IcomTech加密货币庞氏骗局推广者被判处近六年监禁

简要概述

• 一位资深IcomTech推广员因运营一场承诺矿业和交易保证收益的加密货币庞氏骗局，被判处71个月监禁。
• 该骗局在受害者无法提取资金后崩溃，造成数百万美元的损失。
• 判决还包括 Mendoza在被驱逐后非法重新入境，经过数十年的非法居留和多次被驱逐出美国。

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一位协助策划针对讲西班牙语工薪阶层投资者的数百万美元加密货币庞氏骗局的资深推广员，于周四被判处71个月联邦监禁。

据美国纽约南区检察官办公室的声明，Magdaleno Mendoza因在IcomTech中的角色而被判刑。IcomTech是一家成立于2018年中期、于2019年底崩溃的加密矿业和交易公司。

该骗局虚假承诺通过加密货币交易和挖矿获得每日保证收益；实际上，它运作类似经典的多层次营销（MLM）庞氏骗局，利用新投资者的资金支付早期参与者，同时推广员将数十万美元挪作私用。

他还被命令支付789,218.94美元的赔偿金，并没收150万美元，以及用骗局所得购买的加利福尼亚州多尼市的住所。

Mendoza曾经推广过至少另外两个加密庞氏骗局，是IcomTech中最资深的推广员之一，并与创始人David Carmona保持定期联系。

他甚至利用自己在洛杉矶地区的餐厅举办推介活动，收取数千美元现金，推广员们带着豪车和名牌服装巡回全国，受害者则在无法访问的仪表盘上看着虚幻的“利润”增长。

从2018年8月开始，提款请求遭遇延迟、借口和隐藏费用，促使IcomTech推出了自有代币“Icoms”，被虚假宣传为未来支付的有价值资产，但最终一文不值，进一步加剧了投资者的损失。

区块链情报公司TRM Labs的全球政策主管、前美国检察官Ari Redbord告诉Decrypt，此类骗局利用了移民社区面临的真实障碍。

“推广员常与受害者拥有相同的语言或文化背景，这降低了怀疑心并增加了可信度，”Redbord指出。“这些骗局还利用了真实的障碍——有限的传统金融服务渠道、较少的监管警示信息（以受害者的主要语言）以及对口耳相传网络的高度依赖。”

Redbord表示，71个月的判决“在很大程度上符合当前法院对大规模加密庞氏骗局的处理方式，尤其是在存在明确意图、造成重大受害和持续推广的情况下。”

“法院越来越少关注‘加密’标签，更关注传统的欺诈因素，如规模、持续时间、损失和领导角色，”他补充说。

判决还包括 Mendoza在被驱逐后非法重新入境的部分，因为他在美国非法居留了数十年，曾被驱逐四次(其中一次使用假身份)，并在IcomTech崩溃后继续推广至少另外三场加密庞氏骗局。

一些共谋者已被分别判刑，包括创始人David Carmona、 purported CEO Marco Ruiz Ochoa、网页开发者Gustavo Rodriguez，以及高级推广员David Brend、Juan Arellano和Moses Valdez。

Redbord指出，重复推广员仍然是“加密欺诈中最难应对的挑战之一”。

“许多人从一个骗局转到另一个，重新包装推介内容，目标新社区，常常跨平台和司法管辖区，”他说。“IcomTech案件显示，即使推广员再次出现，他们的历史最终也会追上他们。”