang Guoqing que intercediera con Yao Qian para ayudar en un proyecto de financiación mediante emisión de tokens de su empresa. Yao Qian aceptó la petición y contactó a un intercambio de criptomonedas para facilitar la emisión exitosa de tokens por parte de su empresa, logrando recaudar 20,000 ETH. Posteriormente, Zhang entregó 2,000 ETH a Yao Qian como agradecimiento.