JPMorgan wegen mutmaßlicher Beteiligung an 328-Millionen-Dollar-Kryptowährungs-Schneeballsystem von Investoren verklagt

Gate News Nachrichten, am 12. März reichten Investoren am Dienstag (11. März) in einem Bundesgericht im Nordbezirk Kalifornien eine Sammelklage ein, in der JPMorgan beschuldigt wird, bei dem gescheiterten Goliath Ventures, das einen 328-Millionen-Dollar-Kryptowährungs-Ponzi-Schema betrieb, verdächtige Transaktionen nicht gestoppt und der Firma ermöglicht zu haben, Investorenmittel über ihre Bankinfrastruktur zu erhalten. Die Klage besagt, dass JPMorgan von Januar 2023 bis Mai oder Juni 2025 die einzige Bankdienstleistung für Goliath erbrachte, das über mehr als 2000 Investoren mindestens 328 Millionen Dollar sammelte. Davon wurden etwa 253 Millionen Dollar auf das JPMorgan-Konto 0305 eingezahlt, etwa 123 Millionen Dollar wurden auf eine Wallet bei einer CEX transferiert, die Goliath besitzt. Zuvor kündigte das Bundesstaatsanwaltbüro im mittleren Bezirk Floridas am 24. Februar die Verhaftung von Goliath-CEO Christopher Delgado an, der mit bis zu 30 Jahren Bundeshaft rechnen muss. Die Staatsanwaltschaft gab an, dass Goliath (ehemals Gen-Z Venture Firm) das Schema zwischen Januar 2023 und Januar 2026 betrieb. Eine weitere strafrechtliche Anklage zeigt, dass Goliath auch ein Geschäftskonto bei einer Bank führte, bei dem Delgado Mitzeichnungsberechtigter war.