Biện pháp thực thi

Bộ Tài chính Mỹ, Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), đã bổ sung các địa chỉ ví TRON liên quan đến Iran vào danh sách trừng phạt, khiến 131 triệu USDt (USDT) bị đóng băng trên các ví được chỉ định. Hành động thực thi nhắm vào các khoản nắm giữ tiền mã hóa liên quan đến Iran trên mạng TRON hiện đã trở thành một trong những kênh lớn nhất cho việc chuyển USDT trên toàn cầu. Vụ việc nêu bật cách các nhà phát hành stablecoin có thể thực thi lệnh trừng phạt trên các blockchain công khai, dù ki

Theo OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, vào ngày 14 tháng 7, cơ quan này đã bổ sung các địa chỉ ví TRON liên quan đến Iran vào danh sách trừng phạt, khiến 131 triệu USD (USDT) bị đóng băng. Hành động này cho thấy các nhà phát hành stablecoin có thể thực thi trừng phạt ngay cả khi tài sản di chuyển trên các blockchain công khai, đồng thời minh họa rằng các token được neo theo USD vẫn chịu sự kiểm soát tuân thủ tập trung, dù hoạt động trên các mạng lưới phi tập trung.

Theo Reuters, cơ quan quản lý cờ bạc của Pháp, ANJ, đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn nền tảng thị trường dự đoán Polymarket với lý do các dịch vụ cá cược bị coi là trái pháp luật và lo ngại người dùng có thể chịu những khoản lỗ đáng kể, cũng như nguy cơ thao túng thị trường. Polymarket sẽ tiếp tục bị chặn cho đến khi nền tảng này tuân thủ các quy định cá cược của Pháp.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang phải đối mặt với làn sóng phản đối từ hoạt động vận động hành lang liên quan đến một thông cáo diễn giải chung nhằm làm rõ việc phân loại tài sản tiền điện tử là hàng hóa hay là chứng khoán. Tranh chấp xoay quanh việc cơ quan nào cần giám sát các mảng quan trọng của thị trường tài sản kỹ thuật số—một câu hỏi về thẩm quyền có ảnh hưởng đến các sàn giao dịch, nghĩa vụ tuân thủ và mức độ rủi ro mà các côn

Theo BlockBeats, vào ngày 18 tháng 7, một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Benjamin Paul Wiener, 43 tuổi, ở Sioux Falls, bang Nam Dakota, theo 29 cáo buộc, bao gồm tội lừa đảo qua đường dây, rửa tiền, gian lận ngân hàng và tội sử dụng trái phép danh tính nghiêm trọng, liên quan đến khoảng 20 triệu USD. Công tố viên cáo buộc Wiener đã kiểm soát 8 pháp nhân, kêu gọi đầu tư thông qua các tuyên bố gian dối, và vận hành một mô hình Ponzi bằng cách chuyển tiền qua ngân hàng và các sàn giao dịch

Theo tài liệu của BlockBeats và FBI, vào ngày 18 tháng 7, Văn phòng Công tố Hoa Kỳ đã truy tố Zyaire Wilkins, 21 tuổi, đến từ Florida, vì phân phối phần mềm độc hại thông qua ít nhất tám trò chơi trên Steam trong khoảng từ tháng 5 năm 2024 đến tháng 2 năm 2026. Âm mưu này đã lây nhiễm khoảng 8.000 thiết bị, xâm nhập khoảng 80 ví tiền điện tử và gây ra thiệt hại vượt quá 220.000 USD. Phần mềm độc hại, được phát tán qua Discord, Telegram, X và LinkedIn, đã đánh cắp thông tin nhạy cảm của nạn nhân

Theo Giám đốc Pháp lý của Consensys, Matt Corva, công ty blockchain này trước đó trong năm đã vô tình đưa một nhà phát triển phần mềm vào hệ thống bằng bí danh thông qua một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Nhà phát triển này, được xác định có liên hệ với Bắc Hàn, đã được cấp quyền truy cập vào một số phần trong hệ thống của Consensys trong khoảng một tháng với vai trò nhà thầu. Sau khi phát hiện mối đe dọa an ninh, Consensys đã thu hồi quyền truy cập và tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, kế

Các Crypto KOL (Key Opinion Leaders) là những nhà phân tích, nhà giao dịch và giảng dạy được tin cậy; các khuyến nghị của họ tác động đến hành vi giao dịch trên cộng đồng blockchain tính đến năm 2026. Dữ liệu từ MadeOnSol công bố từ Tháng 6 năm 2026 cho thấy tỷ lệ thắng trung bình trong 30 ngày của 457 ví KOL Solana được chấm điểm chỉ đạt 42% trên toàn cục. Cơ quan KOLLAB cho biết các chiến dịch KOL trong lĩnh vực crypto mang lại mức trung bình 6,50 USD cho mỗi 1 USD chi ra, với tỷ lệ tương tác

Theo Drop Site, Consensys đã vô tình cấp quyền truy cập hệ thống cho một nhà phát triển phần mềm liên quan đến Bắc Triều Tiên sớm hơn khoảng một tháng vào đầu năm nay. Nhà phát triển này, hoạt động dưới bí danh Tyler Knapp, được công ty tiếp cận thông qua một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và làm việc như một nhà tư vấn trước khi mối đe dọa được phát hiện. Luật sư trưởng của Consensys, Matt Corva, xác nhận với Cointelegraph rằng công ty đã ngay lập tức chấm dứt quyền truy cập và khởi động một c

FTX sẽ phân phối khoảng 900 triệu USD cho các chủ nợ vào ngày 31 tháng 7, đánh dấu lần chi trả đầu tiên nhằm bồi thường cho các bên liên quan trong sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản.

Theo BlockBeats, cơ quan quản lý tài chính của Pháp, ANJ, cho biết vào ngày 17 tháng 7 rằng họ sẽ chặn quyền truy cập vào trang web Polymarket trong phạm vi nước Pháp. Trước đó, cơ quan này đã cấm các giao dịch tài chính trên nền tảng này vào tháng 11 năm 2024. ANJ cho biết mặc dù lệnh cấm giao dịch, các nỗ lực truy cập từ địa chỉ IP tại Pháp tới Polymarket đã đạt 578.751 lượt trong tháng 6.

Một tòa án ở Hà Lan đã tuyên bố sàn giao dịch tiền điện tử Knaken Cryptohandel BV và công ty liên kết của hãng phá sản vào hôm thứ Năm, sau khi công tố viên cho biết 7 triệu euro (8 triệu USD) tài sản của khách hàng bị thiếu. Tòa án tại Rotterdam đã đưa ra phán quyết nhằm đảm bảo việc giải quyết phá sản diễn ra trật tự, sau khi Knaken chặn quyền truy cập vào nền tảng và tài khoản của mình. Cơ quan Công tố Hà Lan (Public Prosecution Service) nộp đơn xin phá sản vào ngày 30/6, sau khi tiến hành đi

Hai người đàn ông liên quan đến nhóm tin tặc Scattered Spider đã bị Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh và Cảnh sát Thành phố London tuyên án vào hôm thứ Năm, mức án là 5 năm 6 tháng tù. Cặp đôi đã nhận tội trong lần ra tòa đầu tiên tại Tòa án Hoàng gia Woolwich vào ngày 22 Tháng 6. Các nhà chức trách Anh xác định họ là thành viên của nhóm tội phạm mạng Scattered Spider, nhóm này được cho là có liên quan đến các vụ tống tiền bằng ransomware và tiền điện tử nhắm vào các công ty tại

Theo Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (UK National Crime Agency), hai tin tặc liên quan đến nhóm tội phạm mạng Scattered Spider đã bị tuyên án 5 năm 6 tháng vào chiều Thứ Năm tại Tòa án Woolwich Crown Court. Cặp đôi này nhận tội vào ngày 22 Tháng 6 và bị kết tội liên quan đến kế hoạch tống tiền bằng tiền điện tử trị giá 115 triệu USD, nhắm tới ít nhất 47 công ty của Mỹ. Công tố viên Mỹ liên hệ Scattered Spider với các vụ tấn công ransomware quy mô lớn, bao gồm vụ đột nhập vào Tháng 9 năm

Theo BlockBeats, vào ngày 16 tháng 7, Coinbank (币想科技), sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Đài Loan, đã tuyên án CEO Shi Qiren 22 năm tù vì tội rửa tiền và lừa đảo. Tòa án quận Shilin cho rằng Coinbank đã cấu kết với các đường dây lừa đảo để rửa hơn 23 tỷ đô la Đài Loan thông qua 45 điểm bán lẻ, tạo điều kiện cho việc mua tiền mặt USDT rồi đổi sang đô la Mỹ và chuyển ra nước ngoài. Từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, âm mưu này đã ảnh hưởng đến 1.539 nạn nhân với tổng thiệt hại vượt quá

Theo Cảnh sát Thủ đô (Metropolitan Police), Đội Tiền điện tử, một tòa án tại Anh đã tuyên án ba người đàn ông tổng cộng 28 năm 9 tháng tù vào ngày 16 tháng 7 vì đánh cắp hơn 4 triệu bảng Anh tiền điện tử từ 8 nạn nhân. Anthony Ikenwe, 29 tuổi, và Kevin Nwamma, 25 tuổi, mỗi người nhận 6 năm tù về tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Hamza Bashir, 23 tuổi, nhận 3 năm 9 tháng. Băng nhóm đã tạo các trang web giả mạo cảnh sát hết sức thuyết phục để khiến mục tiêu tin rằng tài sản kỹ thuật số của họ đang g

Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Benjamin Paul Wiener, 43 tuổi, vào hôm thứ Năm vì bị cáo buộc một kế hoạch lừa đảo đầu tư trị giá 20 triệu USD, liên quan đến các tội danh gian lận qua đường dây (wire fraud), rửa tiền, gian lận ngân hàng và lạm dụng nhận dạng nghiêm trọng. Theo bản cáo trạng, Wiener đã thuyết phục các nhà đầu tư đóng góp tiền và tài sản kỹ thuật số bằng các tuyên bố sai sự thật, sau đó sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó và trang trải chi phí cá nhân. K

Tòa án Quận Shilin của Đài Loan đã tuyên án 22 năm tù đối với Shih, thủ lĩnh đường dây của sàn giao dịch BitShine, vì lừa đảo hơn 1.500 nạn nhân với tổng trị giá 39 triệu USD. Shih đã cầm đầu một nhóm tội phạm hoạt động dưới vỏ bọc BitShine, từng được đăng ký với Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC), nhằm che giấu các hoạt động phi pháp bao gồm lừa đảo và rửa tiền. Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh Đài Loan đang siết chặt giám sát ngành tiền điện tử, khi cơ quan lập pháp thông qua một luật trước

Theo Cơ quan Thông tấn Trung ương, Tòa án quận Shilin của Đài Loan đã tuyên án hôm thứ Năm đối với kẻ cầm đầu vụ án sàn giao dịch tiền điện tử BitShine, mức án 22 năm tù, vì đã lừa đảo 1.539 nạn nhân với tổng số tiền NT$1,27 tỷ (39 triệu USD). Bị cáo, họ Thị, bị kết tội cung cấp trái phép dịch vụ tài sản ảo, tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo và rửa tiền. Trong giai đoạn từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2025, cơ quan công tố ước tính nhóm tội phạm đã rửa hơn NT$2,3 tỷ (71 triệu USD). Băng nhóm này đã