中国公民苏靖良因在洗钱超过3690万美元的加密货币诈骗受害者资金中所扮演的角色，被判处46个月监禁。 苏因认罪一项共谋经营非法货币传输业务罪，还被命令支付超过2680万美元的赔偿金。 “本被告及其共谋者诈骗了174名美国人辛苦赚来的钱，”司法部刑事司助理检察长A. Tysen Duva在一份声明中表示。“在数字时代，犯罪分子找到了利用互联网进行诈骗的新方式。”
“刑事司及其执法合作伙伴不断发展，打击大规模诈骗团伙，这些团伙通过电话、社交媒体和虚假网站针对人们，窃取他们的钱财，然后通过加密货币和电汇将资金转移到美国之外，”他补充道。 该诈骗团伙诱使受害者将资金转入由苏及其共谋者控制的账户，然后通过空壳公司或国际银行账户洗钱。 受害者相信他们的投资在增长，但实际上，诈骗者已窃取资金，并最终将其转换为Tether的美元支持稳定币USDT。 “新的投资机会可能听起来很吸引人，但它们也有阴暗的一面：吸引犯罪分子，在本案中，他们盗取并洗钱了数千万美元的资金，”加州中区第一助理美国检察官Bill Essayli在一份声明中说。
苏的一名共谋者、名叫Shengsheng He的加州男子，于九月因其在该计划中的角色被判处51个月监禁。截至目前，已有8名共谋者认罪。 根据区块链分析公司Chainalysis的估算，去年加密货币诈骗造成的损失激增至超过170亿美元。其报告指出，人工智能的崛起是主要的催化剂，助推了冒充相关诈骗的增长，增长幅度达1400%。
