在7月16日，上海市浦东新区人民法院(公布了一起非法加密货币交易案件，该案于3月宣判。从2020年到2023年，被告如杨和徐在国内经营17家空壳公司，为身份不明的海外客户提供USDT跨境汇款服务。非法交易总值高达65亿元人民币。杨负责寻找客户和协调外汇出境，而徐则管理每天超过1000万人民币的资金流动。
在2023年底，一位名叫陈的上海市民使用该服务向海外的女儿汇款，规避了每年50,000 USD的外汇限额。该团伙按百分比收费，以“代收代付”的形式进行活动，以掩盖其违法行为。
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上海公布一起与稳定币相关的跨境非法加密货币交易案件，总金额高达65亿元人民币
在7月16日，上海市浦东新区人民法院(公布了一起非法加密货币交易案件，该案于3月宣判。从2020年到2023年，被告如杨和徐在国内经营17家空壳公司，为身份不明的海外客户提供USDT跨境汇款服务。非法交易总值高达65亿元人民币。杨负责寻找客户和协调外汇出境，而徐则管理每天超过1000万人民币的资金流动。
在2023年底，一位名叫陈的上海市民使用该服务向海外的女儿汇款，规避了每年50,000 USD的外汇限额。该团伙按百分比收费，以“代收代付”的形式进行活动，以掩盖其违法行为。