太子集团陈志落网遣返中国！140亿比特币诈骗帝国崩塌

太子集团创始人陈志在柬埔寨被捕遣返中国。美国指控其策划诈骗，查扣 140 亿美元比特币创史上最大案。新加坡冻结 1.5 亿新元，台湾扣 45 亿台币，香港冻 27.5 亿港元。柬埔寨洪森迅速切割。陈志 37 岁，曾获公爵头衔任政府顾问。

陈志：37 岁公爵从福建黑客到柬埔寨大亨

陈志出生于福建福州，早年从事网络攻击赚得第一桶金后，2011 年到柬埔寨发展地产、金融、酒店及旅游等生意，归化为柬埔寨公民后，2015 年创立太子集团，及后更获授予「公爵」头衔，并一度担任政府高层顾问，风头一时无两。这种从黑客到公爵的身份跃迁，在东南亚新兴市场极为罕见，显示其在柬埔寨政商网络中的深厚关系。

太子集团在柬埔寨拥有庞大的商业版图，包括金边市中心的豪华物业、度假村、金融服务公司和科技企业。陈志通过这些合法业务建立表面形象，但美国司法部指控其其实运作全球性的加密货币诈骗网络。这种「合法业务掩护非法活动」的模式，在跨国犯罪中极为常见。

美国司法部去年 10 月指控陈志在柬埔寨策划诈骗，从全球受害者手中窃取了数十亿美元的加密货币。美国财政部没收了据称与他有关、价值超过 140 亿美元的比特币，并称这是有史以来最大的加密货币查扣案。这个数字若属实，意味着陈志控制的比特币数量可能超过 10 万枚，规模仅次于 Satoshi Nakamoto 和少数早期矿工。

去年 10 月 8 日，美国联邦检察官起诉陈志及其同伙。10 月 14 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将三名台湾公民和九家台湾注册公司列入制裁名单。台北地方检察署于 10 月 15 日从美国当局获得信息后，联合调查局台北办事处和国家警察署刑事调查局成立专案小组，追踪该组织在台湾的资金流动和资产。

美新港台四地联手追缴 160 亿资产

调查人员和警方对太子集团及其关联公司的高级成员的住所和办公室进行了 47 次同步突击搜查，其中包括台湾王子房地产投资有限公司和阿尔法康投资有限公司。检察官表示，共有 25 名嫌疑人被拘留，10 名证人被传唤接受讯问，并查获了与总部位于柬埔寨的太子集团有关的超过 45 亿新台币（1.4572 亿美元）的资产。

新加坡警方在去年 10 月 31 日冻结陈志及其企业名下约 1.5 亿新元（9.1 亿港元）资产，包括银行存款、豪华汽车及游艇等。随后，当地政府部门撤销与其相关家族办公室的税务优惠资格，多家金融机构亦开始重新审视与外资家族办公室的合作风险。

资料显示，陈志自 2017 年起积极在新加坡布局，设立家族办公室 DW Capital 并购买豪宅，曾寻求取得永久居留资格。然而，其家族办公室于 2021 年已爆出「黑吃黑」的资金纠纷，涉及数百万新元资金去向争议，最终演变成长期诉讼。

新加坡法院 1 月 7 日才驳回释放与陈志有关的资金的申请，这些资金来自陈志位于新加坡的家族办公室 DW Capital。该申请由一名前人力资源经理代表受制裁的董事 Karen Chen 提交，旨在寻求资金用于支付工资、税款和未来开支。新加坡法官指出，他对申请人的可信度、复杂的跨国洗钱调查以及保全涉嫌犯罪所得的必要性表示担忧。

四地资产追缴统计

美国：查扣 140 亿美元比特币，史上最大加密查扣案

新加坡：冻结 1.5 亿新元资产，含银行存款、豪车、游艇

台湾：47 次突击搜查，查扣 45 亿台币，拘留 25 人

香港：冻结 27.5 亿港元资产，关联上市公司仍交易

柬埔寨光速切割的政治考量

在柬埔寨当局 1 月 7 日公布将陈志被捕遣返中国后，柬埔寨参议院主席兼人民党主席洪森的发言人，当晚随即发表声明，指任何人只要犯律均不可能逃避法律制裁，并指有个别人士企图利用国家领导人名义作为「保护伞」，正是当局重点清除的对象。普遍被解读为迅速与事件划清界线，降低政治层面的连带风险。

这种光速切割显示柬埔寨政府面临的压力。陈志曾获公爵头衔并担任政府顾问，这种密切关系若不迅速切割，可能引发国际社会质疑柬埔寨庇护跨国犯罪。洪森的声明实际上是向美国和国际社会表态，柬埔寨愿意配合打击跨国犯罪，不会成为犯罪者的庇护所。

相比之下，陈志在港交所持股的两间关联上市公司坤集团（0924.HK）及致浩达（1707.HK），目前仍维持如常交易。相关公司曾发表声明指出，主要业务集中于新加坡，在英美并无资产，董事及管理层亦未参与任何制裁行为。不过去年 11 月先后出现董事及高层跳船潮，独立董事及核数师等相继退出。

陈志事件反映不同司法管辖区在面对跨境资金及声誉风险时，处理逻辑与优先次序各异。新加坡以防止走资及系统性风险为先，迅速采取冻资行动。柬埔寨则着重政治层面的切割。香港方面暂以公司治理及既有监管程序作出回应，在未有司法裁决或监管指令前，相关上市公司仍维持正常交易，在风险处理节奏与门槛上存在差异。