إجراءات الإنفاذ

حذّرت كل من CME وICE من أن التداول المجهول لهبرليكيد قد يعرّض أسواق النفط لمخاطر التلاعب. شهدت أحجام عقود الهبرليكيد الدائمة المرتبطة بالنفط ارتفاعًا خلال توترات تصاعدت مع صراع إيران. دافع هبرليكيد عن شفافيته على السلسلة، مع السعي إلى قواعد مستقبلية من CFTC لتداول المشتقات. حثّت مجموعة CME وشركة Intercontinental Exchange الجهات التنظيمية الأمريكية على تعزيز الرقابة على منصة المشتقات المشفرة Hyperliquid، وذلك في ظل مخاوف مرتبطة بتسعير أسواق النفط. ووفقًا لـ Bloomberg، حذّرت البورصات هيئة Commodit

وبحسب وزارة الأمن العام الصينية، ففي 17 مايو، أطلقت الصين والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة أول عملية إنفاذ قانون دولية مشتركة لها لمكافحة شبكات الاحتيال عبر الاتصالات في دبي. ونجحت العملية المنسقة في تفكيك تسع دور احتيال واعتقال 276 مشتبهًا جنائيًا. ووجد المحققون أن عصابات الاحتيال أنشأت علاقات رومانسية مزيفة مع الضحايا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ثم استغلت ثقتهم في استدراجهم إلى الاستثمار في مشاريع عملات رقمية ذات عوائد مرتفعة، ما أسفر عن خسائر مالية كبيرة.

كشف موقع التحقيقات في القضايا الملتبسة صانع المحتوى Coffeezilla والكاتب Danny بالتعاون فضيحة مخطط بونزي لشركة Goliath Ventures. إذ روج الرئيس التنفيذي Delgado لصورة شخص ناجح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وادعى أن صناديق الأسهم الخاصة لديه تُغطَّى بأصول بما يفوق 115 %، كما تعاون حتى مع شركة “البيع على المكشوف” Black Block، متعمداً تقليد اسم شركة إدارة أصول معروفة هي Black Rock (بلاك روك) لكسب ثقة المستثمرين. بناء صورة “شخص ناجح” بعناية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعرض Christopher Delgado بشكل متكر

طالبت السيناتور إليزابيث وارن بشكل رسمي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بالتحقيق في شركة World Liberty Financial, Inc. (WLF)، وهي مشروع عملات رقمية تدعمه عائلة ترامب، وذلك بشأن احتمال إساءة تمثيل المستثمرين ومخالفات لقوانين الأوراق المالية. في أوائل أبريل، تعهّد WLF بتقديم ما يقارب 440 مليون دولار من رموز WLFI كضمان عبر بروتوكول الإقراض اللامركزي Dolomite، مقترضًا 75 مليون دولار من الأصول (بما في ذلك 65.4 مليون دولار في عملة مستقرة USD1 و10.3 مليون دولار في USDC). وقد أدّى هذا الإ

وفقاً لوسائل إعلام محلية، شهد استخدام العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة في البرازيل قفزة كبيرة، حيث استغلت جماعات إجرامية ذلك في عمليات غسل الأموال. بلغ العدد 71 مليون ريال برازيلي (قرابة 14 مليون دولار) من أصل 505 مليارات ريال برازيلي (100 مليار دولار) تداولت في البرازيل خلال 2025. النقاط الرئيسية: استولت الشرطة الفيدرالية البرازيلية على $14M في مجال العملات المشفرة غير المشروعة، مسجلةً زيادة بمقدار 6 أضعاف مقارنة بالأرقام في 2024. تشير Chainalysis إلى أن $14M يشكل جزءاً ضئيلاً جداً من $100B في

وفقاً لصحيفة Khaosod English، نفذت السلطات التايلاندية هذا الأسبوع مداهمة مفاجئة لمنشأة غير قانونية لتعدين البيتكوين، بعد أن تسببت زيادة غير طبيعية في استهلاك الطاقة في ارتفاع حرارة كابلات الكهرباء المحيطة وانصهارها. عثر المحققون على أن العملية كانت قد قامت بشكل غير قانوني بالاستفادة من الشبكة الكهربائية الرئيسية لتزويد عدة أجهزة تعدين بالطابق الرابع ضمن مبنى تجاري من أربع طوابق، ما أدى إلى خسائر في الطاقة تُقدَّر بأكثر من 80,000 دولار، في حين لم تكن فاتورة الكهرباء الشهرية المسجلة للمرفق سوى 11

وفقاً لتقرير The Block، وجّه رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب الأمريكي Glenn Thompson وقائد الأقلية Angie Craig رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبين بتقديم “ترشيح مجموعة كاملة” من أعضاء الحزبين لشغل الوظائف الشاغرة الطويلة في لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC، بحجة أن لدى CFTC “قضايا تنظيمية ملحّة” وأنه في حال إقرار《CLARITY Act》سيُفتح “مسارٌ مهمٌّ لإعداد القواعد”. CFTC بخمسة مقاعد دائمة، ورئيسها الحالي هو Selig فقط تعمل CFTC بنظام خمسة مفوضين دائمين، ولا يشغل منصبها حالياً إلا رئيس

وفقاً لـ BlockBeats، قامت الشرطة الصينية في لينيي، بمقاطعة شاندونغ، بتفكيك عصابة احتيال اتصالات كانت تستهدف القُصّر في 17 مايو، مع ضبط ما يقارب 140,000 يوان من العائدات غير القانونية و2 مليون في صورة عملة افتراضية. نفّذت المجموعة أكثر من 200 قضية احتيال مؤكدة على مستوى البلاد، حيث استخرج مرتكبوها ما يقارب 20% عمولة من الأموال المسروقة. تمكنت الخطة من جذب القُصّر عبر تقديم سكنات ألعاب ومعدات مجانية، وخداعهم لاستخدام هواتف الوالدين مع تفعيل مشاركة الشاشة لإجراء عمليات تحويل للأموال عن بُعد. ثم تم

ووفقاً لوكالة Red Star News، قامت شرطة مقاطعة شاندونغ مؤخراً بتفكيك عصابة احتيال على الإنترنت تستهدف القُصّر، مع ضبط ما يقارب 140,000 يوان من العائدات غير المشروعة و20,000 من العملات الافتراضية. نفّذت المجموعة أكثر من 200 قضية احتيال في أنحاء البلاد، مع خسائر كبيرة. وقد أغرى المجرمون القُصّر عبر تقديم جلود ومعدات ألعاب مجانية، ثم استخدموا مشاركة الشاشة للتحكم عن بُعد في أجهزة الضحايا ونقل الأموال من حسابات والديهم. وذكرت الشرطة أن قيادة العصابة سبق أن زارت مناطق الاحتيال في ميانمار وتمتلك خبرة م

ذكرت وسيلة إعلامية هونغ كونغية هي Hong Kong Eastweek، ونقلتها ChainCatcher، أن رجلاً من البر الرئيسي يبلغ من العمر 34 عاماً تم احتجازه في 14 مايو حوالي الساعة 12:30 ظهراً في سنترال، بعد تكبده خسائر بنحو 500,000 يوان صيني أثناء التداول على منصة عملات رقمية. اعترضته السلطات في مطعم للوجبات السريعة على شارع Des Voeux بعد أن نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أفكاراً انتحارية. عثرت الشرطة بحوزته على ولاعة ووجدت بحوزته مادة يشتبه أنها بنزين، وجرى توقيفه للاشتباه في “حيازة أي مادة بهدف تدمير الممتلكات أو

ذكرت صحيفة تشجيانغ ديلي أن هيئة مكافحة التهريب التابعة للجمارك في نينغبو فككت عدة قضايا لتهريب معدات تعدين العملات المشفرة في 17 مايو، مع ضبط أكثر من 400 وحدة تشمل نماذج Antminer L9 وIcehive KS3. قامت شبكات التهريب بتفكيك المعدات وتصنيفها بشكل خاطئ على أنها "قواطع دوائر صناعية" قبل استيرادها عبر قنوات الشحن السريع الدولية من خلال موانئ نينغبو وغوانغتشو. ثم أُعيد تجميع الآلات لاحقاً وبيعها داخل البلاد أو تحويلها إلى مزارع تعدين في مقاطعات شينجيانغ وهونان. وأشارت السلطات إلى أن الجماعات الإجرامية

حث رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب غلين "GT" طومسون (جمهوري-بن) والعضو الأبرز أنجي كريغ (ديمقراطية-مين) الرئيس دونالد ترامب على تعيين مفوضين لملء أربعة مقاعد شاغرة في لجنة تداول السلع الآجلة CFTC، بحسب رسالة مشتركة نُشرت الجمعة. تأتي هذه المطالبة بينما تتقدم في مجلس الشيوخ مسودة قانون CLARITY Act، الذي يمنح CFTC سلطة موسعة على تداول السلع الرقمية الفورية. توظيف CFTC وتوسيع الولاية شددت الرسالة على أن لجنة CFTC ستكون "أفضل حالاً إذا كانت لجنة من خمسة أعضاء كاملين"، بما يفضي إلى "لوائح أفضل، وقواعد

حث رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب، جلين طومسون، والعضو الأبرز فيها أنجي كريغ، الجمعة، الرئيس دونالد ترامب على شغل أربعة مناصب شاغرة في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، مستشهدين بتوسّع ولاية الوكالة في مجال العملات المشفرة وتراكم طلبات وضع القواعد قيد الانتظار. وتأتي هذه الدعوة بعد يوم واحد من تصويت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ 15-9 بالمضي قدماً نحو مشروع قانون CLARITY Act، الذي يمنح CFTC سلطات جديدة واسعة على تداول السلع الرقمية الفورية. وفي الوقت الحالي، يشغل مايكل سيلِغ منصب رئ

وفقاً لبلومبرغ، يضغط كل من بورصة شيكاغو التجارية (CME) وبورصة نيويورك (NYSE) على الجهات التنظيمية الأمريكية للإشراف على منصة المشتقات اللامركزية Hyperliquid، مشيرة إلى مخاوف من التلاعب في السوق وإمكانية انتهاك العقوبات.

استناداً إلى ما ذكرته WIRED في تغطيتها لعمليات الإفصاح الأخيرة، كشف رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) مايكل سيليغ أن الوكالة قامت بنشر تقنيات للذكاء الاصطناعي لمراقبة التداول من الداخل في Polymarket وغيرها من أسواق التنبؤ. تأتي هذه الخطوة في أعقاب عدة حالات يشتبه فيها خلال العام الماضي، حيث بدا أن متداولين استخدموا معلومات داخلية للربح من الرهانات المتعلقة بالأحداث الجيوسياسية. وفي وقت سابق، تم القبض على جندي من القوات الخاصة الأمريكية، متهمًا باستخدام معلومات مصنفة لتحقيق مكاسب من ا

بحسب مكتب التحقيقات السيبرانية التابع لوزارة الأمن العام الصينية، أصدرت السلطات تحذيراً بشأن مخطط احتيال جديد يستهدف القاصرين ويستخدم العملات الافتراضية لغسل الأموال المسروقة عبر الحدود. يبدأ المخطط عادةً عندما ينشر المحتالون إعلانات على منصات الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي للتجنيد، ثم ينتحلون صفة جهات إنفاذ القانون لتهديد وابتزاز المال من حسابات والدي القاصرين. بعد ذلك تُقسَّم الأموال المسروقة وتُحوَّل إلى عملات افتراضية عبر منصات غير رسمية، ثم تُنقل عبر الحدود دون قيود جغرافية إلى عمليات احت

وفقاً للّجنة الزراعة بمجلس النواب الأميركي، في 15 مايو 2026، وجّه رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب جلين طومسون والعضو الأبرز آني كريغ خطاباً ثنائياً إلى الرئيس ترامب يحثّانه فيه على ترشيح طاقم كامل من المفوضين إلى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). تعمل هيئة تداول السلع الآجلة حالياً بمفوض واحد فقط منذ أواخر عام 2024. وأكد الخطاب أن تشكيل لجنة كاملة من خمسة أعضاء ضروري لتنفيذ قانون وضوح أسواق الأصول الرقمية (Digital Asset Market Clarity Act)، والذي من شأنه أن يوسّع بشكل كبير ولاية CFTC من أجل إخضاع

كتب المستشار العام لشركة Entain، سايمون زنجر، مباشرة إلى ستة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، داعيًا إياها إلى الالتزام برعاة مقامرة مرخّصين في المملكة المتحدة فقط لموسم 2026/27، مستشهدًا بالاعتماد الكبير لشركة Stake على العملات المشفرة، وباستخدام BJ88 لـ"طرق دفع غير منظّمة مثل العملات المشفرة لتفادي الإشراف المالي" في رسائل نُقلت اليوم بواسطة SBC News. النتائج الرئيسية: كتب مستشار Entain العام إلى ستة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز في 15 مايو بشأن صفقات رعاية لمشغّلي مقامرة غير مرخّصين. تس

ووفقاً لتقرير رويترز، تتوقع منصتا الأسواق التنبؤية Kalshi وPolymarket أن يسجّل عدد الوسوم الخاصة بالصفقات المشبوهة ارتفاعاً حاداً خلال العام الجاري بشكل متزامن. إذ إن Kalshi، منذ بداية العام وحتى الآن، تقوم بالتحقيق والتوسيم لأكثر من 400 صفقة مشبوهة، بما يفوق إجمالي عدد الحالات خلال عام 2025 بأكثر من الضعف؛ كما تشهد Polymarket أيضاً زيادة واضحة. ومع تمدد حجم التداول على أساس سنوي بوتيرة مضاعفة، تواجه المنصات والجهات الرقابية في الوقت نفسه ضغوطاً متزايدة لمراقبة التداول بناءً على معلومات داخلية.

بحسب Chainalysis، نفّذ مهاجم THORChain إعدادًا متقدمًا متعدد الأسابيع، شمل تحويلات عبر السلاسل باستخدام Monero وHyperliquid وTHORChain. بدءًا من أواخر أبريل، نقل المهاجم الأموال عبر جسر الخصوصية إلى Hyperliquid، ثم حوّلها إلى USDC، وقام بعمليات جسر إلى Arbitrum ثم إلى Ethereum، ونشر ETH كـRUNE مُستَكَل في العقدة المستهدفة. في المرحلة الأخيرة، قام المهاجم بتقسيم RUNE عبر أربع سلاسل، حيث نقل 8 ETH إلى محفظة الاستلام النهائية قبل 43 دقيقة من الهجوم. أما المسارات الأخرى فقد عكست الاتجاه عبر Arbitrum