美国司法部从“杀猪盘”骗局中没收了$15 亿比特币

美国司法部(DOJ)已扣押价值$15 亿的BTC，这些BTC由一名在柬埔寨的庞大“杀猪盘”操作的负责人持有。这次扣押是司法部历史上最大的一次没收行动。

联邦检察官在纽约布鲁克林的联邦法院公开了一项针对涉嫌欺诈者陈志的起诉书。

美国司法部查获了价值$15B 的BTC

美国司法部(DOJ)已查获价值$15 亿的比特币(BTC)，这些比特币存放在陈志拥有的加密钱包中，他负责一项以柬埔寨为基地的大规模“杀猪盘”骗局。这次查获是司法部所寻求的最大没收行动。联邦当局在纽约布鲁克林的联邦法院解封了一项对陈志的起诉书，指控他涉嫌电汇欺诈阴谋和洗钱阴谋。根据纽约东区美国检察官办公室的说法，若被定罪，陈志面临最高40年的监禁。然而，该个人仍在逃。

联邦检察官指控Zhi运营着“工业规模”的加密货币骗局，这些骗局涉及在柬埔寨的强迫劳动营。有关当局还指控这些工人在这些劳动营中被迫留在那里，参与加密货币投资诈骗计划。

王子控股集团

Zhi在法庭文件中被认定为一名38岁的中国移民。还透露他是位于柬埔寨的跨国商业集团Prince Holding Group的创始人和主席。根据检察官的说法，该集团秘密发展并转变为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。检察官指控该集团在柬埔寨运营着十个诈骗据点。

美国财政部还将王子集团指定为跨国犯罪组织。它还宣布对 Zhi 及与该集团有关的超过 100 名个人实施制裁，因其涉嫌参与该骗局。美国检察官约瑟夫·诺埃拉表示，Zhi 指导了其中一个最大的投资欺诈操作。

“王子集团的投资骗局造成了数十亿美元的损失，给全球的受害者带来了无法言喻的痛苦，包括在纽约，这些都是建立在被贩卖和被迫劳动的个人的痛苦之上的。”

根据当局，王子集团在30多个国家开展业务。

强迫劳动骗局加剧

美国检察官办公室还指控该团伙在柬埔寨运营强迫劳动骗局，个人被拘禁并被迫参与加密货币诈骗。

“被拘禁在这些场所的个人参与了加密货币投资欺诈计划，这些计划被称为‘杀猪盘’骗局，窃取了来自美国和世界各地的受害者数十亿美元。”

猪肉砍杀诈骗通过社交媒体联系个人，诱使其将资金和加密货币转移到与该计划相关的个人控制的账户中。毫无戒心的个人被承诺巨额利润而受骗。

“实际上，这些资金是从受害者那里被盗取的，并为犯罪者的利益进行了洗钱。诈骗者通常会与受害者建立关系，逐渐赢得他们的信任，然后盗取他们的资金。”

检方还透露，数百人被贩卖并被迫在这些场所工作。

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