Jeder kann ZachXBT werden! Der Artikel von Arkham zeigt dir, wie du ein On-Chain-Kryptowährungsermittler wirst.

Mit der zunehmenden Verbreitung von Betrug und Geldwäsche im Kryptowährungsbereich wird es für traditionelle Strafverfolgungsbehörden immer schwieriger, rechtzeitig nachzuverfolgen und zu reagieren. In diesem Zusammenhang entstehen zunehmend private Ermittler, die als „Crypto Sleuths“ oder „Blockchain Investigator“ bezeichnet werden. Durch On-Chain-Datenanalyse und öffentliches Informationssammlung decken sie Betrugsfälle auf und unterstützen die Strafverfolgung bei der Verfolgung von Kriminellen. Das Datenanalyse-Unternehmen Arkham analysiert in diesem Artikel, wie man ein qualifizierter On-Chain-Ermittler wird.

Was ist ein On-Chain-Ermittler? Verbindung bekannter Daten zur Wiederherstellung der wahren Identität

Die Anonymität und Echtzeitfähigkeit von Kryptowährungen erschweren es traditionellen Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden, illegale Geldflüsse und kriminelle Aktivitäten nachzuverfolgen. Hier kommen private Ermittler als eine nicht zu vernachlässigende Kraft im Krypto-Ökosystem ins Spiel.

Ein „Blockchain-Detektiv“ nutzt öffentlich zugängliche Daten (OSINT) und On-Chain-Datenanalyse, um potenzielle Betrugs- oder Kriminalfälle von Einzelpersonen oder Gruppen zu untersuchen. Im Gegensatz zu traditionellen Behörden agieren diese Ermittler meist anonym oder halb anonym und veröffentlichen ihre Ergebnisse auf Community-Plattformen.

Ihre Kernaufgaben umfassen das Verfolgen von Kryptowährungstransaktionen zwischen verschiedenen Wallets, das Analysieren von Transaktionsmustern und das Herstellen von Verbindungen zwischen On-Chain-Adressen und realen Personen oder Organisationen. Aufgrund der unveränderlichen und hochtransparenten Natur der Blockchain sind Geldflüsse technisch hochverfolgbar.

Wie wird man ein On-Chain-Ermittler? Mit dem Knacken der Blockchain-Anonymität beginnen

Arkham betont, dass der Schlüssel zum Blockchain-Detektivwesen in der Datenanalysefähigkeit liegt. Gängige Methoden sind:

Address Clustering: Durch Transaktionszeit, Betrag, Häufigkeit und Interaktionspartner wird beurteilt, ob mehrere Wallets von derselben Entität kontrolliert werden.

Analyse von Transaktionsmustern: Identifikation typischer Wege für Geldwäsche oder Kapitaltransfers.

Kreuzvergleich von On-Chain- und Off-Chain-Daten: Kombination von Community-Accounts, Domain-Registrierungen und öffentlichen Dokumenten, um die wahre Identität weiter zu vermuten.

Arkham Intelligence’s Visualisierungstools für Geldflüsse

Natürlich ist die Nutzung der eigenen Analyseplattform Arkham Intelligence eine weitere Möglichkeit. Diese Plattform bietet Wallet-Tagging und -Speicherung, Visualisierungstools für Geldflüsse sowie Cross-Chain-Tracking. Diese Technologien ermöglichen es, ursprünglich anonyme Blockchain-Transaktionen zunehmend zu analysieren und nachverfolgbar zu machen.

Aufstrebende Persönlichkeiten: ZachXBT und Coffeezilla mit Einfluss auf den Kryptomarkt

Unter den vielen Blockchain-Ermittlern gelten ZachXBT und Coffeezilla als die einflussreichsten Persönlichkeiten.

ZachXBT ist anonym aktiv im Bereich der On-Chain-Ermittlungen. Durch Verfolgung von Kapitalflüssen und Analyse öffentlicher Daten hat er mehrere bedeutende Hackerangriffe, Insiderhandel und Sicherheitsprobleme aufgedeckt. Er hat erfolgreich Täter gefasst und Opfervermögen zurückgeholt. Seine Recherchen veröffentlicht er meist in Form von Community-Posts, die in der Krypto-Community großen Einfluss haben.

Im Vergleich dazu deckt YouTuber Coffeezilla Finanz- und Krypto-Betrügereien durch Video-Content auf. Mit Interviews und investigativen Berichten zieht er große Aufmerksamkeit auf sich. Er hat die SafeMoon- und FTX-Events verfolgt und mehrere Skandale um Prominenten-Unterstützungen bei Krypto-Projekten aufgedeckt, was die öffentliche Meinung und rechtliche Maßnahmen beeinflusst.

(ZachXBT deckt nordkoreanische Hacker-Netzwerke auf, gibt sich als Entwickler aus, infiltriert Teams und kassiert: Monatliches Einkommen von 500.000 USD)

Blockchain-Ermittlungstools spielen sowohl bei Alltagsbeobachtungen als auch bei bedeutenden Ereignissen eine entscheidende Rolle, etwa beim Bitcoin-Diebstahl in der chinesischen Mining-Pool LuBian 2020, bei dem Verluste in Höhe von 9,5 Milliarden USD entstanden, oder bei der Verfolgung der Bitcoin-Bestände von MicroStrategy.

Transparenz versus Privatsphäre: Die doppelte Klinge der Blockchain-Welt

Der Kernwert der Blockchain-Technologie liegt in ihrer Offenheit und Transparenz, alle Transaktionsaufzeichnungen sind einsehbar. Diese Transparenz bringt jedoch auch Datenschutzrisiken mit sich. Sobald Wallet-Adressen mit realen Identitäten verknüpft sind, können alle vergangenen und zukünftigen Transaktionen kontinuierlich verfolgt werden.

Daher steht die Krypto-Welt vor der Herausforderung, die Markttransparenz zu erhöhen und gleichzeitig die Privatsphäre zu schützen. Es bedarf weiterer Diskussionen, um dieses Gleichgewicht zu finden.

Dieser Artikel zeigt, dass jeder ein ZachXBT werden kann! Arkham erklärt, wie man ein On-Chain-Kryptodermittler wird. Ursprünglich veröffentlicht bei Chain News ABMedia.