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Die CFTC hat eine historische Strafe von 3,4 Milliarden US-Dollar für die Betrugsvorwürfe gegen MTI und Steynberg erhalten.
Der 3,4-Milliarden-Dollar-Gewinn wird abschrecken Bitcoin Betrüger und andere Kryptokriminelle daran hindern, Anleger zu betrügen.
Der CFTC-Fall gegen den MTI-Betrug unterstreicht die Notwendigkeit einheitlicher Krypto-Vorschriften.
Einführung
Die regulatorische Umgebung für Kryptowährungen ändert sich, und wichtige Präzedenzfälle werden aufgezeichnet. Wir haben Fälle gesehen, in denen Länder, insbesondere die Vereinigten Staaten, Personen und Kryptounternehmen aus anderen Nationen strafrechtlich verfolgt haben, weil sie digitale Transaktionen durchgeführt haben, die zu Verlusten für US-Bürger geführt haben. Dieser Artikel diskutiert den jüngsten Sieg von CFTC in seinem Fall gegen Steynberg und MTI.
CFTU’s Sieg gegen Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)
Der US-amerikanische Finanzregulator Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat einen bahnbrechenden Sieg gegen Steynberg, den Gründer und CEO von Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) und sein Unternehmen (MTI), eine Kryptofirma hinter dem größten Bitcoin Betrug, setzt einen großen Präzedenzfall in der Branche.
CFTC - Coindesk
Die CFTC verhängte eine Strafe von 3,4 Millionen US-Dollar gegen MIT und Steynberg wegen Bitcoin in einem damit zusammenhängenden Betrugsfall, bei dem sie beschuldigt wurden, Geld von vielen US-Bürgern und anderen Investoren auf der ganzen Welt zu prellen.
Richter Lee Yeakel, der Richter am Bezirksgericht von Texas, ordnete an, dass Cornelius Johannes Steynberg und MTI die Summe für das betrügerische Waren mit Bitcoins und Fremdwährungen zahlen müssen. 1,73 Mrd. $ werden für die Entschädigung der Opfer von Krypto-Betrug verwendet, während die zusätzlichen 1,73 Mrd. $ eine zivilrechtliche Geldstrafe sind.
Obwohl die Geldstrafe von 3,4 Millionen Dollar die höchste in der Geschichte der Kryptofälle ist, wurde sie auf der Grundlage verhängt, dass das betrügerische Schema von MIT und Steynberg auch das größte in der Geschichte von war. Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte. Die Strafe soll daher als eindringliche Warnung gegen Bitcoin Betrüger und andere Täter von betrügerischen Kryptoschemen, die hoffen, dem Zorn des Gesetzes zu entgehen.
Hintergrundinformationen
Im Juni 2022 hat die Commodity Futures Trading Commission eine zivilrechtliche Vollstreckungsmaßnahme gegen Cornelius Johannes Steynberg aus Stellenbosch, einem südafrikanischen Staatsbürger und CEO von Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), einem in Südafrika registrierten und tätigen Unternehmen, wegen Betrugs und Verstoßes gegen seine Registrierungsbedingungen eingeleitet.
Der Fall ist, dass Steynberg über MTI einen globalen Devisenwarenpool geschaffen und betrieben hat, der es Investoren ermöglichte, zu investieren. Bitcoin und Devisen, um Einnahmen zu generieren. Als Ergebnis trugen die Einzahler insgesamt $1,733,838,372 zum Schema bei.
In seiner Klage, die CFTC hat angegeben, dass Sie strebte "vollständige Wiedergutmachung für betrogene Anleger, Rückgabe von unrechtmäßig erworbenen Gewinnen, zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Registrierungs- und Handelsverbote sowie eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen zukünftige Verstöße gegen den Commodity Exchange Act und die CFTC-Vorschriften" an.
Grundsätzlich nutzte Steynberg soziale Medienplattformen, um arglose Anleger dazu zu verleiten, an dem genannten Warengruppenprogramm teilzunehmen, das MTI betrieb. Insgesamt erhielt das Unternehmen 29.421. Bitcoin von 23.000 Nicht-ECPs aus den Vereinigten Staaten und anderen Ländern weltweit. Die CFTC behauptete, dass der Angeklagte die Investoren direkt und indirekt betrogen hat.
Die CFTC machte jedoch deutlich, dass die Opfer möglicherweise keine Entschädigung erhalten können, da der Beklagte möglicherweise nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, um dies zu tun. Durch eine Pressemitteilung, die Die CFTC sagte auch, dass„Steynberg ist dauerhaft daran gehindert, in Verhalten zu engagieren, das gegen das Commodity Exchange Act (CEA) verstößt, wie angeklagt, sich bei der CFTC zu registrieren und in allen CFTC-regulierten Märkten zu handeln."
Jedoch behaupteten Steynberg und MTI auf ihrer Seite, dass sie ein Bitcoin Investitionspool, in dem sie BTC außerhalb der Kette über ein Softwareprogramm oder Bot-Handelsalgorithmen handelten. Im Grunde behaupteten sie, dass die Handelsbots tägliche Gewinne aus den Handelsaktivitäten generierten, die sie mit den Einlegern teilten.
Als Reaktion darauf erklärt die CFTC, dass die Handelssoftware-Bots eine Farce waren und nie verwendet wurden. Stattdessen stammten die Gelder, die einige der Anleger erhielten, von anderen Einzahlern. Außerdem behauptet die CFTC, dass MTI die erlittenen Verluste verschleiert hat.
Der Vorwurf gegen Steynberg und seine Mitarbeiter lautet, dass sie einen Teil des Geldes in teure Uhren, Immobilien und Luxusfahrzeuge investiert haben. Nach dem Multi-Level-Marketing-Schema mit Bitcoin Steynberg flüchtete, wurde aber von Interpol, der internationalen kriminalpolizeilichen Organisation, festgenommen und in der Republik Brasilien inhaftiert.
Interpol verfolgt Kriminelle - Bitcoinnews
Auswirkungen der historischen 3,4 Milliarden US-Dollar-Strafe gegen Steynberg und MTI
Dieser Fall hat gezeigt, dass es Individuen gibt, die Pläne entwickeln, um viele Investoren zu betrügen und glauben, dass das Gesetz sie nicht fassen kann. Die Tatsache, dass Steynberg und MTI mit Sitz in Südafrika von einem Gericht der Vereinigten Staaten verurteilt wurden, ist ein wichtiger Präzedenzfall, der potenzielle Betrüger davon abhalten sollte, ähnliche BTC-Betrugsschemata zu erstellen oder … verwandte.
Zweitens hat dieser Fall die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern und Organisationen gezeigt. In diesem Fall arbeiteten die Regierung von Südafrika und die Regierung von Brasilien mit den Vereinigten Staaten zusammen, um Steynberg festzunehmen und zu verurteilen.
In diesem Zusammenhang, CFTC sagte, „Die CFTC schätzt die Unterstützung der südafrikanischen Finanzsektoraufsichtsbehörde, der Finanzdienstleistungskommission von Belize, der Wertpapierbehörde des Bundesstaates Texas, der Wertpapierkommission von Alabama, des Büros des Secretary of State für North Carolina, Abteilung Wertpapiere, und von Mississippi."
In einem verwandten Sinne zeigt die Beteiligung von Interpol, dass ein Krypto-Betrüger, egal wohin er sich auch immer verlegen mag, festgenommen und mit dem entsprechenden Gesetz konfrontiert werden kann.
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Außerdem hat die CFTC bestätigt, dass sie stets wachsam bleiben wird, um mit Personen umzugehen, die das Gesetz brechen, indem sie ihre Bürger betrügen. Sie sagte: "Die CFTC wird weiterhin energisch für den Schutz der Kunden kämpfen und sicherstellen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden."
Die Verfolgung von Steynberg hat gezeigt, dass Regierungen proaktiv gegen kryptowährungsbezogene Verbrechen vorgehen. Das zeigt auch, dass nationale Regierungen nicht mehr untätig bleiben können, wenn Kriminelle ihre Bevölkerung betrügen. Derzeit geht der Markt davon aus, dass Regierungen weiterhin eine Aufsichtsfunktion in Bezug auf das Geschehen im Kryptowährungssektor einnehmen werden.
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Die erfolgreiche Verfolgung von MTI und Steynberg im Kryptobetrugsfall ist erneut eine klare Botschaft an Kryptounternehmen, dass sie sich an nationale Gesetze und Kryptogesetzgebungen in Ländern halten sollten, in denen ihre Kunden leben. Es ist auch bemerkenswert, dass die Vereinigten Staaten keinem Unternehmen erlauben können, seine Bürger zu betrügen. Daher sollten Kryptoprojekte transparent und verantwortlich in ihren Aktivitäten sein.
Dennoch sollte die Aussage der CFTC, dass ihr Sieg in diesem Fall möglicherweise nicht zur Wiederherstellung der Gelder der Anleger führen wird, Regierungen dazu zwingen, strenge Gesetze zum Schutz von Krypto-Investoren zu erlassen.
Fazit
Der Sieg der CFTC in ihrem Rechtsstreit gegen Steynberg und MTI hat einen starken Präzedenzfall geschaffen, dass Kryptokriminelle wie Betrüger unabhängig von ihrem geografischen Standort festgenommen und verfolgt werden können. Es hat auch die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Regierungen und anderen Organisationen bei der Bekämpfung von Kryptowährungsverbrechen hervorgehoben.
FAQs
Wie untersucht man Kryptowährungsbetrug?
Man kann einen Kryptowährungsbetrug untersuchen, indem man Open-Source-Intelligence und Know Your Customer verwendet, um den Besitzer der Adresse zu identifizieren, der den Betrug begangen hat. Von dort aus engagieren Sie Strafverfolgungsbehörden, um weitere Details zu sammeln.
Kann ich mein Geld zurückbekommen, wenn ich beim Bitcoin-Betrug hereingefallen bin?
Da es nicht möglich ist, eine Änderung rückgängig zu machen, Bitcoin Transaktion, Sie können nur Ihre Bitcoin zurück, wenn die Person, an die Sie es senden, beschließt, es zurückzugeben. Sie können es auch zurückerhalten, wenn der Betrüger, der identifiziert und strafrechtlich verfolgt wird, sich bereit erklärt, es zurückzugeben.
Kann ein Krypto-Betrüger zurückverfolgt werden?
Ein Krypto-Betrüger kann mithilfe von Open-Source-Intelligence und Know Your Customer (KYC) zurückverfolgt werden. Allerdings können nicht alle Krypto-Betrüger zurückverfolgt werden.
Kann Bitcoin auf mich zurückverfolgt werden?
Die einzige Möglichkeit, wie Menschen den Absender identifizieren können, ist Bitcoin ist über seine/ihre digitale Geldbörse-Adresse. Sie sind nicht in der Lage, Sie anhand Ihres Namens oder anderer Details zu identifizieren.
Was kannst du tun, wenn du beim Kryptowährungsbetrug betrogen wurdest?
Wenn Sie mit Kryptowährung betrogen wurden, können Sie die Transaktion an die zuständige Behörde in Ihrem Land melden. Wenn es keine Behörde gibt, die verdächtige Kryptowährungstransaktionen in Ihrem Land behandelt, können Sie nichts tun.
Wer kann Ihnen bei Kryptobetrug helfen?
Eine zuständige Behörde in Ihrem Land kann Ihnen helfen, wenn Sie auf einen Kryptobetrug stoßen. Wenn es jedoch keine autorisierte Behörde in Ihrem Land gibt, die Fälle von Kryptobetrug behandelt, können Sie nichts dagegen tun.
