Die SEC klagt den Gründer von PGI Global wegen Betrugs mit Krypto-Vermögenswerten in Höhe von 198 Millionen US-Dollar an.

Gate.io News bot Nachricht, die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat im Bezirksgericht Eastern District of Virginia Klage gegen den Gründer von PGI Global, Ramil Palafox, erhoben. Laut der Klageschrift hat Palafox im Zeitraum von Januar 2020 bis Oktober 2021 etwa 198 Millionen US-Dollar durch das “Mitglied” Paket und ein mehrstufiges Marketingmodell gesammelt.

Eine Untersuchung zeigt, dass Palafox über 57 Millionen US-Dollar veruntreut hat, um Lamborghinis, Luxusgüter zu kaufen und persönliche Ausgaben zu decken. Die verbleibenden Mittel wurden in Form eines Ponzi-Systems verwendet, um Investorenrenditen und Empfehlungsprämien zu zahlen, wobei das Programm schließlich Ende 2021 zusammenbrach.

Die SEC hat Anklage gegen Palafox wegen Verstoßes gegen die Anti-Betrugs- und Registrierungsbestimmungen erhoben und fordert das Gericht auf, eine dauerhafte Unterlassungsverfügung, eine Verhaltensbeschränkung und die Rückzahlung illegaler Gewinne sowie zivilrechtliche Geldstrafen zu verhängen. Gleichzeitig erhebt die SEC Strafklage gegen die beteiligten Parteien.

Nachricht von: Wu sagt