Biện pháp thực thi

Theo Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA), cơ quan này đã gửi thư tới các CLB Premier League và nhiều tổ chức bóng đá khác, cảnh báo rằng các thỏa thuận tài trợ với các công ty crypto không được ủy quyền có thể vi phạm luật dịch vụ tài chính của Vương quốc Anh và gây rủi ro cho người hâm mộ. FCA cho biết các hoạt động hợp tác với các đơn vị không được cấp phép đã gia tăng, trong đó một số công ty có dấu hiệu hoạt động trái phép. Cơ quan quản lý đang phối hợp với chính phủ, Premier League và cơ qu

Bộ Tư pháp và Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã mở các cuộc điều tra đối với các giao dịch mà cựu nghị sĩ George Santos bị cáo buộc đã thực hiện trên sàn dự đoán Kalshi, theo NPR. Santos bị cáo buộc đã đặt cược rằng mình sẽ bỏ qua bài phát biểu Liên bang về Tình hình Liên bang (State of the Union) của Tổng thống Donald Trump, đồng thời công khai hứa rằng sẽ tham dự, qua đó thu về lợi nhuận lên tới hàng chục nghìn USD. Kalshi đã khóa tài khoản của Santos và chuyển vụ việc cho

Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã gửi thư cảnh báo tới các CLB bóng đá Premier League về các thỏa thuận tài trợ với các doanh nghiệp tiền mã hóa và nền tảng giao dịch không được ủy quyền. Cơ quan này cho biết các công ty đó có thể vi phạm các quy định pháp luật về dịch vụ tài chính của Anh bằng cách hoạt động mà không có sự cho phép phù hợp và thực hiện các hoạt động quảng cáo tài chính không được ủy quyền. Bộ trưởng Thể thao Stephanie Peacock ủng hộ hành động của FCA, nhấn mạnh

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức chỉ định Nobitex—sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Iran—cùng với ba nền tảng trong nước khác, theo các cơ quan liên bang. Được gọi là “Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh tế”, hành động này nhắm vào hạ tầng mà chính quyền Trump cáo buộc đã vận hành như một nút trung tâm để né tránh dòng vốn do nhà nước Iran cho phép. Dữ liệu tình báo blockchain cho thấy Nobitex đã xử lý khoảng 5 tỷ USD về tổng khối lượng giao dịch, c

Theo ChainCatcher dẫn lại Shandong Legal Daily, một tòa án tại Thanh Đảo (Trung Quốc) đã tuyên án 10 năm 9 tháng tù đối với một người đàn ông họ Trương vì trộm 107 Bitcoin của một nạn nhân vào năm 2024. Bị cáo đã lấy cụm từ khôi phục ví của nạn nhân trong khi hỗ trợ thiết lập ví, sau đó truy cập và chuyển số Bitcoin đó—tại thời điểm bị trộm có giá trị khoảng 22,54 triệu nhân dân tệ. Công tố viên lần theo số Bitcoin bị đánh cắp qua nhiều lượt chuyển và quy đổi, thu hồi được khoảng 660.000 nhân dâ

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Iran, cùng với ba nền tảng tài sản số khác có trụ sở tại Iran. Theo Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính, Nobitex đã xử lý hơn 50% dòng tiền chảy vào tài sản số của Iran trong năm 2025 và bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến việc né tránh trừng phạt, tài trợ khủng bố và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Các lệnh trừng phạt này nằm trong chiến d

Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Mỹ đã trừng phạt Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Iran, cùng với ba nền tảng giao dịch tài sản số khác của Iran: Wallex, Bitpin và Ramzinex. OFAC cho biết Nobitex đã xử lý hơn 50% dòng tiền chảy vào tài sản số của Iran trong năm 2025 và bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến hành vi né tránh trừng phạt, tài trợ khủng bố và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Các biện pháp t

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Bộ Tài chính Mỹ đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với Iran nhắm tới bốn sàn giao dịch tiền mã hóa vào ngày 3/6. Hành động này diễn ra sau khi Bộ Tài chính công bố cách đó 4 ngày rằng Mỹ đã thu giữ gần 1 tỷ USD tiền mã hóa từ các sàn giao dịch và ví của Iran kể từ cuối tháng 2.

Nhà phân tích Alex Thorn của Galaxy Research đã xác nhận trên X rằng một địa chỉ Bitcoin vốn im lặng từ ngày 27/3/2011 đã chuyển 35,55 BTC (khoảng 2,54 triệu USD) vào ngày 2/6 tại độ cao khối 952104; trước đó, địa chỉ này đã được liệt kê là bị đơn trong vụ kiện về tài sản bị bỏ rơi ở New York. Cốt lõi yêu cầu trong vụ kiện của Noah Doe: lỗ hổng pháp lý từ chiến lược định giá dưới 10 USD Các tham số then chốt của vụ việc: Số vụ án: 153119/2026, nộp ngày 11/3/2026 Địa chỉ mục tiêu: 39.069 địa chỉ

Chủ tịch CFTC Michael Selig cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNBC “Squawk Box” vào ngày 2 tháng 6 rằng các hoạt động thực thi trước đó của CFTC đối với sàn Gemini là một phần của việc chính quyền Biden “vũ khí hóa các cơ quan liên bang”. Đây là lần đầu CFTC bình luận công khai về vụ việc kể từ khi tuần trước nộp đơn lên thẩm phán liên bang tại New York để bãi bỏ lệnh cấm có hiệu lực từ tháng 1 năm 2025. Lệnh cấm tháng 1 năm 2025 bị CFTC đề nghị bãi bỏ: xác nhận các điều khoản Tuần trước, CFTC đ

Theo Zama, một tòa án đã dỡ lệnh phong tỏa 12,5 triệu USDC vào ngày 2 tháng 6, không liên quan đến hoạt động của giao thức quyền riêng tư. Zama cho biết họ sẽ đẩy nhanh các biện pháp tuân thủ để đáp trả quyết định của tòa án.

Vào ngày 2 tháng 6, chủ tịch CFTC đã tìm cách rút lại một hành động thực thi và thỏa thuận đối với Gemini, cho rằng vụ việc mang động cơ chính trị. Gemini được Cameron và Tyler Winklevoss sáng lập, cả hai là nhà tài trợ cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của Donald Trump và tham dự các sự kiện tại Nhà Trắng.

Bitcoin (BTC) lao dốc theo kiểu “đổ sập”, tính đến ngày 3/6 tạm báo quanh 66.878 USD. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) công bố dự thảo kế hoạch chiến lược: thiết lập nền tảng quản lý cho tài sản kỹ thuật số, làm rõ sự phân công quyền hạn giữa SEC và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Ủy ban thượng viện Anh kêu gọi ngân hàng trung ương nước này xem xét lại các hạn chế đang áp dụng đối với việc nắm giữ stablecoin. Sự kiện vĩ mô & điểm nóng trong giới tiền mã hóa 1, Theo dự thảo Kế

Vào ngày 13 tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất của Iran là Nobitex, cùng với các sàn Wallex, Bitpin và Ramzinex. OFAC đưa cả bốn đơn vị này vào Danh sách Công dân Cụ thể Được Chỉ định (SDN List). OFAC cáo buộc rằng Nobitex trong năm 2025 đã xử lý hơn 50% dòng tiền số tài sản của Iran chảy vào. Các đối tượng bị trừng phạt: bốn sàn giao dịch và bốn cá nhân theo cáo buộc của OFAC Ở cấp độ tổ c

Theo IOL, Tòa án cấp cao Gauteng của Nam Phi phán quyết rằng Bitcoin cấu thành “vốn” và “tiền tệ” theo cơ chế kiểm soát ngoại hối của nước này. Tòa án đã ra lệnh tịch thu khoảng 6 triệu rand Nam Phi dưới dạng tài sản Bitcoin từ một nhà giao dịch, người đã chuyển gần 1.680 BTC thông qua tài khoản Luno sang các ví chỉ có thể truy cập bằng các sàn giao dịch tiền mã hóa ở nước ngoài trong giai đoạn từ tháng 1/2018 đến tháng 3/2020. Tòa án xác định hành động này vi phạm quy định ngoại hối khi chuyển

Theo Foresight News, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa sàn giao dịch tài sản số Nobitex của Iran (lớn nhất) và ba sàn giao dịch tài sản số khác của Iran vào danh sách trừng phạt, cùng với các quan chức liên quan, bao gồm chủ tịch Nobitex Amir Hossein Rad và các lãnh đạo công ty khác. OFAC cáo buộc rằng Nobitex đã xử lý hơn 50% dòng tiền chảy vào tài sản số của Iran trong năm 2025 và tạo điều kiện cho các giao dịch nhằm né tránh trừng phạt cũng như có

Theo NPR, Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra cựu nghị sĩ Mỹ George Santos vì cáo buộc giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán Kalshi. Santos được cho là đã đặt cược rằng ông sẽ không tham dự bài phát biểu Liên bang (State of the Union) của Trump vào tháng 2 trước khi công bố rằng ông sẽ tham dự, qua đó thu về lợi nhuận lên tới hàng chục nghìn USD. Kalshi phát hiện giao dịch đáng ngờ, đã đóng băng tài khoản của Santos và chuyển vụ việc tới Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (Commodity Futur

Theo Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Nobitex và ba sàn giao dịch crypto khác của Iran—Wallex, Bitpin và Ramzinex—đã bị chỉ định là mục tiêu áp đặt trừng phạt. Bộ Tài chính cho biết Nobitex có vai trò xử lý hơn 50% dòng tiền nạp tài sản số từ Iran trong năm 2025 và có liên quan đến hành vi né tránh trừng phạt cũng như tài trợ khủng bố. Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Nobitex là Amir Hossein Rad, CEO Seyed Ali Khoee, cùng các đồn

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Ba, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Michael Selig cho biết chính quyền Biden đã nhắm mục tiêu về mặt chính trị vào các công ty crypto, bao gồm các nhà đồng sáng lập Gemini là Tyler và Cameron Winklevoss. “Chính quyền Biden đã biến các cơ quan liên bang thành vũ khí chống lại ngành công nghiệp crypto”, Selig nói. “Họ nhắm mục tiêu về mặt chính trị vào những người như cặp sinh đôi Winklevoss, và điều đó là không thể chấp nhận được.”