韩国水原地方检察厅刑事第二课周四表示，两名高级警官与五名平民因涉嫌参与与加密货币相关的洗钱网络被起诉，该网络涉及语音钓鱼诈骗所得的转化。起诉书在未拘留情况下提交，指控内容包括违反《特定犯罪加重处罚法》和《犯罪所得隐瞒管制处罚法》。
被起诉的高级警官包括前警察局长（代号A）和前国家警察厅官员（代号B）。检方称，两人从一家加密货币公司管理人员处收受金钱和奢侈品，以换取敏感调查信息和业务便利。其他五名被告包括加密货币公司运营者C及首席执行官D，罪名涉及行贿及数字资产洗钱。
调查显示，A在2022年7月至去年7月期间，通过国内虚拟资产交易所官员介绍认识C，收受7900万韩元，并提供调查信息及阻挠调查的便利。B则在去年2月至今年2月间多次收受价值约1000万韩元的物品，包括钱包、鞋子及名牌外套，作为回报确认案件进展并协助解除支付冻结。
检方指出，这些加密货币高管运营的洗钱团伙在去年1月至10月间，将语音钓鱼诈骗所得2496亿韩元转化为数字资产，其中112亿韩元被认定为非法所得，15亿韩元已采取扣押和资产保全措施。
韩国金融监管机构正准备对国内虚拟资产交易所进行新一轮处罚，重点打击反洗钱违规行为，以维护加密市场完整性。预计监管机构将对违规交易平台及相关个人实施制裁和罚款，并通过先进先出的方式处理案件。（Cryptonews）
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韩国警方与加密公司高管涉2496亿韩元洗钱案，检方提起未拘留起诉
韩国水原地方检察厅刑事第二课周四表示，两名高级警官与五名平民因涉嫌参与与加密货币相关的洗钱网络被起诉，该网络涉及语音钓鱼诈骗所得的转化。起诉书在未拘留情况下提交，指控内容包括违反《特定犯罪加重处罚法》和《犯罪所得隐瞒管制处罚法》。
被起诉的高级警官包括前警察局长（代号A）和前国家警察厅官员（代号B）。检方称，两人从一家加密货币公司管理人员处收受金钱和奢侈品，以换取敏感调查信息和业务便利。其他五名被告包括加密货币公司运营者C及首席执行官D，罪名涉及行贿及数字资产洗钱。
调查显示，A在2022年7月至去年7月期间，通过国内虚拟资产交易所官员介绍认识C，收受7900万韩元，并提供调查信息及阻挠调查的便利。B则在去年2月至今年2月间多次收受价值约1000万韩元的物品，包括钱包、鞋子及名牌外套，作为回报确认案件进展并协助解除支付冻结。
检方指出，这些加密货币高管运营的洗钱团伙在去年1月至10月间，将语音钓鱼诈骗所得2496亿韩元转化为数字资产，其中112亿韩元被认定为非法所得，15亿韩元已采取扣押和资产保全措施。
韩国金融监管机构正准备对国内虚拟资产交易所进行新一轮处罚，重点打击反洗钱违规行为，以维护加密市场完整性。预计监管机构将对违规交易平台及相关个人实施制裁和罚款，并通过先进先出的方式处理案件。（Cryptonews）