PANews đưa tin vào ngày 26 tháng 2 rằng theo Decrypt, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm Florida cho biết Christopher Alexander Delgado, cựu Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền điện tử Goliath Ventures, đã bị bắt vì nghi ngờ điều hành một “kế hoạch Ponzi” trị giá khoảng 328 triệu đô la và phải đối mặt với cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền, với mức án tối đa là 30 năm tù.
Theo cáo trạng, Delgado đã dụ dỗ nạn nhân dưới vỏ bọc đầu tư vào các nhóm thanh khoản tiền điện tử và hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng, nhưng số tiền này được sử dụng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư ban đầu, mua nhà sang trọng và tài trợ cho các hoạt động xa xỉ. Lợi nhuận hàng tháng mà các nhà đầu tư nhận được thực sự đến từ các quỹ đầu tư giai đoạn cuối. Các nạn nhân được xác định bởi cơ quan thực thi pháp luật sẽ được thông báo về quyền của họ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Blockfills Nộp Đơn Xin Phá Sản Theo Chương 11 Sau Khi Bị Đóng Băng Thanh Khoản Kéo Dài Một Tháng
Blockfills đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản tự nguyện theo Chương 11 vào ngày 15 tháng 3, 2026, sau khi tạm dừng gửi và rút tiền do lo ngại tài chính kể từ ngày 11 tháng 2.
Cuộc Khủng Hoảng Thankhoản Kéo Dài
Công ty giao dịch tiền điện tử theo thể chế Blockfills đã chính thức nộp đơn xin bảo vệ phá sản tự nguyện theo Chương 11
Coinpedia1giờ trước
Công ty khai thác Bitcoin HIVE từng bước dừng hoạt động khai thác ở Thụy Điển, đồng thời mở rộng trung tâm dữ liệu AI tại Canada
Công ty khai thác Bitcoin HIVE đang giảm dần hoạt động khai thác ở Thụy Điển do tranh chấp thuế và không chắc chắn về hoạt động. Đồng thời, thông qua công ty BUZZ, công ty mở rộng công suất trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo làm mát bằng chất lỏng ở Canada tăng gấp bốn lần. Mặc dù nhận được hỗ trợ pháp lý, các cơ quan chức năng Thụy Điển vẫn yêu cầu công ty nộp một khoản bảo lãnh thuế gây tranh cãi.
GateNews2giờ trước
Cảnh sát Pháp bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến 2 vụ cướp có vũ trang nhắm vào những người nắm giữ tiền điện tử
Cảnh sát Pháp đã bắt giữ hai người chưa thành niên và một người đàn ông 35 tuổi vào ngày 16 tháng 3, do họ bị nghi ngờ thực hiện cướp có vũ trang nhắm vào những người nắm giữ tiền điện tử vào ngày 10 tháng 3. Vụ án liên quan đến hai vụ cướp và cướp, cảnh sát đã triển khai khoảng 100 cảnh sát vũ trang để truy bắt và thu hồi tài sản bị cướp. Ba người đã bị truy tố.
GateNews3giờ trước
Nhà báo Israel bị đe dọa tử vong từ người dùng nền tảng dự đoán vì báo cáo chính xác sự kiện tấn công tên lửa của Iran
Nhà báo của tờ Israel Times bị qu騷rối và nhận được các lời đe dọa tử vong vì đã báo cáo chính xác cuộc tấn công tên lửa của Iran. Những kẻ đe dọa đã phải chịu tổn thất từ các kèo cược và cố gắng ép nhà báo sửa đổi bài báo. Nhà báo đã báo cáo sự việc với cơ quan chức năng và tuyên bố sẽ giữ vững đạo đức nghề nghiệp, đồng thời lo ngại rằng những người khác có thể bị cám dỗ.
GateNews3giờ trước
Mỹ, Anh và Canada phối hợp phát động chiến dịch Operation Atlantic nhằm chống lại các vụ lừa đảo phishing dựa trên xác nhận tiền mã hóa
Các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, Vương quốc Anh và Canada đã khởi động chung "Operation Atlantic" để chống lại các vụ lừa đảo "phishing được phê duyệt" nhắm vào người dùng tiền điện tử, dự kiến các vụ lừa đảo tiền điện tử sẽ tạo ra gần 17 tỷ đô la doanh thu bất hợp pháp vào năm 2025. Hoạt động này nhằm mục đích xác định các nạn nhân, cảnh báo những người có khả năng trở thành nạn nhân và theo dõi các tài sản bị đánh cắp.
GateNews3giờ trước
South Korea FIU Fines Certain CEX Approximately 24.6 Million USD and Partially Suspends Operations for 6 Months
Cơ quan tình báo tài chính Hàn Quốc đã phạt một sàn giao dịch tiền điện tử (CEX) vì vi phạm các nghĩa vụ chống rửa tiền, bao gồm tạm dừng hoạt động một phần trong 6 tháng và phạt 36,8 tỷ won Hàn Quốc. Cuộc kiểm tra phát hiện ra nhiều giao dịch vi phạm quy định và các vấn đề về xác minh danh tính khách hàng. Trong thời gian này, giao dịch của người dùng hiện tại không bị ảnh hưởng, nhưng việc chuyển tài sản ảo của người dùng mới bị hạn chế.
GateNews6giờ trước
