إجراءات الإنفاذ

أحالت هيئة الخدمات المالية الكورية الجنوبية المشتبه بهم في قضيتين للتلاعب بسوق العملات الرقمية إلى النيابة العامة يوم الأربعاء بعد مناقشات في اجتماعها الدوري الثاني عشر. تتعلق القضيتان بأفراد متهمين باستخدام طرق مختلفة لتشويه أسعار العملات الرقمية وتحقيق أرباح من نشاط سوقي مصطنع. وتواصل الإحالات تشديد الرقابة الكورية الجنوبية على الأصول الافتراضية بعد سنوات من المشاركة الكبيرة من الأفراد في تداول العملات الرقمية، حيث يعتبر التلاعب بالأسعار أولوية للمنظمين الذين يسعون لحماية المستثمرين الصغار. هي

وفقاً لهيئة الخدمات المالية، يوم الأربعاء، أحالت الهيئة الرقابية المالية في كوريا الجنوبية مشتبهاً بهم في قضيتين منفصلتين للتلاعب بسوق العملات المشفرة إلى النيابة العامة بعد مناقشات في اجتماعها الدوري. في إحدى القضايا، اتهمت الهيئة حوت عملات مشفرة باستخدام عشرات المليارات من الوون الكوري على مدى شهرين تقريباً للتلاعب بسعر رمز عبر بورصات محلية وأجنبية. ويُزعم أن المشتبه به جمع ما يقرب من نصف المعروض المتداول للرمز، ورفع السعر في البورصات الأجنبية لجذب المشترين المحليين، ثم باع ممتلكاته في بورصة م

وفقاً لوثائق المحكمة، حُكم على كارل إريك رينش، المخرج المعروف بفيلم "47 رونين" لعام 2013 من بطولة كيانو ريفز، بالسجن 30 شهراً في سجن فيدرالي من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيد راكوف في مانهاتن. حصل رينش احتيالياً على 11 مليون دولار من نتفليكس لمسلسل خيال علمي، لكنه حوّل الأموال بدلاً من ذلك إلى أسواق العملات المشفرة. كما أمر القاضي بثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف ورد كامل بقيمة 11 مليون دولار لنتفليكس.

قضت محكمة في شانغهاي بالسجن على خمسة صينيين تراوحت مدته بين 2.5 سنة وست سنوات لتسهيلهم معاملات غير قانونية لتحويل العملات عبر الحدود بقيمة تجاوزت 200 مليون يوان (29.4 مليون دولار) باستخدام العملات المشفرة على مدى ثلاث سنوات، وفقاً لمنشور نشرته يوم الاثنين نيابة الشعب في منطقة جينغآن بشانغهاي. ألقت السلطات القبض على تسعة أشخاص إجمالاً، كما فرضت على المتهمين الخمسة غرامات تراوحت بين 300 ألف يوان (44,150 دولاراً) و1.5 مليون يوان (220,780 دولاراً). اكتشفت إدارة الدولة للصرف الأجنبي (SAFE) المخطط في

وفقًا لنيابة شانغهاي جينغآن الشعبية، حكمت محكمة في شانغهاي يوم الاثنين على خمسة أشخاص بالسجن من 2.5 إلى ست سنوات لتسهيلهم معاملات غير قانونية لتحويل العملات عبر الحدود بقيمة تتجاوز 29.4 مليون دولار باستخدام العملات المشفرة. كما غُرِّم المتهمون بمبالغ تتراوح بين 300 ألف يوان و1.5 مليون يوان. اكتشفت إدارة الدولة للنقد الأجنبي المخطط في يوليو 2024، والذي تورطت فيه شركة ساعدت عملاء محليين في تحويل أموال إلى الخارج بشكل غير قانوني باستخدام العملات المشفرة على مدى ثلاث سنوات.

أقر الرئيس التنفيذي السابق لشركة Goliath Ventures كريستوفر ديلغادو اليوم (1 يوليو) بالذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال المتعلقة بمخطط بونزي بقيمة 400 مليون دولار. ووافق على مصادرة ممتلكات ومركبات وسلع فاخرة ومحافظ عملات رقمية.

وفقًا لتقرير تشوسون إلبو، في 1 يوليو، وافقت هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية على إحالة قضيتين للتلاعب بسوق العملات الرقمية إلى النيابة العامة. تتعلق القضية الأولى بالمراجحة عبر البورصات الحدودية، حيث جمع المشتبه بهم أكثر من نصف إجمالي التداول العالمي لأصل رقمي مدرج في البورصات المحلية والأجنبية، ثم رفعوا الأسعار في الخارج، واستغلوا المراجحة عبر الأسواق لجذب المستثمرين الكوريين، مما أسفر عن أرباح صافية محليًا في حين تركزت الخسائر بين مستثمري التجزئة الكوريين. أما القضية الثانية فتتعلق بالتل

كارل رينش اختلس نحو 11 مليون دولار من ميزانية مسلسل "Conquest" على Netflix، وبعد خسائر في سوق الأسهم استثمر في Dogecoin وحقق أرباحًا بنحو 23 مليون دولار، لكنه لم يُعد الأموال إلى تمويل الإنتاج، بل أنفقها على كماليات. حكمت المحكمة عليه بـ 30 شهرًا سجنًا بتهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال والمعاملات المالية غير القانونية، مع مصادرة الأرباح، وإطلاق سراح تحت الإشراف لمدة 3 سنوات. استعادت Netflix المواد المكتملة وحقوق النشر، وطالب التحكيم بإعادة نحو 8.78 مليون دولار.

أعلن ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لـ Binance، في منشور على حسابه الرسمي X في 1 يوليو، أن أصول المستخدمين آمنة خلال الفترة الانتقالية للائحة MiCA في الاتحاد الأوروبي، وأن المستخدمين المتأثرين يمكنهم الاستمرار في استخدام الخيارات التي تم إبلاغهم بها (بما في ذلك ميزة السحب) بعد 1 يوليو؛ وتتواصل Binance مباشرة مع المستخدمين المتأثرين بشأن الخطوات التالية والخيارات المتاحة. وقد أبلغت Binance المستخدمين في دول مثل بولندا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا بتعديلات الخدمة. النقاط الرئيسية في بيان ريتشارد تينغ و

حُكم على كارل رينش، مخرج فيلم '47 Ronin'، بالسجن 30 شهراً في 1 يوليو 2026، بسبب اختلاس أموال إنتاج Netflix لشراء Dogecoin وأسهم وسلع فاخرة.

نيابة الشعب في منطقة جينغآن بمدينة شنغهاي كشفت في 1 يوليو أنها وجهت تهمة ارتكاب جريمة تشغيل غير قانوني إلى لي وآخرين من أفراد عصابة إجرامية استخدمت العملات الافتراضية في عمليات صرف غير قانونية عبر الحدود، وتم محاكمة القضية في 10 يونيو والنطق بالحكم في نفس الجلسة، لتنتهي بذلك سلسلة قضايا التشغيل غير القانوني التي امتدت على مدى 3 سنوات وتجاوزت قيمتها المالية 200 مليون يوان صيني. هيكل تحويل العملات عبر العملات الافتراضية لشركة Z: لا تدفق حقيقي للأموال عبر الحدود تأسست شركة Z في الخارج عام 2019 على

وفقًا لـ Foresight News، وجهت نيابة منطقة جينغآن في شنغهاي مؤخرًا تهمًا لخمسة أشخاص بتهمة تنفيذ مخطط غير قانوني لتبادل العملات الأجنبية عبر الحدود باستخدام العملات الافتراضية، بقيمة تجاوزت 200 مليون يوان. حكمت المحكمة على المتهمين الرئيسيين بالسجن لمدة تتراوح بين ست سنوات وسنتين وستة أشهر، وغرامات تتراوح بين 1.5 مليون و300 ألف يوان. وحصل أربعة مشتبه بهم إضافيين على إعفاء من الملاحقة القضائية بشروط. أدار المشتبه بهم شركة (Z) المسجلة في الخارج، والتي تظاهرت بأنها بنك خاص مع تطبيق جوال لإضفاء مظهر

وفقًا لـ CoinDesk، حُكم على رجل الأعمال الصيني قوه ونغوي بالسجن 30 عامًا في 2024 لتورطه في مخطط احتيال بقيمة مليار دولار. وكانت هيئة المحلفين قد أدانته سابقًا بتهم الابتزاز والاحتيال وغسل الأموال. تضمن المخطط مشروع العملة الرقمية الخادع هيمالايا كوين (H-Coin)، الذي أُطلق في 2021، وادعى أنه مدعوم بنسبة ذهب 20% وتعهد بتعويض المستثمرين بالكامل. جمع العرض الاحتيالي بشكل غير قانوني حوالي 500 مليون دولار. كما أُمر قوه بمصادرة ما يقرب من 900 مليون دولار من العائدات غير المشروعة، والتنازل عن عدة أصول تش

قدمت النيابة العامة الهولندية في 1 يوليو طلبًا إلى محكمة روتردام لإعلان إفلاس منصة العملات المشفرة Knaken Cryptohandel والكيان المرتبط بها Stichting Knaken Payments؛ وقد أوقفت Knaken عملياتها منذ أوائل يونيو، مما أدى إلى عدم تمكن حوالي 30 ألف عميل من الوصول إلى أصولهم المشفرة. وفي اليوم نفسه، فتحت هيئة المعلومات والتحقيقات المالية (FIOD) تحقيقًا جنائيًا بشأن انتهاكات محتملة. الأساس القانوني لطلب الإفلاس وإجراءات التصرف في الأصول إذا وافقت محكمة روتردام على الطلب، فإن مدير الإفلاس المعين من المحك

وفقاً لـ BlockBeats، في 1 يوليو، أقر كريستوفر ألكسندر ديلجادو، وهو رجل من فلوريدا، بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. قال المدعون إن ديلجادو دبّر مخطط بونزي عبر شركة Goliath Ventures (المعروفة سابقاً باسم Gen-Z Venture Firm)، حيث جمع استثمارات بقيمة حوالي 400 مليون دولار تحت ستار عوائد مجمعات السيولة للعملات المشفرة، مما أسفر عن خسائر بنحو 250 مليون دولار. تم تحويل أموال المستثمرين لشراء قصور متعددة بقيمة ملايين الدولارات، وسيارات رياضية فائقة بما في ذلك سيارات لامبورغيني ورولز-رويس

وفقاً لـ The Block، أقر كريستوفر ألكساندر ديلجادو (34 عاماً) بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني والتآمر وغسل الأموال في 28 يونيو 2026. كانت شركته Goliath Ventures تدير مخطط بونزي تحت غطاء استثمارات في مجمعات السيولة للعملات المشفرة، مما أدى إلى خداع المستثمرين بما لا يقل عن 250 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار تم جمعها. يواجه ديلجادو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً بتهم الاحتيال وما يصل إلى 10 سنوات بتهم غسل الأموال. وقد وافق على مصادرة 8 عقارات و11 مركبة و30 ساعة وأكثر من 50 حقيبة يد فاخرة و

وفقًا لـ Protos، أعلنت منصة Coinmetro، ومقرها إستونيا، أنها تقدمت بطلب لإعادة التنظيم في إطار الإفلاس لدى المحاكم المحلية، وعلقت تسجيل المستخدمين والإيداعات والسحوبات اعتبارًا من 22 يونيو. أرجع الرئيس التنفيذي كيفن موركو هذه الخطوة إلى "وضع خاص" ناتج عن فشل مزود خدمات مالية، حيث أصبحت الفجوة المالية الأساسية تشكل تأثيرًا حاسمًا على الميزانية العمومية للشركة. كشف موركو أنه بينما حدث فشل المزود منذ سنوات، أصبحت الفجوة مادية مع اقتراب الموعد النهائي في 1 يوليو للامتثال للائحة أسواق الأصول المشفرة ا