执法机构突袭诺伊达、德里及其他地区，调查全球加密货币诈骗案件

《经济时报》报道，印度执法局于周三在诺伊达、德拉杜恩、德里和古尔冈的约12个地点进行了多次搜查，涉及一起全球加密货币欺诈的投诉。

值得注意的是，执行局根据《2022年反洗钱法(》在不同地点进行了突袭，此次行动是根据中央调查局和德里警方提交的首次信息报告进行的。

在不同地点进行突袭时，执法局了解到，这起百万美元的加密货币骗局的主谋以调查机构和警察官员的名义欺骗了当地和国际民众。

执法局还表示，涉案人员自称为亚马逊和微软的员工，进一步欺骗受害者。受害者被盗的资金随后被转换为加密货币，之后转移给了被告。

被劫款的钱被转换成比特币，然后通过Hawala转换成USDT

ET的报告还指出，从受害者那里收集到的钱 reportedly 被转换成了比特币，并在阿联酋的几位哈瓦拉运营商的帮助下进一步转换成现金USDT。

值得注意的是，在印度等发展中国家，使用哈瓦拉渠道进行加密货币兑换的情况已达到新高，这似乎正在损害该国的经济和全球声誉。

印度拥有超过6亿的互联网用户，许多人参与数字资产和加密货币，使他们更容易受到网络攻击和其他类似事件的影响。随着时间的推移，该国的人口已改变对Web2的立场，现在似乎正在向Web3转变，但知识有限或名义上有限，这使他们成为不法分子和欺诈者的受害者。

每年，印度因与加密货币相关的欺诈和骗局损失超过2.5亿美元，因为其庞大的人口对数字资产的贡献使其成为最容易遭受网络攻击的国家之一。

2024年，报告称印度因网络欺诈、黑客攻击和诈骗而遭受近30亿美元的损失，其中大多数与人工智能、加密货币以及其他区块链和数字资产产品有关。

执行优先的营销。通过 Koinpr.com 拥有每一个 Web3 信息源。