تحديثات تنظيم العملات الرقمية والامتثال

سام بانكمان-فريد يقدم طلبًا إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية لإعادة النظر في قضية الاحتيال في FTX. وذكر أن شهادات المديرين السابقين دانييل تشابسكي ورايان سالامي قد تضعف ادعاءات الادعاء. قدمت الطلب والدته، أستاذة جامعة ستانفورد، باربرا فريد، واتهمت القاضي لويس كابلان بالتحيز الواضح. وقالت بلومبرج إن فرص النجاح ليست كبيرة.

قدم سام بانكمان-فريد (SBF)، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، طلبًا أمام المحكمة في 10 فبراير لإعادة المحاكمة، متهمًا وزارة العدل الأمريكية بإخفاء أدلة وطلبًا من القاضي السابق للنظر في القضية بالانسحاب، مؤكدًا أن FTX لديها القدرة على سداد ودائع العملاء، وذكر أن العديد من الشهود رفضوا الشهادة بسبب ضغط وزارة العدل.

السلطات الصينية تعزز تنظيمها للعملات الرقمية، وتصدر إشعارًا جديدًا يوضح أن العملات الرقمية لا تتمتع بقابلية الدفع القانونية، وأن جميع الأنشطة ذات الصلة تعتبر أنشطة مالية غير قانونية، كما تم إدراج توكنات الأصول الحقيقية ضمن الرقابة الصارمة. يطلب الإشعار عدم تقديم خدمات متعلقة بالعملات الرقمية داخل وخارج البلاد، ووضع عدة تدابير تنظيمية لضمان الأمان المالي.

الرئيس التنفيذي السابق لشركة SafeMoon، برادين جون كاروني، حُكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة الاحتيال على المستثمرين. لقد أدين بعدة تهم تتعلق بالتلاعب بأسعار الرموز وسرقة الأموال. كانت قيمة رمز SafeMoon تصل إلى مليار دولار في وقت من الأوقات، ولكن بسبب ثغرات في العقود وعمليات الاحتيال من قبل الفريق، انخفضت القيمة السوقية الآن إلى 2.08 مليون دولار.

عند شراء وبيع USDT، فإن المخاطر القانونية المرتبطة باستخدام بطاقات بنكية للأصدقاء والأقارب للتحصيل والدفع تعتمد بشكل رئيسي على الوعي الذاتي وطبيعة الأموال. إذا لم يكن الشخص على علم بتحويل الآخرين للعملة، فإنه من حيث المبدأ لا ينبغي أن يُعتبر جريمة إدارة غير قانونية، أو جريمة مساعدة، أو جريمة إخفاء، ويجب توخي الحذر عند تطبيق جريمة إدارة بطاقات الائتمان، لتجنب التفسير الموسع. لذلك، يجب أن تستند التقييمات القانونية إلى أدلة وتفاصيل محددة.

تم الحكم على الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، برادن كاروني، بالسجن لمدة 100 شهر بتهمة الاحتيال على المستثمرين في رمز SFM، والاستيلاء على الأموال، وأمر بمصادرة 7.5 مليون دولار. أفعاله أضرّت بالآلاف، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

سام بانكمان-فريد، مؤسس FTX، طلب إعادة محاكمة، مدعياً أنه اكتشف أدلة جديدة. وهو يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة الاحتيال، وهو الآن يمثل نفسه بعد أن أقال محاميه.

IMF يكشف أن العملات المستقرة تجلب كل من الوعد والمخاطر للاقتصادات الناشئة. تظهر أبحاث جديدة أن ابتكار الدفع يواجه مخاطر استبدال العملة في جميع أنحاء العالم. صندوق النقد الدولي أصدر مؤخرًا نتائج مهمة. العملات المستقرة لم تعد مجرد اتجاه آخر للعملات الرقمية. إنها

رسالة بوت أخبار Gate، وفقًا لـInner City Press، تم الحكم على مؤسس SafeMoon برادن كاروني بالسجن لمدة 100 شهر.

BlockBeats أخبار، في 11 فبراير، وفقًا لـ Inner City Press، تلقى مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الجنوبية لنيويورك مؤخرًا طلب مؤسس FTX SBF لإعادة النظر في ملفات قضايا جرائم العملات الرقمية.

صحيفة Odaily Planet Daily: قال وزير الخزانة الأمريكي بيزوس في مقابلة مع Fox News إن مشروع قانون تنظيم سوق التشفير يحتاج إلى التصويت عليه في ربيع هذا العام، وأضاف: "نحن بحاجة إلى إتمام مشروع قانون تنظيم سوق التشفير"، وأشار أيضًا إلى تفاؤله بشأن تمرير هذا القانون.

رسالة ChainCatcher، وفقًا لتقرير من جينشين، وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يفرض عقوبات على شركة تجارة الذهب Jood SARL (مقرها لبنان).

شركة YZi Labs تصدر رسالة ردًا على اتهامات شركة CEA Industries بشأن «الاتفاقية السرية»، وتؤكد أن مجلس الإدارة كان على علم بذلك منذ البداية، وأن الاتفاقية انتهت في عام 2025. تطالب YZi Labs مجلس الإدارة بتوضيح التصريحات المضللة وحماية مصالح المساهمين.

أظهر تقرير سوق التوقعات لعام 2026 الصادر عن CertiK أن حجم التداول في سوق التوقعات المتوقع في عام 2025 سيصل إلى 63.5 مليار دولار، مع زيادة المخاطر المصاحبة. على الرغم من أن الولايات المتحدة قد شرعت في ذلك، إلا أن بعض دول الاتحاد الأوروبي منعت استخدامه، ويجب في المستقبل حل مشكلات السيولة والأمان ونماذج الإيرادات لتحقيق التنمية المستدامة.

رسالة ChainCatcher، وفقًا لتقرير صحيفة فاينانشال تايمز، اقترحت الاتحاد الأوروبي حظر جميع المعاملات بالعملات المشفرة مع روسيا بشكل كامل لمنع التهرب من العقوبات.

PANews 10 فبراير، وفقًا لمعلومات من Bubblemaps، تم اتهام الفائز بجائزة مسابقة منشئي المحتوى X بقيمة 1 مليون دولار @beaverd بالاحتيال من خلال مشروع Memecoin وتحقيق أرباح تقدر بحوالي 600,000 دولار. كشفت التحقيقات أن محفظته المرتبطة أطلقت رمز $SIAS، الذي ارتفعت قيمته السوقية إلى 6 ملايين دولار ثم انخفضت بسرعة إلى الصفر، وحذف جميع وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، استخدم @beaverd عدة محافظ مرتبطة للقيام بعمليات، وُشتبه في أنها أطلقت Memecoin عدة مرات وفي النهاية استحوذت على الأرباح.

الهيئة التنظيمية للاتصالات في روسيا روسكومنادزور بدأت منذ 10 فبراير في تقليل سرعة Telegram، وقد تلقت أكثر من 13,000 شكوى من المستخدمين بخصوص انقطاع الخدمة. على الرغم من عدم التخطيط للحظر الكامل في الوقت الحالي، إلا أن عدم امتثال Telegram للمتطلبات القانونية قد يؤثر على تجربتها في روسيا، مما قد ينعكس على نظام بيئة بلوكتشين TON المرتبط بها بشكل وثيق.

صحيفة أودايلي بلانت نيوز: أعلنت شركة Blockchain.com اليوم عن تسجيلها رسميًا لدى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وحصولها على إذن لممارسة أنشطة الأصول المشفرة، بما في ذلك تقديم خدمات الوساطة، والحفظ، وخدمات العملات المشفرة على مستوى المؤسسات في المملكة المتحدة. حصلت الشركة على ترخيص MiCA (سوق الأصول المشفرة) العام الماضي، مما مكنها من تقديم خدمات التشفير لجميع دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) البالغ عددها 30 دولة، ضمن إطار تنظيمي موحد.

7 شرطي و5 رجال يقتحمون منزلًا في كاجيانغ، ماليزيا، ويبتزون 8 سياح صينيين بمبلغ حوالي 200,000 رينجت ماليزي، باستخدام التهديد بالإبلاغ كوسيلة، وقد اعتقلت الشرطة الشرطيين المتورطين. تكشف القضية عن مشكلة خطيرة تتعلق بالجريمة والتزييف في إنفاذ القانون.

في 10 فبراير، أُدين سام بانكمان-فريد، الذي حُكم عليه بالسجن 25 عامًا بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال والتآمر، مرة أخرى عبر حسابه الموثق على X، مدعيًا أن "FTX لم تعلن الإفلاس أبدًا"، ووجه اتهامًا للمحامين الذين تولوا إدارة الشركة بتقديم "طلب إفلاس زائف". يتناقض هذا الادعاء بشكل كبير مع أحكام المحكمة الأمريكية، والوثائق التنظيمية، ونتائج التدقيق المالي، مما أثار بسرعة اهتمام المجتمع الرقمي. وفقًا للسجلات القضائية، يُشتبه في أن SBF استولى على أكثر من 80 مليار دولار من أصول العملاء، مما أدى إلى إفلاس المنصة في نهاية عام 2022، وكانت الخسائر الكبيرة لشركة المعاملات المرتبطة بها، Alameda Research، السبب المباشر للانهيار. على الرغم من أن استرداد الأصول وانتعاش السوق لاحقًا حسّنا توقعات الدائنين في بعض الحالات، إلا أن النيابة والقاضي أكدا أن ذلك لا يغير الحقيقة الثابتة للاحتيال.