Vào ngày 25 tháng 2, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã thu giữ thành công hơn 61 triệu đô la USDT, được phát hiện có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư “tấm giết lợn” tiền điện tử quy mô lớn. Theo một tuyên bố được đưa ra bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông Bắc Carolina, các nhân viên thực thi pháp luật đã sử dụng theo dõi dòng tiền blockchain để khóa một loạt ví tiền điện tử bị nghi ngờ được sử dụng để rửa tiền, nắm giữ tài sản có nguồn gốc từ các khoản tiền bị lừa đảo từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo lãng mạn tiền điện tử.
Cuộc điều tra được dẫn đầu bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, những người đã xác định các tài khoản ví vẫn còn số dư lớn dọc theo đường chuyển tiền của nạn nhân và bắt đầu các thủ tục tịch thu và tịch thu theo quy định của pháp luật. Luật sư Hoa Kỳ Ellis Boyle cho biết vụ bắt giữ cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường đàn áp chuỗi tiền gian lận tiền điện tử, đặc biệt là chống lại các phương pháp rửa tiền như chuyển tiền xuyên biên giới và xáo trộn địa chỉ nhiều lớp.
Các tài liệu của tòa án cho thấy các băng nhóm lừa đảo thường xây dựng lòng tin thông qua các mối quan hệ tình cảm giả tạo, sau đó đề xuất cái gọi là các lựa chọn đầu tư tiền điện tử có lợi nhuận cao cho nạn nhân và dụ họ vào các nền tảng giao dịch giả mạo. Các nền tảng này hiển thị dữ liệu lợi nhuận hư cấu và khi người dùng cố gắng rút tiền, tiền của họ sẽ bị đóng băng hoặc phải trả thêm “thuế” hoặc “phí” để khai thác thêm tiền.
Sau khi tiền vào ví kiểm soát gian lận, các tài sản liên quan sẽ được chuyển qua các địa chỉ đa cấp để che đậy nguồn, khiến cơ quan thực thi pháp luật khó truy tìm chúng hơn. Trong trường hợp này, cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng công nghệ phân tích on-chain để khôi phục đường dẫn quỹ và xác nhận rằng nhiều tài khoản chủ chốt đáp ứng các điều kiện tịch thu tài sản. Vụ việc này cũng nêu bật những rủi ro tiềm ẩn của stablecoin trong gian lận tiền điện tử, rửa tiền trên chuỗi và chuyển tiền xuyên biên giới, đồng thời phản ánh rằng các cơ quan quản lý đang tăng cường các hành động thực thi chống lại việc theo dõi quỹ gian lận USDT, đóng băng tài sản tiền điện tử và lừa đảo đầu tư tiền điện tử bất hợp pháp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Moldova điều tra vụ can thiệp bằng tiền điện tử vào cuộc bầu cử quốc hội, số tiền liên quan lên đến 107 triệu USD
Trung tâm chống tham nhũng quốc gia Moldova tiết lộ một kế hoạch sử dụng tiền điện tử để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử quốc hội năm 2025, với số tiền lên đến 107 triệu USD. Quỹ được chuyển qua ví tiền điện tử không lưu ký đến trung gian, người này sau đó đổi thành tiền mặt để hối lộ cử tri và quảng bá cho các ứng viên. Nguồn tiền chủ yếu đến từ các nền tảng tiền điện tử của Nga và Kyrgyzstan.
GateNews2phút trước
「胖企鵝」 tiến quân vào bán lẻ thực tế gây tranh chấp pháp lý! Thương hiệu thời trang 70 năm tức giận kiện cáo về "xâm phạm nhãn hiệu"
Công ty cấp phép thương hiệu PEI Licensing của thương hiệu thời trang Mỹ Original Penguin đã đệ đơn kiện dự án NFT Pudgy Penguins, cáo buộc họ đã sử dụng thương hiệu "Penguin" mà không được phép, gây nhầm lẫn trên thị trường. PEI cho rằng điều này đã gây tổn hại đến danh tiếng thương hiệu và yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Pudgy Penguins cho biết họ có vị trí thị trường khác với Original Penguin và phản bác các cáo buộc. Vụ kiện này làm nổi bật những thách thức về quyền sở hữu trí tuệ mà các thương hiệu NFT phải đối mặt khi mở rộng sang các sản phẩm vật lý.
区块客31phút trước
Bộ Tài chính Hoa Kỳ kêu gọi luật cho phép các sàn giao dịch tiền điện tử đóng băng quỹ
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất một đạo luật cho phép các sàn giao dịch đóng băng các quỹ tiền điện tử đáng ngờ trong quá trình điều tra.
Báo cáo cho biết, một “đạo luật giữ” sẽ cho phép các nền tảng tạm dừng chuyển khoản mà không cần lệnh của tòa án trong khi các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra.
Bộ Tài chính cũng kêu gọi các quy định rõ ràng hơn về chống rửa tiền (AML) cho DeFi
CryptoFrontNews6giờ trước
Justin Sun xác nhận Chính sách không khoan nhượng đối với hoạt động bất hợp pháp tại Tron
TRON sáng lập Justin Sun nói rằng các công ty của ông duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các hoạt động bất hợp pháp như biển thủ, truy cập trái phép vào máy tính và hối lộ.
Ông đe dọa sẽ kiện pháp lý những người lan truyền tin đồn sai lệch trực tuyến và ‘bôi nhọ các cơ quan tư pháp’ chỉ vài ngày sau khi hai trong số các công ty của ông
CryptoNewsFlash8giờ trước
Anthropic kiện chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu gỡ bỏ danh sách đen và khôi phục hợp đồng liên bang
Tin tức Gate News, ngày 9 tháng 3, tài liệu kiện cáo cho thấy, Anthropic yêu cầu tòa án ra lệnh hủy bỏ việc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đưa công ty vào danh sách đen và khôi phục hợp đồng liên bang. Trước đó, Anthropic bị liệt vào danh sách các doanh nghiệp "Rủi ro chuỗi cung ứng" do từ chối loại bỏ hàng rào an ninh. Trong vụ kiện, Anthropic khẳng định rằng, Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền của họ trong việc đặt ra giới hạn đạo đức cho công nghệ của chính mình mà không bị trả đũa.
GateNews9giờ trước
Bộ Tài chính Mỹ sử dụng AI để chống gian lận tiền điện tử sau $9B trong thiệt hại
Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự định sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Phân tích chuỗi khối trong cuộc chiến chống gian lận liên quan đến tiền điện tử sau khi tổng thiệt hại vượt quá $9 tỷ đô la.
Các quan chức cho rằng công nghệ này có thể giúp phát hiện các mô hình gian lận từ sớm
TheNewsCrypto10giờ trước
