Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
FBI Warning: Counterfeit Official Token Scams Appearing on Tron Network
Cảnh báo từ FBI Hoa Kỳ cho biết các token giả mạo FBI đã xuất hiện trên mạng Tron, nhắc nhở người dùng bảo vệ thông tin cá nhân. Những trò lừa đảo này được thực hiện bằng tiêu chuẩn token TRC-20, cố gắng lừa người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm thông qua các đe dọa đóng băng tài sản.
GateNews38phút trước
Các Token FBI Giả Mạo Đang Được Sử Dụng để Đe Dọa Người Dùng Tron, Các Cơ Quan Chức Năng Cảnh Báo
Tóm tắt
FBI cho biết những người dùng trên Tron đang nhận được các token có tuyên bố là từ cơ quan thực thi pháp luật liên bang.
Các token này thúc giục người nhận phải cung cấp thông tin cá nhân ngay lập tức hoặc đối mặt với các hình phạt và đóng băng tài sản.
Mặc dù FBI cho biết họ không tạo ra token này, nhưng các đặc vụ đã sử dụng fake token
Decrypt2giờ trước
Địa chỉ nắm giữ 1321 triệu USD USDT bị đóng băng
Tin tức Gate News, ngày 19 tháng 3, một địa chỉ tiền điện tử nắm giữ 13.215.713 USDT (khoảng 13,216 triệu USD) đã bị phong tỏa. Lý do cụ thể của việc phong tỏa số tiền lớn này vẫn chưa được tiết lộ, sự kiện này một lần nữa làm dấy lên sự chú ý của thị trường về an toàn tài sản tiền điện tử và các hành động quản lý.
GateNews5giờ trước
Người đàn ông Mỹ sử dụng AI tạo ra bài hát để lừa đạo dòng tiền bản quyền từ nền tảng phát trực tuyến hơn 8 triệu đô la, đã nhận tội
Cư dân North Carolina Michael Smith chính thức nhận tội trong vụ gian lận bản quyền phát trực tuyến. Anh ta đã sử dụng công nghệ AI để tạo hàng loạt bài hát, tạo phát lại giả mạo thông qua các tài khoản bot và lừa đảo hơn 8,09 triệu đô la tiền bản quyền. Anh ta sẽ nhận phán quyết vào năm 2026.
GateNews6giờ trước
Cảnh sát Seoul bắt giữ nhóm rửa tiền gia đình, chuyển hàng nghìn tỷ won thông qua sàn giao dịch tiền điện tử không đăng ký
Cảnh sát Seoul phá vỡ một vụ rửa tiền liên quan đến sàn giao dịch tài sản ảo không đăng ký, bắt giữ 19 thành viên, với số tiền liên quan đạt hàng nghìn tỷ won Hàn Quốc. Nhóm tội phạm đã chuyển đổi tiền mặt thu được từ các vụ lừa đảo viễn thông thành Tether (USDT) và chuyển đến nước ngoài, cảnh sát thu giữ được khoảng 600 tỷ won tài sản.
GateNews6giờ trước
Giao dịch lợi nhuận stablecoin của Đạo luật CLARITY sắp được ký kết khi SEC định nghĩa lại các token
Các nhà lập pháp và cơ quan quản lý đang đạt được tiến bộ về chính sách tiền điện tử, với dự kiến sẽ có một đề xuất về lợi suất stablecoin sớm. SEC và CFTC đã phân loại hầu hết tài sản tiền điện tử là những tài sản không phải chứng chỉ, chỉ định một số loại là hàng hóa kỹ thuật số.
CryptoFrontNews7giờ trước
