Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) khuyến nghị các quốc gia yêu cầu nhà phát hành stablecoin tích hợp chức năng hợp đồng thông minh cho phép đóng băng, đốt hoặc đưa tài sản vào danh sách cấm nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ bất hợp pháp.
Trong báo cáo mới, FATF cảnh báo giao dịch ngang hàng qua ví “unhosted” là lỗ hổng lớn trong kiểm soát chống rửa tiền do không đi qua các tổ chức trung gian được quản lý. Cơ quan này cho biết các nhóm tội phạm mạng như Lazarus Group đã sử dụng stablecoin, đặc biệt USDT trên Tron, để rửa tiền từ hoạt động tấn công mạng. Các tác nhân Iran cũng bị cáo buộc tận dụng stablecoin để né lệnh trừng phạt.
FATF đề xuất bổ sung thẩm định khách hàng khi đổi trả stablecoin, áp hạn mức giao dịch và thiết lập cơ chế phối hợp 24/7 với cơ quan thực thi pháp luật.
Trong khi đó, European Central Bank cảnh báo stablecoin có thể làm suy giảm tiền gửi ngân hàng và ảnh hưởng đến hiệu quả chính sách tiền tệ, đặc biệt nếu stablecoin neo theo USD được sử dụng rộng rãi.
Dù vậy, nguồn cung stablecoin neo USD đã đạt khoảng 294,5 tỷ USD, trong đó Tether chiếm phần lớn với USDT gần 184 tỷ USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Hàn Quốc giới hạn cổ đông lớn của các sàn giao dịch tiền điện tử ở mức 20%, thúc đẩy đa dạng hóa cổ phần ngành và nâng cao tính minh bạch của thị trường
Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc dự kiến ban hành quy định mới, hạn chế tỷ lệ sở hữu của các cổ đông chính trong các sàn giao dịch tiền điện tử ở mức 20% để giảm thiểu rủi ro hệ thống và nâng cao tính minh bạch. Điều này sẽ thúc đẩy các sàn giao dịch tái cấu trúc cơ cấu cổ phần, tăng cường quản trị và công bằng thị trường, đồng thời cung cấp cơ hội mới cho các nhà đầu tư tổ chức. Các nhà phân tích cho rằng, biện pháp này sẽ giúp nâng cao uy tín của ngành, thúc đẩy sự phát triển bền vững lâu dài.
GateNews28phút trước
CEO Ripple: Dự luật rõ ràng sẽ bảo vệ lợi ích tài chính của người Mỹ, tiến trình lập pháp gần đi đến hồi kết
Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse nhấn mạnh rằng việc thông qua Đạo luật rõ ràng sẽ có lợi cho việc bảo vệ lợi ích tài chính của Mỹ, kêu gọi ngành công nghiệp và các ngân hàng tiến hành các cuộc đàm phán thực chất. Ông cho rằng khả năng đạo luật được thông qua trước cuối tháng 4 là cao, nhấn mạnh rằng chính sách rõ ràng quan trọng hơn việc quản lý lộn xộn. Đồng thời, Nhà Trắng cảnh báo các ngân hàng không nên lợi dụng các cuộc đàm phán về đạo luật như một con bài thương lượng, các cuộc thảo luận trong ngành vẫn đang tiếp tục.
GateNews37phút trước
Cuộc tranh luận về lợi suất stablecoin ngày càng gay gắt: Eric Trump chỉ trích ngân hàng "phản Mỹ", dự luật quản lý tiền mã hóa rơi vào bế tắc
Mâu thuẫn giữa quy định về tiền điện tử của Mỹ và ngân hàng truyền thống ngày càng gia tăng, Eric Trump chỉ trích các ngân hàng lớn ngăn cản lợi nhuận từ stablecoin, cho rằng đây là cách duy trì "độc quyền lãi suất thấp". Đồng thời, Trump cũng cáo buộc các nhóm vận động hành lang cản trở tiến trình của dự luật về tiền điện tử. Dự luật về stablecoin của Quốc hội tiến triển chậm, đối mặt với nhiều tranh cãi từ các bên, nếu không đạt được thỏa thuận, có thể dẫn đến sự không chắc chắn trong quy định ngành công nghiệp tiền điện tử kéo dài.
GateNews1giờ trước
Eric Trump：Ngân hàng truyền thống vận động hành lang để đàn áp stablecoin, tiết lộ cấu trúc độc quyền lãi suất gửi tiết kiệm thấp
Eric Trump chỉ trích các ngân hàng lớn thông qua các nhóm vận động hành lang đã ngăn chặn các stablecoin và nền tảng tiền điện tử cung cấp lợi suất cao hàng năm, gọi đó là sự bóc lột có hệ thống. Các stablecoin như Coinbase USDC và MakerDAO DAI cung cấp lãi suất cao hơn so với các ngân hàng truyền thống. Luật CLARITY gây tranh cãi có thể hạn chế phân phối lãi suất của stablecoin, những người ủng hộ tiền điện tử cho rằng động thái này nhằm bảo vệ lợi ích của các ngân hàng truyền thống.
MarketWhisper1giờ trước
Ngân hàng Thanh toán Quốc tế cảnh báo: Euro kỹ thuật số ngoại tuyến có thể trở thành công cụ rửa tiền mới, rủi ro phạm tội có thể cao hơn tiền mặt
Báo cáo của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế chỉ ra rằng, giao dịch ngoại tuyến của tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) có thể làm tăng rủi ro tội phạm tài chính, do các thách thức về quản lý phức tạp và khả năng bị các đối tượng bất hợp pháp sử dụng để tránh né quy định tài chính. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang thúc đẩy nhanh việc xây dựng luật pháp về đồng euro kỹ thuật số, nhằm đáp ứng nhu cầu về quyền riêng tư của người tiêu dùng, trong khi Liên minh Châu Âu dự kiến sẽ áp dụng giới hạn giao dịch tiền mặt để tăng cường quản lý chống rửa tiền. Chính sách CBDC toàn cầu đang phân hóa, Liên minh Châu Âu tích cực thúc đẩy để đối phó với thách thức từ stablecoin, trong khi Hoa Kỳ lại khá thận trọng.
GateNews1giờ trước
Thượng nghị sĩ Chris Murphy chất vấn về giao dịch nội gián trong thị trường dự đoán liên quan đến cuộc không kích Iran, lợi nhuận từ cược hàng triệu đô la gây tranh cãi về "tham nhũng tại Nhà Trắng"
Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Murphy bày tỏ lo ngại về các giao dịch thị trường dự đoán trước hành động quân sự của Iran, cáo buộc các khoản đặt cược lớn có thể liên quan đến thông tin nội bộ, dẫn đến vấn đề tham nhũng "ăn lợi từ chiến tranh". Ông đề cập rằng, một số tài khoản đã đặt cược chính xác trước các cuộc không kích, thu lợi lớn, kêu gọi lập pháp hạn chế các giao dịch liên quan để bảo vệ an ninh quốc gia. Sự việc này đã gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong giới chính trị Mỹ về quyền lực chiến tranh và tính minh bạch.
GateNews1giờ trước
