إجراءات الإنفاذ

تمكن مكتب المدعي العام بجونلين (Yunlin) من كشف أول قضية على مستوى البلاد تتعلق ببطاقات المراهنة لانتخابات 九合一 باستخدام العملات الرقمية، حيث تم التحقيق مع اثنين من المقامرين بسبب مخالفة《اختيار الإقالة والقانون》 وجريمة القمار. ففي وقت مبكر من شهر فبراير، حذرت الشرطة من عدم قانونية مثل هذه أعمال المراهنة. وتُظهر هذه القضية أن المعاملات على السلسلة ليست مجهولة ويمكن تتبعها، مما يؤثر على نزاهة الانتخابات.

تم نقل العضو الرئيسي في مجموعة تايزي، لي شيو، إلى بلاده من قبل وزارة الأمن العام الصينية في 1 أبريل، بعد أن تم احتجازه في كمبوديا. ويُشتبه في ارتكابه جرائم متعددة، بما في ذلك الاحتيال وغسل الأموال. وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة هوي وان التابعة لمجموعة تايزي. وقد بلغت قيمة الأموال المتورطة في أعمال المجموعة الخاصة بالعملات المشفرة 24 مليار دولار أمريكي، في حين أن مبلغ غسل الأموال لا يقل عن 4 مليارات دولار أمريكي. وقد تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون مع كمبوديا، وأثارت قضايا تتعلق بالتعاون القضائي الدولي.

تواجه مجموعة Huione ضغوطًا قانونية متزايدة بعد تسليم أحد المشتبه بهم بصفته زعيمًا لعمليات غسل الأموال إلى الصين. قد يؤدي ذلك إلى تشديد تدفقات الأموال من مراكز الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة في كمبوديا، مما يعطل العمليات ويرفع المخاطر القانونية للوسطاء المشاركين في أنشطة غير مشروعة.

أنهت محكمة شينغ تشينغ في نينغشيا جلسة نظر قضية نزاع استثماري في العملات الرقمية الافتراضية، حيث كاد المدعي ويي ماوماو أن يخسر الدعوى بسبب اختيار غير مناسب لسبب الدعوى. كشفت القضية عن مخاطر سريان مفعول عقود العملات الرقمية الافتراضية، وبخاصة أن العقود التي تم توقيعها بعد عام 2017 غالبًا ما تُعتبر باطلة. نبه القاضي المستثمرين إلى ضرورة الحذر من مخاطر سريان مفعول العقد، واختيار سبب الدعوى، ومسؤولية الإثبات، لتجنب إلحاق خسائر في الوقت والتكاليف.

لي شيوونغ، وهو شخصية محورية في شبكة كبرى للاحتيال في مجال العملات المشفرة، تم ترحيله إلى الصين من كمبوديا للمثول أمام اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال بعد اعتقاله. أدت أنشطة مجموعته إلى خسائر كبيرة على مستوى العالم، ما دفع جهات إنفاذ القانون إلى اتخاذ إجراءات.

حكمت محكمة الشعب في منطقة شينغتشينغ لمدينة ينشوان في قضية نزاع بشأن الاستثمار في عملات افتراضية. كَلَّفَ المدعي، السيد/السيدة (وي)، المدعى عليه للاستثمار، ثم بعد ذلك، وبسبب احتياجه العاجل إلى أموال، طلب إعادة المبلغ فلم تُستجب، فرفع دعوى بشأن "الإثراء بلا سبب". رأت المحكمة أنه ينبغي اعتبارها علاقة بموجب عقد وكالة، وجرى في النهاية ذلك عبر الصلح؛ حيث تراجع المدعي عن الدعوى وتمت إعادة رأس مال الاستثمار من قِبَل (لي)، واتفق الطرفان على تسوية.

انخفض سعر البيتكوين (BTC) على المدى القصير إلى 67,600 دولار. أطلقّت وزارة الخزانة الأمريكية استبيانًا للحصول على آراء تنظيمية بشأن 《مشروع GENIUS》، وصرّح رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بأنه مستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة بالكامل. وفي خضم تطورات السوق، فإن تدفقات البيتكوين الفورية الداخلة أعلى قليلًا من التدفقات الخارجة، كما وقّعت هيئة CFTC والهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) اتفاقًا للتنسيق في الإشراف على الأصول الرقمية.

لم يتمكّن إيلون ماسك وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من التوصل إلى تسوية، وسيُحكم عليه بالذهاب إلى المحاكمة لحل الاتهامات الموجهة إليه بأنه خدع المستثمرين قبل الاستحواذ على تويتر. وقد قدّمت كلتا الجهتين تقريرًا مشتركًا عن تقدّم القضية، أشارتا فيه إلى أن حلول بديلة لتسوية المنازعات التي تقدمها المحكمة لن تكون مفيدة.

شِف يثير مخاطر قانونية في ترويج STRC انتقد بيتر شِف الإعلان الأخير الذي نشرته Strategy وطرح تساؤلات حول الطريقة التي تعرض بها النتائج المالية المرتبطة بسهم STRC. وادّعى أن الحملة تقدم سردًا متفائلًا بشكل مفرط عن نمط حياة مرتبطًا بأداء الاستثمار، وأن مثل هذه الرسائل قد تضلل المستثمرين وتؤدي إلى توقعات غير واقعية.

قامت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بإصدار حكم نهائي في قضيتها ضد كبير مهندسي FTX السابق، نيشاد سينغ، من خلال فرض غرامات قدرها 3.7 مليون دولار وحظر طويل الأمد، مع التأكيد على دور التعاون في التحقيقات المتعلقة بعمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة.

يحذّر مايكل سيليج من أن أسواق التنبؤات الخارجية غير الخاضعة للتنظيم تشكل مخاطر كبيرة على المستثمرين، وقد تؤدي إلى انهيار مماثل لانهيار FTX. ويؤكد على ضرورة وضع لوائح واضحة لضمان الشفافية والسلامة في هذه الأسواق.

أخبار البوابة، في 1 أبريل، قال ديفيد ميلر، مدير إنفاذ القانون في لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، يوم الثلاثاء في ندوة بجامعة نيويورك، إن الجهة ستستخدم صلاحيات الإنفاذ الحالية لمكافحة ممارسات التداول بناءً على معلومات داخلية في أسواق التنبؤ. وأشار ديفيد ميلر إلى أنه توجد، حاليًا، فكرة خاطئة في وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن القوانين المتعلقة بالتداول بناءً على معلومات داخلية لا تنطبق على أسواق التنبؤ، وأوضح أن هذا الرأي غير صحيح.

ثلاثة من مسؤولي العملات الرقمية الذين تم ترحيلهم من سنغافورة ظهروا أمام المحكمة الفيدرالية في أوكلاند يوم الاثنين مع توسع الادعاء الأمريكي في قضية تداول غير قانوني تشمل الآن عشرة مواطنين أجانب مرتبطين بأربع شركات صانع سوق للعملات الرقمية. تمثل مثولهم أمام المحكمة الخطوة الأحدث في حملة أميركية صارمة على

محكمة الشعب في منطقة شينغتشينغ بمدينة يِنشوان تبت في نزاع مدني وتجاري يتعلق بتفويض استثمار عملات رقمية افتراضية، حيث طلب المدعي استرداد مبلغ الاستثمار دون جدوى، وقد رفع دعوى بدعوى الإثراء دون سبب. وقد اعتبرت المحكمة أن العلاقة هي علاقة بموجب عقد تفويض، ونجحت في التوفيق، مع التنبيه للمستثمرين بضرورة الانتباه إلى المخاطر القانونية.

فقدت هيئة محلفين كبرى اتحادية 10 من كبار المسؤولين والموظفين، متهمة إياهم بالتخطيط للاحتيال المعروف بـ"التضخيم والبيع" (pump-and-dump)، وذلك في صفقات وهمية ذات خلفية عابرة للحدود. أجري التحقيق بالتعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وIRS-CI، وكشف عن سلوكيات تلاعب بالسوق. إذا ثبتت الإدانة، فسيواجهون عقوبة تصل إلى 20 عامًا سجنًا وغرامات مالية باهظة. تُبرز هذه القضية مدى شدة جهود التنظيم لمواجهة سوق العملات الرقمية، وتعزز التعاون على مستوى عالمي.

أرسل مدير الإنفاذ الرئيسي لدى هيئة تنظيم السلع الأمريكية رسالة تحذيرية إلى متداولي المطلعين في أسواق التنبؤ يوم الثلاثاء، مؤكداً أن منتهكيها سيواجهون إجراءات إنفاذ. “نحن على علم بالتكهنات المتعلقة بتداول المطلعين”، قال مدير الإنفاذ في هيئة تداول السلع الآجلة ديفيد ميلر خلال ندوة في

تعزز لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) الرقابة على التداول من الداخل في أسواق التنبؤ، مؤكدةً أن عقود الأحداث تُعد عقود مقايضة خاضعة لرقابة مالية صارمة. وقد أثارت العديد من القضايا الأخيرة الاهتمام، وستتعامل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية مع القضايا التي تُعد من أخطر الانتهاكات على سبيل الأولوية، كما يجري كذلك العمل على تشريعات ذات صلة، ما يدفع سوق التنبؤ نحو التطور بما يتوافق مع القواعد. يجب على المستثمرين الانتباه إلى الامتثال القانوني وامتثال المعلومات.

نجحت وزارة الأمن العام في 1 أبريل في إعادة العضو الرئيسي في مجموعة إجرامية، لي شيو، من كمبوديا إلى الصين. يُشتبه في لي شيو بتورطه في عدة جرائم، وقد تم بالفعل اتخاذ تدابير قسرية بحقه. وستواصل أجهزة الأمن العام تعزيز الجهود لملاحقة باقي المطلوبين الهاربين.

أكدت Mandiant أن جماعة قرصنة مشتبه بها مرتبطة بكوريا الشمالية كانت مسؤولة عن هجوم سلسلة إمداد axios. قام القراصنة بدفع تحديثات تحتوي على كودًا ضارًا خلال ثلاث ساعات عبر اختراق حسابات المطورين. وقد أثر هذا الهجوم على حوالي 135 جهازًا، مما يبرز هشاشة سلاسل الإمداد، وقد يؤدي إلى سرقة الأصول المشفرة لدى الشركات. وتستمر كوريا الشمالية مؤخرًا في ترقية أنشطة السرقة الرقمية، ما يشكل تهديدًا للأمن الدولي.