Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Vụ Libra: Bản dự thảo thỏa thuận $5 triệu đã được thu hồi từ điện thoại bị tịch thu
Một bản nháp được cho là dành cho hiệp ước kinh tế $5 triệu đô để bảo đảm sự hỗ trợ của Tổng thống Argentina Javier Milei cho những người đứng sau Libra đã được phục hồi từ một chiếc điện thoại bị tịch thu. Tài liệu cho thấy một bên không được xác định sẽ nhận được số tiền này trong ba đợt.
Bản Nháp Hiệp Ước $5 Triệu Đô
Coinpedia1giờ trước
Thẩm phán Bác bỏ Các Yêu cầu RICO trong Vụ kiện Về Lừa đảo Crypto Ponzi Do Tổng thái trưởng Dẫn dắt
Một thẩm phán liên bang đã bác bỏ các cáo buộc RICO trong vụ kiện tập thể chống lại mục sư Eddy Alexandre, có liên quan đến một mưu đồ Ponzi về tiền điện tử. Các nạn nhân có thể sửa đổi kiện cáo của họ. Alexandre, người bị kết tội gian lận hàng hóa, phải trả những khoản phạt và bồi thường thực chất.
Decrypt8giờ trước
Tổng thống Argentina Milei bị cáo buộc nhận hối lộ 5 triệu đô la thông qua việc quảng bá token LIBRA
Tổng thống Argentina Milei bị nghi nhận hối lộ 5 triệu đô la để quảng bá token LIBRA, với bằng chứng liên quan đến pháp y điện thoại của vận động viên mật mã Mauricio Novelli. Tài liệu cho thấy tiền hối lộ được thanh toán trong ba đợt và có kế hoạch để Milei phủ nhận các tuyên bố liên quan đến tiền.
GateNews10giờ trước
Tether đã đóng băng khoảng 11,96 triệu USDT trên địa chỉ Tron
Ngày 15 tháng 3, Tether đã đóng băng 11,960,680 USDT trên một địa chỉ chuỗi Tron, sử dụng chức năng danh sách đen của hợp đồng thông minh để thực hiện thao tác. Hành động này thường xuất phát từ các yêu cầu thực thi pháp luật liên quan đến rửa tiền và gian lận. Trong những năm qua, Tether đã tích lũy đóng băng hơn 4,200,000,000 đô la USDT.
GateNews11giờ trước
Một sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc sẽ chịu kiểm tra trừng phạt vào ngày mai, tiền phạt có thể vượt quá 352 tỷ won Hàn Quốc
Gate News thông báo, ngày 15 tháng 3, một sàn giao dịch tập trung (CEX) của Hàn Quốc sẽ chấp nhận xét duyệt về trừng phạt vào ngày 16 tháng 3. Do sở dữ liệu giao dịch chưa được khai báo vượt quá một sàn giao dịch tập trung Hàn Quốc khác, thị trường nói chung dự đoán rằng mức phạt đối với sàn giao dịch này có thể sẽ vượt quá 352 tỷ won Hàn Quốc, và một số thời gian ngừng hoạt động cũng có thể dài hơn 6 tháng.
GateNews14giờ trước
Defunct Exchange BITGIN Money Laundering Case - Main Suspect Prosecuted in Taiwan, Involving Over 150 Million TWD
Các công tố viên Đài Loan đã khởi tố sàn giao dịch tiền điện tử "Bị Cạnh Tranh" và 10 người khác bao gồm các chủ sở hữu, vì liên quan đến hợp tác với các nhóm lừa đảo, thực hiện các hành vi lừa đảo và rửa tiền, ảnh hưởng đến 46 người bị hại, với số tiền lừa đảo vượt quá 150 triệu yên. Anh em họ Trương có thể đối mặt với mức án 12 năm tù giam.
GateNews21giờ trước
