Am 25. Februar gaben US-Bundesstaatsanwälte bekannt, dass sie erfolgreich mehr als 61 Millionen US-Dollar in USDT beschlagnahmt hatten, was mit einem groß angelegten Kryptowährungs-“Schweine-Schlachtplatten”-Investitionsbetrug in Verbindung stand. Laut einer Erklärung des US-Staatsanwaltsbüros für den östlichen Bezirk von North Carolina nutzten Strafverfolgungsbeamte Blockchain-Mittelfluss-Tracking, um eine Reihe von Krypto-Wallets zu sperren, die verdächtigt wurden, für Geldwäsche verwendet zu werden, welche Vermögenswerte aus betrogenen Geldern von Opfern von Krypto-Romance-Betrügereien enthielten.
Die Untersuchung wurde von Homeland Security Investigations geleitet, die Portemonnaiekonten identifizierten, die weiterhin große Salden auf dem Übertragungspfad des Opfers hatten, und gemäß dem Gesetz ein Beschlagnahme- und Beschlagnahmeverfahren einleiteten. US-Staatsanwalt Ellis Boyle sagte, die Beschlagnahmung zeige, dass die Strafverfolgungsbehörden ihr Vorgehen gegen Geldketten von Krypto-Betrug verstärken, insbesondere gegen Geldwäschemethoden wie grenzüberschreitende Geldtransfers und mehrschichtige Adressverschleierung.
Gerichtsunterlagen zeigen, dass Betrugsbanden typischerweise Vertrauen durch falsche emotionale Beziehungen aufbauen, dann sogenannten hochrenditiösen Krypto-Investitionsoptionen den Opfern empfehlen und sie auf gefälschte Handelsplattformen locken. Diese Plattformen zeigen gefälschte Gewinndaten an, und wenn Nutzer versuchen, Geld abzuheben, werden ihre Gelder entweder eingefroren oder müssen zusätzliche “Steuern” oder “Gebühren” zahlen, um weitere Gelder abzuheben.
Nachdem die Gelder in die Betrugskontroll-Wallet eingedrungen sind, werden die beteiligten Vermögenswerte über mehrstufige Adressen übertragen, um die Quelle zu verschleiern, was es den Strafverfolgungsbehörden erschwert, sie zurückzuverfolgen. In diesem Fall nutzte die Strafverfolgungsbehörde On-Chain-Analysetechnologie, um den Fondspfad wiederherzustellen, und bestätigte, dass mehrere Schlüsselkonten die Bedingungen für die Vermögensbeschlagnahme erfüllten. Dieser Vorfall hebt auch die potenziellen Risiken von Stablecoins bei Krypto-Betrug, On-Chain-Geldwäsche und grenzüberschreitenden Geldtransfers hervor und zeigt zugleich, dass die Regulierungsbehörden die Durchsetzung gegen USDT-betrügerische Fondsverfolgung, das Einfrieren von Krypto-Vermögenswerten und illegale Krypto-Investitionsbetrügereien verstärken.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Die spanische Polizei zerschlägt eine illegale Bitcoin-Mine, der Strombetrug beläuft sich auf über 860.000 Euro
Die Polizei Kataloniens in Spanien hat in Barcelona eine illegale Bitcoin-Mine entdeckt, bei der ein Strombetrug in Höhe von 860.643 Euro verursacht wurde. Die Polizei stellte fest, dass 88 ASIC-Miner ohne Stromzähler betrieben wurden, was Sicherheitsrisiken birgt. Die Verdächtigen wurden festgenommen, die Ermittlungen sind noch im Gange.
GateNews1Std her
FATF warnt vor Risiken der Umgehung von Sanktionen bei P2P-Transaktionen mit Stablecoins
Die FATF warnt, dass P2P-Stablecoin-Transaktionen mit unverwahrten Wallets ein bedeutender blinder Fleck im Krypto-Ökosystem sind und möglicherweise die AML-Überwachung umgehen. Sie fordern die Länder auf, Risiken zu bewerten und die Überwachung solcher Transaktionen zu verbessern. Im Jahr 2025 erhielten illegale Adressen $154 Milliarden an Krypto, wobei 84 % Stablecoins betreffen, obwohl illegale Transaktionen weiterhin unter 1 % des On-Chain-Volumens liegen.
TapChiBitcoin1Std her
Iran setzt auf Stablecoins, während der Krieg die Krypto-Flüsse erschüttert
Irans Stablecoin-Strategie, die während geopolitischer Unruhen internationale Aufmerksamkeit erregte, hebt die Rolle der Währung in der Wirtschaft hervor. Die Zentralbank stoppte den USDT-Toman-Handel, um die Währungswerte zu steuern. Berichte deuten darauf hin, dass Stablecoins im Jahr 2025 an 84 % der illegalen Krypto-Volumina Irans beteiligt waren, mit bedeutenden Verbindungen zum Islamischen Revolutionsgarden (IRGC). Während Luftangriffe sanken Irans Krypto-Aktivitäten stark, was auf Schwachstellen hinweist, während regierungsbezogene Transaktionen wahrscheinlich fortgesetzt wurden. Die Erkenntnisse der FATF betonen die Dualität von Stablecoins in sowohl legitimen als auch illegalen Finanzaktivitäten.
BlockChainReporter3Std her
Förderung von Kriminalität durch Kryptowährungszahlungen? Südkoreanische „Private Rache“-Gruppe festgenommen
Die südkoreanische Polizei hat eine Gruppe festgenommen, die Kryptowährungen für „private Racheakte“ genutzt hat, und mehrere Verdächtige verhaftet. Sie stehen im Verdacht, Belästigungen und Zerstörungen begangen zu haben. Die Ermittlungen ergaben, dass die Verdächtigen Anweisungen über Telegram erhielten und für ihre Taten mit Kryptowährungen entlohnt wurden. Die Polizei ist dabei, die Hintermänner zu ermitteln, und betont die Notwendigkeit, die Regulierung der Verschlüsselungstechnologien zu verstärken, um Verbrechen vorzubeugen.
GateNews5Std her
Die ersten Schüsse der US-Midterm-Wahlen sind gefallen, die Krypto-Branche stellt erhebliche Mittel bereit, um Trumps pro-Krypto-Agenda zu unterstützen
Die Vorwahlen für die Zwischenwahlen 2026 in den USA haben begonnen, die Krypto-Branche investiert aktiv 288 Millionen US-Dollar, um die Gesetzgebung des -Gesetzes voranzutreiben. Texas, North Carolina und Arkansas werden zu den Hauptkampffeldern, um sicherzustellen, dass der Kongress die Entwicklung der Kryptowährungen fördert. Trumps Unterstützung wird die Durchsetzung der Krypto-Politik beeinflussen; bei ungünstigen Vorwahlergebnissen könnte er die Krypto-Visionen ablehnen.
TechubNews6Std her
Ehemaliger LAPD-Polizist wegen Diebstahls von Kryptowährung im Wert von 350.000 US-Dollar und Entführung angeklagt
Ein ehemaliger LAPD-Beamter wurde wegen Entführung und Raubüberfalls verurteilt, nachdem er im Jahr 2024 in eine Wohnung eingebrochen war, um 350.000 US-Dollar in Kryptowährung zu stehlen. Eric Halem, zusammen mit drei Komplizen, die sich als Polizisten ausgaben, drohten einem 17-jährigen Opfer mit einer Bitcoin-Festplatte.
TapChiBitcoin7Std her
