So schließen Sie die KYC-(Know Your Customer)-Identitätsverifizierung auf {siteName} ab:
Schritt 1: Registrierung und Verifizierung der Kontaktdaten
Bei der Registrierung werden Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer verifiziert.
Anschließend werden Sie aufgefordert, folgende verpflichtende personenbezogene Daten anzugeben:
Vollständiger rechtlicher Name
Wohnanschrift
Geburtsdatum und -ort
Staatsangehörigkeit
Offizielle Ausweisnummer
Schritt 2: Einreichung von Dokumenten zur Identitäts- und Adressverifizierung
Zur Bestätigung der in Schritt 1 angegebenen Informationen müssen Sie eines der folgenden Dokumente hochladen oder einen automatisierten Datenerfassungsprozess mittels Dokumentenerkennung nutzen:
Gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass)
Nachweis der Wohnadresse, z. B.:
(a) eine aktuelle Versorgerrechnung (nicht älter als 3 Monate), oder
(b) ein Kontoauszug oder Referenzschreiben eines anerkannten EU-Kreditinstituts, oder
(c) ein Miet- oder Leasingvertrag, oder
(d) ein offizielles Schreiben einer zentralen oder lokalen Behörde mit Angabe Ihrer Wohnadresse.
Die Dokumentendaten können manuell eingegeben oder – sofern verfügbar – automatisch per OCR-Technologie ausgelesen werden.
Schritt 3: Identitätsprüfung und Lebenderkennung (Liveness Check)
Zur Bestätigung, dass Sie der rechtmäßige Inhaber des eingereichten Ausweisdokuments sind, müssen Sie eine Lebenderkennung durchführen.
Dabei wird sichergestellt, dass die antragstellende Person physisch anwesend ist und das Dokument einer realen Person entspricht.
Schritt 4: Ausfüllen des KYC-Fragebogens Sie werden gebeten, einige Fragen zu Ihrer beruflichen Tätigkeit und zur Herkunft Ihrer Gelder zu beantworten. Diese Angaben dienen der Einhaltung regulatorischer Anforderungen.
Schritt 5: Prüfung des Antrags Nach Abschluss aller Schritte wird Ihr Antrag von unserem Compliance-Team geprüft. Sie werden umgehend benachrichtigt, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.
Sollten beim Hochladen Probleme auftreten, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Name keine Sonderzeichen enthält, das Bildformat korrekt ist oder versuchen Sie eine andere Internetverbindung. Nach Abschluss aller Schritte wird Ihr KYC-Antrag zeitnah geprüft.