إجراءات الإنفاذ

محفظة هاكر خاملة من استغلال ميكسين لعام 2023 حولت 3.85 مليون دولار من إيثريوم إلى Tornado Cash. تسبب اختراق ميكسين في خسارة قدرها $200 مليون. تخطط ميكسين لتعويض المستخدمين المتضررين بمبلغ $23 مليون بحلول سبتمبر 2026، لكنها تواصل العمليات بأصول تبلغ قيمتها $1 مليار.

رجل من كونيتيكت، إلمين ريدزبيج، يواجه عقوبة تصل إلى 375 سنة في السجن بتهمة الاحتيال على مستثمري العملات الرقمية وخسران ما يقرب من $1 مليون دولار. لقد زعم أنه خبير في العملات الرقمية وقام بالمقامرة بالأموال عبر الإنترنت، مما أدى إلى توجيه عدة تهم بالاحتيال.

حثت السيناتورة إليزابيث وارن والسيناتور آندي كيم وزارة الخزانة على التحقيق في استثمار أجنبي في شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI) بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. استحوذ صندوق مدعوم من الإمارات على 49% من WLFI مقابل حوالي $500 مليون، مما قد يعرض بيانات أمريكية حساسة للخطر.

وقعت حادثة اختطاف في مدينة توسان بولاية أريزونا، حيث تم اقتياد نانسي، والدة مقدمة NBC سافانا جاثري البالغة من العمر 84 عامًا، قسرًا في 1 فبراير، وطالب الخاطفون بفدية قدرها 6000000 دولار من البيتكوين. على الرغم من أن البيتكوين تبدو غير قابلة للتتبع، إلا أنها في الواقع يمكن تتبعها، وقد عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 100000 دولار للمساعدة في التحقيق. ظهرت بعد ذلك رسالة فدية مزيفة، مما زاد من تعقيد القضية. لا تزال التحقيقات جارية، ولا يُعرف مكان نانسي حتى الآن.

عضوان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين يطالبان وزير الخزانة ببدء مراجعة أمن قومي للاستثمار الذي قامت به الإمارات العربية المتحدة في World Liberty Financial، بسبب أن "أمير الجاسوسية" الإماراتي قام بالاستثمار بشكل سري بنسبة 49% من خلال كيان مادي. يخشى أعضاء مجلس الشيوخ أن تؤدي هذه الصفقة إلى حصول الإمارات العربية المتحدة وحتى الصين على بيانات المستخدمين الشخصية، ويتساءلون عما إذا كانت هناك صفقة مصالح. عائلة ترامب حققت أرباحًا هائلة من هذه الصفقة، وأداء مشاريع العملات المشفرة كان مذهلاً.

عضوان من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ يكتبان إلى وزير الخزانة مطالبين بإجراء مراجعة للأمن القومي لاستثمار كيان إماراتي بقيمة 5 مليارات دولار في شركة العملات المشفرة World Liberty Financial، معربين عن شكوكهم حول ما إذا كانت الصفقة ستؤثر على أمان بيانات المستخدمين. تتعلق الصفقة بعائلة ترامب، ويهتم أعضاء مجلس الشيوخ بتاريخ تعاونها مع شركات صينية.

أبلغت السلطات الكورية الجنوبية أن 22 بيتكوين، بقيمة 1.5 مليون دولار، كانت مفقودة من محفظة باردة بعد أن تم تسليمها خلال تحقيق في عام 2021. وكشف تدقيق في عام 2026 أن الأموال تم نقلها دون خرق مادي، مما أثار مخاوف بشأن بروتوكولات حيازة العملات المشفرة.

رجل من كونيتيكت، إلمين ريدزبيج، يواجه عقوبة تصل إلى 375 سنة في السجن بتهمة الاحتيال على مستثمري العملات الرقمية وخسران ما يقرب من $1 مليون دولار. لقد زعم أنه خبير في العملات الرقمية وقام بالمقامرة بالأموال عبر الإنترنت، مما أدى إلى توجيه عدة تهم بالاحتيال.

تم توجيه تهم للمتطوعين والمدنيين في جيش الدفاع الإسرائيلي بسبب استخدامهم لمعلومات سرية عسكرية للمراهنة على Polymarket، ويُشتبه في وقوعهم في عمليات تداول داخلي. تكشف هذه الحادثة عن المنافسة غير العادلة والمخاطر التي يواجهها الأشخاص الداخليين في أسواق التنبؤ، خاصة في المجالات الحساسة مثل الحرب. يُدعى إلى تعزيز الرقابة في المستقبل لمنع ظهور مشكلات مماثلة.

شهد سوق التنبؤات في الولايات المتحدة نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، مما أثار اهتمام الجهات التنظيمية. أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز أن الوضع القانوني للسوق التنبؤية بين "القمار" و"المنتجات المالية" لا يزال مثار جدل، خاصة فيما يتعلق بالعقود المتعلقة بالانتخابات والأحداث المماثلة. تحتاج حالات التداخل في صلاحيات التنظيم إلى تعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، ويظل وضع القواعد الواضحة مستمراً في المراقبة.

في 14 فبراير، فاز كيفن أوليري في حكم غيابي في المحكمة الفيدرالية بمنطقة الجنوب في فلوريدا، ضد بن "BitBoy" أرمسترونغ، وحصل على تعويض إجمالي قدره 2.8 مليون دولار. وقررت المحكمة أن المدعى عليه نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات كاذبة و"خبيثة" تتعلق بمعلومات خاصة، مما يشكل انتهاكًا خطيرًا للسمعة ويستحق تعويضًا عقابيًا. وأظهر الحكم أن أوليري حصل على تعويض عن الأضرار المعنوية بقيمة 750 ألف دولار، وتعويض عن الأضرار السمعة بقيمة 78 ألف دولار، بالإضافة إلى تعويض عقابي قدره 2 مليون دولار. وأشار القاضي إلى أن أوليري، كشخصية عامة، يشارك باستمرار في وسائل الإعلام والتعاون التجاري، وأن تلف سمعته سيؤثر مباشرة على دعوات الأداء والعلاقات التجارية. واستنادًا إلى شهرة المنشورات المعنية، وحجم الجمهور المستهدف، وتكاليف الإصلاح، استخدم الخبراء أسلوب التقييم لتقدير خسارة السمعة بمبلغ 78 ألف دولار.

رجل يبلغ من العمر 24 عامًا من كونيتيكت، إلمن ريدزيباك، يواجه حُكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 375 عامًا بتهمة استيلائه على ما يقرب من 1 مليون دولار من أموال المستثمرين في العملات المشفرة لاستخدامها في المقامرة، ووجهت إليه النيابة العامة 21 تهمة، وهو ينكر التهمة.

استثمر المستثمر في ميزوري أندرو بار في دعوى جماعية أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، يتهم فيها حليف ترامب ستيف بانون وفريقه بالاحتيال على الآلاف من المستثمرين من خلال عملات رقمية غير مسجلة، وخسرت المدعون أكثر من 58,000 دولار، ويطلبون تعويضات.

مستثمرون من ولاية ميزوري الأمريكية يرفعون دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية، يتهمون فيها حليف ترامب ستيف بانون وشركته بالاحتيال على المستثمرين من خلال العملات الرقمية غير المسجلة، زاعمين أنهم أخفوا المخاطر أثناء الترويج لـ“Let's Go Brandon Coin” و“Patriot Pay”، مما أدى إلى خسارة الآلاف من المستثمرين، ويطالب المدعون بالتعويض.

أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي يكتبون إلى وزير الخزانة مطالبين بمراجعة صفقة استحواذ الإمارات العربية المتحدة على 49% من أسهم شركة ترامب العائلية المشفرة، بسبب مسائل تتعلق بالأمن القومي وحماية المعلومات الحساسة.

عضوان من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي يطلبان من وزير الخزانة مراجعة صفقة استحواذ شركة إماراتية على حصص في شركة ترامب العائلية للعملات المشفرة، معربين عن قلقهما من المخاطر التي قد تترتب على الأمن القومي، ويطالبان بإجراء تحقيق شامل.

محفظة هاكر خاملة من استغلال ميكسين لعام 2023 حولت 3.85 مليون دولار من إيثريوم إلى Tornado Cash. تسبب اختراق ميكسين في خسارة قدرها $200 مليون. تخطط ميكسين لتعويض المستخدمين المتضررين بمبلغ $23 مليون بحلول سبتمبر 2026، لكنها تواصل العمليات بأصول تبلغ قيمتها $1 مليار.

رجل من كونيتيكت، إلمين ريدزبيج، يواجه عقوبة تصل إلى 375 سنة في السجن بتهمة الاحتيال على مستثمري العملات الرقمية وخسران ما يقرب من $1 مليون دولار. لقد زعم أنه خبير في العملات الرقمية وقام بالمقامرة بالأموال عبر الإنترنت، مما أدى إلى توجيه عدة تهم بالاحتيال.