GI-TOC neuester Bericht: USDT wird zu neuer Methode für Geldwäsche von Gold in Venezuela

Die in Genf ansässige globale Initiative gegen transnationale organisierte Kriminalität (GI-TOC) hat in ihrem neuesten Bericht „Veränderungen im Goldfluss in Amazonien“ offenbart, dass Venezuela in den letzten zwei Jahren zu einem bedeutenden Ziel für illegalen Amazonien-Goldhandel geworden ist, was eine vollständige Umkehr der bisherigen Schmuggelrouten von Venezuela nach Brasilien und Guyana darstellt. Bemerkenswert ist, dass laut Bericht ein Teil des illegalen Goldes in Guyana beim Verkauf in Venezuela mit USDT (Tether) Stablecoin getauscht wird.

Umkehr des illegalen Goldflusses: Warum ist Venezuela zum neuen Geldwäschezentrum geworden?

(Quelle: GI-TOC)

Der Kernpunkt des Berichts ist die Umkehrung der Flussrichtung – sie verändert das bisherige Schmuggelmuster und offenbart eine neue Kette illegaler Finanzströme. Marcena Hunter, Leiterin des Bergbaubereichs und Co-Autorin des Berichts, erklärt, dass die Goldförderung in Venezuela im vergangenen Jahr über 2,2 Milliarden US-Dollar an Einnahmen generiert hat. Zudem ist die venezolanische Regierung nach den drastischen Rückgängen bei Öleinnahmen durch Missmanagement und Sanktionen stark auf Gold als Finanzstütze angewiesen. Venezuela ist somit zu einem Knotenpunkt für illegalen Goldhandel und korrupte Finanzströme geworden.

Die wichtigsten Erkenntnisse des Berichts zeigen, dass diese illegalen Aktivitäten weitaus schädlicher sind als nur Umweltprobleme: „Im kriminellen Ökosystem Venezuelas spielt illegaler Goldhandel eine bedeutende Rolle, die hochrangige Politiker, Militärbeamte und transnationale kriminelle Gruppen miteinander verbindet.“

Rolle von USDT: Doppelrolle bei Sanktionserleichterung und Geldwäsche für illegalen Goldhandel

Hunter sagte gegenüber den Medien, dass ihre Untersuchungen zeigen, dass illegale Goldhändler im vergangenen Jahr USDT für Transaktionen genutzt haben. Sie betonte: „Dies unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Stablecoins im globalen illegalen Handel und wirft breitere Bedenken hinsichtlich Kryptowährungen und organisierter Kriminalität auf. Angesichts der wachsenden legalen und illegalen Interaktionen rund um Stablecoins erwarten wir, dass dieser Trend anhält.“

Diese Erkenntnisse bestätigen frühere Studien. Laut einem Bericht von TRM Labs vom Dezember 2025 ist die Abhängigkeit Venezuelas von USDT angesichts fast zehn Jahre internationaler Sanktionen und hoher Inflation auf einem hohen Niveau. USDT spielt dort fast die Rolle einer „inoffiziellen US-Dollar-Währung“, was gleichzeitig die Geldwäsche bei illegalen Transaktionen erleichtert.

Ein Sprecher von Tether erklärte, das Unternehmen arbeite aktiv mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammen und habe bisher Vermögenswerte im Wert von etwa 4,3 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten eingefroren.

Gesetzgeberische Reaktionen: Herausforderungen und Notwendigkeit des US-Gesetzes

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts diskutiert der US-Kongress das „Gesetz über legale Gold- und Bergbaukooperationen in den USA“, das bereits dem Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen vorgelegt wurde. Ziel ist es, „die negativen Auswirkungen illegaler Goldgewinnung im Westlichen Hemisphäre auf Umwelt und Gesellschaft zu verringern“, einschließlich der Bekämpfung und Störung der Finanzierungswege illegaler Akteure sowie der Verhinderung, dass Ausländer vom US-Finanzsystem profitieren.

Hunter betonte, dass die Wirksamkeit des Gesetzes stark davon abhängt, ob es Bestimmungen zu digitalen Vermögenswerten enthält: „Damit das Gesetz wirksam ist, sollte es Klauseln zu Kryptowährungen enthalten, da digitale Vermögenswerte bei der Geldwäsche illegalen Goldhandels eine immer wichtigere Rolle spielen.“ Sie fügte hinzu, dass eine grundlegendere Lösung eine systematische Reform erfordert, „um Goldhandel im In- und Ausland transparenter und verantwortungsvoller zu gestalten“, basierend auf praktischen Erfahrungen bei der Bekämpfung illegaler Mineralienströme.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die GI-TOC und wie vertrauenswürdig ist ihr Bericht?

GI-TOC (Global Initiative against Transnational Organized Crime) ist eine unabhängige zivilgesellschaftliche Organisation mit Sitz in Genf, Schweiz, die sich auf die Erforschung und Bekämpfung transnationaler organisierter Kriminalität spezialisiert hat. Der Bericht basiert auf Feldinterviews und Querverifizierung verschiedener Quellen und zitiert auch Studien anderer Organisationen wie TRM Labs. In Medien und Fachkreisen genießt er eine hohe Glaubwürdigkeit.

Warum ist USDT das bevorzugte Werkzeug für illegalen Goldhandel?

Venezuela hat eine besondere Beziehung zu USDT: Angesichts strenger internationaler Sanktionen, extremer Inflation und eingeschränktem Zugang zum US-Dollar ist USDT zu einer inoffiziellen US-Dollar-Alternative für die Venezolaner geworden. Diese breite Nutzung, zusammen mit der relativen Anonymität und Nachverfolgbarkeit von USDT-Transaktionen, macht es zu einem effektiven Werkzeug für illegale Goldhändler, um traditionelle Finanzkontrollen zu umgehen.

Wird das „Gesetz über legale Gold- und Bergbaukooperationen in den USA“ effektiv gegen Kryptowährungs-Geldwäsche wirken?

Hunter von GI-TOC meint, dass die Wirksamkeit des Gesetzes stark eingeschränkt wäre, wenn es keine Klauseln zu Kryptowährungen enthält. Der aktuelle Entwurf umfasst bereits Maßnahmen gegen illegale Finanzierungswege, aber es fehlt eine klare Berücksichtigung der Besonderheiten digitaler Vermögenswerte. Angesichts der aufkommenden Rolle von USDT im illegalen Goldhandel könnte das Fehlen entsprechender Regelungen Kriminelle leicht umgehen lassen.