美国证券交易委员会指控加密公司涉及$14M 零售投资欺诈

美国监管机构指控多家加密平台和投资俱乐部运营以AI为主题的骗局，误导散户投资者并将数百万美元转移海外。

美国证券交易委员会（SEC）已对几家与加密相关的实体提起指控，涉及一起大型散户投资诈骗案。监管机构指控该计划挪用了至少$14 百万美元的美国投资者资金。此案标志着互联网加密推广相关风险的上升。因此，相关当局警告投资者保持警惕。

SEC指控协调的AI主题加密投资骗局

SEC指控三家涉嫌的加密交易平台和四个投资俱乐部。被点名的平台包括Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co., Ltd.和Cirkor Inc.。投资俱乐部分别是AI Wealth Inc、Lane Wealth Inc、AI Investment Education Foundation Limited和Zenith Asset Tech Foundation。根据SEC的说法，这些实体串通欺骗投资者。

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🇺🇸 SEC对3个“加密交易平台”提起指控，涉及一宗$14M 社交媒体骗局。pic.twitter.com/aRNXDIsYce

— STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) 2025年12月23日

监管机构指控，该骗局从2024年1月持续至2025年1月。在此期间，骗子通过互联网宣传虚假的加密投资机会。社交媒体广告声称他们提供高科技AI交易方法。这些广告承诺无风险且持续高回报。

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在取得初步联系后，交流据称转移到WhatsApp群组。在这些群组中，骗子冒充经验丰富的金融专业人士。他们发布虚假的交易建议和安全代币发行信息。因此，投资者被激励立即存入资金。

SEC表示，实际上并未进行任何交易。相反，向投资者展示了虚假的仪表盘，显示虚假的余额。交易记录也被篡改，使其看起来盈利。因此，受害者误以为他们的投资在稳步增长。

当这些投资者试图提款时，问题随之而来。监管机构称，提款请求引发了新的要求。受害者被要求支付虚假的管理费，还被指控需支付所谓的税务清算费用。

尽管支付了这些额外费用，投资者从未收回资金。SEC指控这些费用是为了榨取更多的钱。最终，提款从未被处理，损失不断累积。

资金转移海外，SEC寻求处罚

SEC估计，至少$14 百万美元被挪用自美国投资者。调查人员指控资金经过多个渠道转移，包括国内银行账户和国际电汇。

监管机构认为，这种结构有助于掩盖资金流向。这是一个相当复杂的案件，也使得追赃变得更加困难。与此同时，受害者几乎没有追索途径。SEC将该操作称为投资信任骗局。

作为回应，SEC正寻求永久禁令，并追究民事罚款。此外，监管机构希望追回被盗资金及其利息，以补偿受害投资者。

除了指控外，SEC还发布了投资者警示。该警示提醒投资者警惕来自未知人士的投资建议。它揭示了群聊和消息应用程序相关的风险。投资者被建议仔细核查相关资质。

SEC建议使用其Investor.gov网站。该工具有助于核查投资产品的注册状态，并提供识别诈骗的提示。官员强调，承诺保证回报的说法仍然是一个警示信号。

此案凸显了加密骗局背后更大的问题。以AI为主题的营销已变得越来越普遍。监管机构表示，骗子利用新兴技术增强可信度。因此，执法行动预计将持续进行。

总体而言，SEC将保护投资者作为首要任务。该机构表示，在数字市场中保持警惕仍然必要。随着加密货币使用的增加，监管力度也在加强。这起案件是打击加密投资诈骗的更广泛行动的一部分。