14人因4100万美元BitShine加密货币欺诈被指控

台湾检方对14名与4100万美元BitShine加密货币诈骗案相关的个人提出了指控。该诈骗案据称欺骗了超过1500名受害者，金额超过127亿新台币($41 million)。

根据检方的说法，嫌疑人在 BitShine 的掩护下进行活动，因为它已通过了金融监督委员会的检查，这有助于掩盖另一家无牌公司的活动。

台湾检察官对BitShine诈骗提起指控

台湾当局已结束对该国最引人注目的加密货币诈骗案件之一的重大调查。调查导致14名与BitShine交易所相关的个人被指控。有关当局指控这些个人与诈骗团伙合谋，欺骗超过1,500名客户，盗取NT$12.7亿($4100万)。根据当地媒体报道，该团伙以BitShine的名义运作。BitShine已通过联邦监督委员会的检查，使得犯罪者能够掩盖另一家无牌公司的活动，即比盈科技。

根据调查人员的说法，这两家公司齐心协力，将客户资金用于加密货币购买，特别是USDT。然后，这些资金通过一系列转账转移到海外，以掩盖其来源。

欺诈是如何运作的

检方确认诈骗案的主谋是一名叫施的男子。根据当局的说法，施负责在台湾的运营，他的妻子担任亚太区总监。另一名嫌疑人杨负责业务管理。该团伙与有组织犯罪团伙合作，并指示受害者将资金转入特定的钱包。然后，这些资金通过多层交易进行重新路由，官员表示这是一种故意洗钱和逃避侦查的行为。官员估计该诈骗在2024年1月至2025年4月之间洗钱超过NT$23亿($7500万)。有关当局直接将NT$1.27与1,539名已确认的受害者联系在一起。

当局表示，该团体通过声称他们是唯一获得台湾金融监督委员会批准的交易所来误导投资者。这个说法帮助吸引了大量投资者存款。

判刑请求

士林区检察署以涉及诈骗、洗钱、提供未经注册的虚拟资产服务以及根据台湾《组织犯罪防制条例》组织犯罪集团的罪名起诉施某及其他13人。有关部门已请求对施某判处25年监禁，强调他拒绝对指控认罪，并且缺乏悔意。坦白或承诺返还非法所得的被告可能面临减刑。检察官还已没收被查获的数字资产，并向法院请求没收12.75亿新台币的犯罪收益。

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