مستشار ترامب إبسشتاين وآخرون يتعرضون لدعوى جماعية من المستثمرين بسبب الترويج لعملة الميم "لنذهب براندون"

كالشي تتهم هيئة تنظيم ولاية أيوا بزيادة نزاع شرعية عقود سوق التنبؤ الرياضية

منصة سوق التوقعات Kalshi رفعت دعوى قضائية في ولاية أيوا، متهمة الجهات التنظيمية باحتمال تقييد عمليات منتجات عقود الأحداث الرياضية الخاصة بها، مع التأكيد على أولوية القانون الفيدرالي. بعد اجتماعها مع الحكومة، لم تحصل الشركة على وعد بعدم اتخاذ إجراءات تنفيذية، مما يعرضها لمخاطر قانونية. تختلف مواقف الولايات تجاه مثل هذه العقود، والأحكام القضائية غير موحدة، ولا تزال المنازعات القانونية مستمرة.

خسائر عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة تصل إلى 333 مليون دولار، بزيادة قدرها 33% على أساس سنوي، والذكاء الاصطناعي يخلق أدوات جديدة للاحتيال باستخدام التزييف العميق

وفقًا لتقرير CertiK، ستصل خسائر الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة إلى 333 مليون دولار في عام 2025، مع زيادة عدد الشكاوى إلى 12,000 حالة، وغالبية الضحايا من كبار السن. تتنوع طرق الاحتيال، وتُعقد الحالة أكثر بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من صعوبة التتبع.

الادعاء الأمريكي: يجب رفض طلب إعادة المحاكمة لـ SBF، لعدم إثبات وجود ظلم في الإدانة

أخبار Gate News، في 12 مارس، ذكرت وكالة بلومبرج أن الادعاء الأمريكي قال إن طلب إعادة النظر المقدم من سام بانكمان-فريد (SBF)، المؤسس المشارك لـ FTX، يجب أن يُرفض لأنه لم يثبت وجود ظلم في إدانته. بعد أن أدانته هيئة المحلفين في عام 2023 بتهمة الاحتيال والتآمر في حادثة انهيار منصة تداول العملات الرقمية FTX، وهو الآن يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا.

اعتقال أيوش فارشني، بعد عشر سنوات من التحقيقات في قضية بونزي بيتكوين بقيمة 8 مليارات دولار، تم تحقيق تقدم كبير

أيوش فارشني تم القبض عليه من قبل المركزية الهندية أثناء محاولته مغادرة البلاد، وهو متهم بالتورط في عملية احتيال GainBitcoin، التي استمرت تقريبًا لعشر سنوات وخسائرها تصل إلى 660 مليار روبية. فارشني بنى الأساس التكنولوجي لهذا الاحتيال من خلال Darwin Labs، وتؤدي وفاة المتهم الرئيسي وتعقيد تدفقات الأموال إلى تأخير القضية. إذا ثبتت إدانته، فقد يواجه سنوات طويلة من السجن.

SEC و CFTC يوقعان مذكرة تفاهم لإنهاء نزاع السيطرة على تنظيم العملات المشفرة

وقعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) مذكرة تفاهم لإنشاء آلية تنسيق تنظيمية في مجالات العملات المشفرة وغيرها من المجالات، بهدف حل مشكلة عدم وضوح الاختصاص القضائي التقليدي. وأكدت المذكرة على استراتيجية تنظيم "الحد الأدنى الفعال" التي تهدف إلى تقليل التدخل في المشاركين في السوق، وتعزيز الابتكار السوقي وتوفير إطار امتثال أكثر وضوحًا، مما يعزز القدرة التنافسية المالية للولايات المتحدة.

شرطة الهند تعتقل المشتبه بهم في عملية احتيال بونزي GainBitcoin في مطار مومباي

أخبار Gate News، في 11 مارس، أعلنت هيئة التحقيقات المركزية الهندية(CBI) عن اعتقال مؤسس مشارك ومدير تقني في Darwin Labs، Ayush Varshney، في مطار مومباي، للاشتباه في مشاركته في عملية احتيال GainBitcoin. يُزعم أن Varshney كان يحاول مغادرة الهند في ذلك الوقت. أظهرت التحقيقات أن هذا الاحتيال تديره شركة Variabletech Pte. Ltd.، من خلال وعد بعوائد استثمار عالية في العملات المشفرة لجذب المستثمرين. وجهت السلطات الاتهام لـ Darwin Labs بتطوير ونشر البنية التحتية التقنية الرئيسية لهذا الاحتيال، بما في ذلك رموز MCAP المشفرة والعقود الذكية من نوع ERC-20. بالإضافة إلى ذلك، قامت Darwin أيضًا بتوفير التكنولوجيا لمنصة تعدين البيتكوين GBMiners.com، وBitCoin Payment Gat