Lực lượng cảnh sát Singapore đã đưa ra một thông báo tiết lộ rằng họ đã bắt giữ ba người Singapore bị tình nghi rửa tiền liên quan đến Tập đoàn Prince từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, và đã ban hành lệnh bắt giữ một phụ nữ Singapore khác, Chen Xiuling, và tổng giá trị tài sản của Singapore bị tịch thu hoặc bị cấm xử lý liên quan đến vụ án này cho đến nay đã vượt quá 500 triệu đô la Singapore (khoảng 2,7 tỷ nhân dân tệ). Phân tích chỉ ra rằng Singapore có một môi trường tài chính kỹ thuật số rất phát triển, một số lượng lớn những người có giá trị ròng cao và cũng là một điểm nóng của gian lận. Tại địa phương, các vụ lừa đảo đã leo thang thành tội phạm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và blockchain, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 1,1 tỷ đô la Singapore vào năm 2024. (Tin tức Jiemian)
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Anh Quốc trừng phạt đồng đô la mới được bảo đảm Xinbi! Rửa tiền 19,9 tỷ USD trong 5 năm, tiếp tay cho các khu vực lừa đảo ở Đông Nam Á hoành hành
Chính phủ Vương quốc Anh đã thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với nền tảng tiền mã hóa Xinbi, cáo buộc nền tảng này đã xử lý 19,9 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2025, liên quan đến các khu vực lừa đảo ở Campuchia và mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia. Hành động này là trường hợp đầu tiên trên thế giới về các biện pháp trừng phạt, nhằm cắt đứt dòng chảy tài chính tội phạm và bảo vệ công dân khỏi sự xâm hại của lừa đảo. Đồng thời, các tài sản của những kẻ phạm tội liên quan tại London cũng đã bị đóng băng, cho thấy quyết tâm của các quốc gia như Mỹ và Anh trong việc tăng cường đấu tranh chống tội phạm tiền mã hóa.
CryptoCity25phút trước
Hồng Kông bắt buộc mở khóa điện thoại và ví Bitcoin, người từ chối đối mặt với tội hình sự
Chính quyền Hong Kong dựa trên Luật An ninh Quốc gia để khẳng định quyền thực thi pháp luật, yêu cầu tất cả mọi người phải mở khóa thiết bị trong quá trình điều tra, bao gồm cả khách du lịch nước ngoài. Quy định này đặt ra những rủi ro đặc biệt đối với người sở hữu tiền mã hóa, vì nếu dữ liệu liên quan bị tiết lộ, có thể dẫn đến mất tài sản. Các chuyên gia khuyên nên sử dụng thiết bị "sạch" khi đi du lịch, tránh lưu trữ dữ liệu nhạy cảm để bảo vệ an toàn cho tài sản mã hóa.
MarketWhisper2giờ trước
Cục Tài chính Kanto của Nhật Bản đã cảnh báo một sàn CEX về việc cung cấp giao dịch phái sinh OTC mà không đăng ký.
Cục Tài chính Kanto của Nhật Bản đã phát đi cảnh báo đối với một sàn CEX, chỉ trích họ đã cung cấp giao dịch phái sinh OTC cho cư dân Nhật Bản mà không được phép, nhắc nhở nhà đầu tư thận trọng với các tổ chức chưa đăng ký. Động thái này tuân thủ Luật Giao dịch Chứng khoán Tài chính, trước đó Cục Dịch vụ Tài chính đã đưa ra cảnh báo tương tự.
GateNews2giờ trước
Lực lượng dự bị của Israel chuẩn bị làm gián điệp cho Iran! Bán đất nước để lấy tiền mã hóa trị giá 1000 đô la, có thể bị kết án tù chung thân hoặc tử hình
Một quân nhân dự bị của Israel bị buộc tội tiết lộ bí mật hệ thống Iron Dome liên quan đến liên lạc với Iran, bị cáo buộc giúp đỡ kẻ địch trong thời chiến, đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình. Điều tra cho thấy người này đã nhận tiền mã hóa qua Telegram và cung cấp thông tin nhạy cảm. Tình huống tương tự cũng đã xảy ra ở Đài Loan, Trung Quốc đã lợi dụng tiền mã hóa để xâm nhập vào quân đội quốc gia, gây thách thức cho an ninh quốc gia. Các quốc gia cần tăng cường bảo vệ bí mật quân sự.
CryptoCity2giờ trước
Thượng nghị sĩ Mỹ Warren yêu cầu MrBeast tiết lộ thông tin liên quan đến hoạt động tiền mã hóa dành cho thanh thiếu niên
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren yêu cầu ông MrBeast và công ty của ông tiết lộ thông tin liên quan đến hoạt động tài chính và tiền điện tử dành cho thanh thiếu niên, do công ty của ông đã mua lại một công ty công nghệ tài chính cho phép người chưa đủ tuổi tiếp cận đầu tư tiền điện tử, cần tuân thủ quy định pháp luật.
GateNews2giờ trước
