美国联邦检察官、财政部和英国当局宣布，在一次针对国际在线诈骗的联合行动中，缉获了史上最大规模的加密货币资产，涉及多达 12.7 万枚比特币。此次行动目标直指柬埔寨的跨国企业集团——太子控股集团（Prince Holding Group）及其 CEO Chen Zhi。法庭文件显示，该集团是一个高度复杂的“杀猪盘”诈骗和人口贩运网络，通过全球上百家空壳公司、加密货币交易所和挖矿业务，洗白了数十亿美元赃款，同时强迫数千名受害者在柬埔寨园区进行诈骗活动。
美国司法部（DOJ）和财政部（U.S. Treasury）在纽约东区法院揭露了这项针对柬埔寨犯罪集团的协调行动，暴露了一个融合了欺诈、洗钱和人口贩运的庞大犯罪帝国。
· 司法部寻求没收 12.7 万枚比特币
根据解封的法庭文件，美国当局正寻求没收与 Chen Zhi 及其同伙的钱包相关的 127,000 枚比特币。司法部将该网络描述为“亚洲最复杂的跨国诈骗行动之一”，其通过全球范围内的空壳公司、加密挖矿业务和主流 CEX 洗钱了数十亿美元。
· 财政部实施全面制裁
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）同步宣布对 146 个与太子集团相关的个人和实体实施制裁，将其定性为从事欺诈、敲诈和人口贩运的跨国犯罪组织（TCO）。此外，金融犯罪执法网络（FinCEN）也对柬埔寨的 Huione Group 采取行动，指控其洗钱至少 40 亿美元非法所得，其中包括与朝鲜相关的网络盗窃资金。
38 岁的华裔商人 Chen Zhi 于 2015 年创立了太子控股集团。虽然该集团的官方业务涵盖房地产、金融和酒店业，但检察官指出，它已演变为一个建立在欺骗和胁迫基础上的犯罪企业。
· 人口贩运与强迫劳动
法庭文件显示，太子控股集团以虚假的工作机会诱骗数千名工人到柬埔寨，随后将他们困在重兵把守的园区内。在这些以 Jin Bei Casino 和 Golden Fortune Resorts 等名义运营的园区内，受害者被迫进行“杀猪盘”（Pig Butchering）诈骗活动。
· “杀猪盘”诈骗运作模式
“杀猪盘”是一种长期在线欺诈形式，诈骗者通过长时间的培养信任，引诱目标受害者相信虚假的加密货币交易平台。一旦受害者存入资金，这些虚假网站便会消失。
· 全球洗钱网络
美国检察官表示，诈骗所得通过全球 100 多家空壳和控股公司组成的复杂网络进行洗钱。赃款随后通过主流 CEX 和挖矿业务流转，最终被转换为比特币，存储在由 Chen Zhi 及其同伙控制的私人钱包中。调查人员追查到，在 2021 年 5 月至 2022 年 8 月期间，至少有 1,800 万美元来自超过 250 名美国受害者的资金，流经在纽约布鲁克林和皇后区运营的空壳实体，而这仅仅是其全球数十亿美元操作的一小部分。
此次打击突显了东南亚地区人口贩运与加密货币诈骗日益增长的交叉趋势。美国财政部长 Scott Bessent 表示，这些措施是对导致美国人总损失超过 160 亿美元的在线投资诈骗浪潮的“全球回应”。
· “杀猪盘”损失激增
此次大规模打击建立在全球对“杀猪盘”诈骗持续努力的基础上。美国数据显示，2024 年“杀猪盘”诈骗损失激增至 36 亿美元，比上一年增加了 40%。当局指出，这些网络正在以前所未有的规模融合加密欺诈、有组织犯罪和人口贩运。
· 加密行业积极配合执法
加密货币公司在打击此类犯罪中发挥了关键作用：
稳定币发行方 Tether 曾与 Chainalysis、主流 CEX 及当地执法部门合作，冻结了近 5,000 万美元的 USDT。
头部 CEX 近期加入了 T3+（由 TRON、Tether 和 TRM Labs 成立的全球反犯罪联盟），该联盟已冻结超过 2.5 亿美元的非法资产。
美国龙头 CEX 也协助追踪了与国际人口贩运网络相关的被盗资金。
美国司法部和财政部此次针对柬埔寨太子控股集团的行动，不仅是缉获加密资产规模最大的一次，更是一次里程碑式的全球执法合作，清晰地暴露了东南亚跨国犯罪组织利用“杀猪盘”进行大规模欺诈、洗钱和残忍人口贩运的黑暗现实。12.7 万枚比特币的巨额没收，向那些企图利用去中心化资产进行犯罪活动的组织发出了强烈的警告信号。随着加密公司与执法机构的合作日益紧密，这场全球性的“杀猪盘”打击战正在进入新的阶段，旨在保护投资者并遏制这一新兴的复杂犯罪模式。
注：本文为新闻资讯，不构成任何投资建议。加密市场波动剧烈，投资者应谨慎决策。
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