Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã tổ chức một phiên điều trần xử lý tài sản vào ngày 16-17 tháng 2 về vụ rửa tiền Blue Sky Gree liên quan đến hơn 6 bitcoin và hơn 11.300 nạn nhân Trung Quốc có kế hoạch nộp đơn xin phục hồi, chỉ chiếm khoảng 8,8% trong tổng số 128.409 nạn nhân. Theo Đạo luật Tiền thu được từ tội phạm của Vương quốc Anh, tất cả các nạn nhân có thể đăng ký với Tòa án Tối cao trước ngày 22 tháng 5 năm 2026 để xuất trình bằng chứng và yêu cầu quyền phục hồi của họ.
Toàn bộ câu chuyện: từ việc gây quỹ bất hợp pháp ở Thiên Tân đến vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất Vương quốc Anh
Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Thiên Tân Lantian Gree chính thức được thành lập vào tháng 3 năm 2014 bởi thủ phạm chính Qian Zhimin, thiết lập bảy khu vực bán hàng chính ở Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, Đông Bắc, Đông Trung Quốc, Nam Trung Quốc, Trung Quốc, Tây Bắc Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc để quảng bá các sản phẩm quản lý tài sản bất hợp pháp trên toàn quốc. Từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2017, Blue Sky Gree tung ra tổng cộng 10 sản phẩm quản lý tài sản, sử dụng lợi tức đầu tư gấp 1 đến 3 lần làm mồi nhử để hấp thụ bất hợp pháp tiền gửi công, liên quan đến hơn 12,8 nạn nhân.
Vào tháng 7 năm 2017, chuỗi vốn của Blue Sky Gree bị phá vỡ, và Qian Zhimin ngay lập tức bỏ trốn, và vào tháng 9 cùng năm, anh ta vào Anh với bút danh Zhang Yadi. Một cuộc điều tra của cảnh sát Anh tiết lộ rằng Qian Zhimin đã rửa tiền bằng các giao dịch Bitcoin quy mô lớn trong thời gian ở Anh, liên quan đến khoảng 320 tỷ nhân dân tệ, gây ra các đánh giá chống rửa tiền do mua một ngôi nhà sang trọng. Vào tháng 4 năm 2024, Qian Zhimin bị bắt ở Anh và cuối cùng bị kết án 11 năm 8 tháng tù, với hơn 6 bitcoin bị chính quyền Anh đóng băng.
Các hoạt động gian lận của Qian Zhimin có thể bắt nguồn từ thời kỳ trước đó. Theo tài liệu của tòa án, bà đã lãnh đạo các mô hình kim tự tháp ở Hồng Kông dưới tên “Tập đoàn Quốc tế UBS Hồng Kông”, sử dụng bút danh Li Xia, và có liên quan đến một vụ án mô hình kim tự tháp ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, và là một người tái phạm gian lận tài chính được ghi nhận đầy đủ.
Thủ tục tố tụng của Tòa án Tối cao Vương quốc Anh: Một nút quan trọng trong việc phục hồi nạn nhân
Phiên điều trần này trùng với đêm giao thừa Quý Dương lịch 2026 và ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, đồng thời là một nút thủ tục quan trọng để vụ án này bước vào giai đoạn xử lý tài sản. Theo Đạo luật Tiền thu được từ tội phạm của Vương quốc Anh, nạn nhân có thể tự nguyện đăng ký bằng chứng với tòa án để yêu cầu thu hồi tài sản bị đóng băng.
Tổng quan nhanh về dữ liệu chính của vụ án
Bitcoin bị đóng băng: Hơn 6 nghìn
Số tiền rửa liên quan: khoảng 320 tỷ nhân dân tệ
Tổng số nạn nhân: 128,409 người
Số người đã đăng ký phục hồi: Trên 11.300 (khoảng 8,8% tổng số nạn nhân)
Thời hạn đăng ký phục hồi: 22 Tháng Năm, 2026
Thủ phạm chính, Qian Zhimin, đã bị kết án: 11 năm 8 tháng bị kết án bởi một tòa án Anh
Hơn 91% nạn nhân vẫn chưa nộp đơn yêu cầu bồi thường. Các nhà quan sát quy trình pháp lý chỉ ra rằng hạn chót ngày 22 tháng 5 là thời hạn quan trọng để nạn nhân bảo vệ tính đủ điều kiện phục hồi của họ và việc bỏ lỡ đăng ký có thể dẫn đến mất cơ hội yêu cầu bồi thường thiệt hại trong khuôn khổ pháp lý của Vương quốc Anh.
Những câu hỏi thường gặp
Hoạt động gây quỹ bất hợp pháp của Blue Sky Gree hoạt động như thế nào và tại sao nó thu hút hơn 12 nạn nhân?
Blue Sky Gree quảng bá mười sản phẩm quản lý tài sản thông qua bảy khu vực bán hàng lớn trên toàn quốc, với lợi nhuận cao gấp 1 đến 3 lần là điểm thu hút chính. Thủ phạm chính, Qian Zhimin, tuyên bố có bằng tiến sĩ kép của Đại học Thanh Hoa và có nền tảng học tập tại Hoa Kỳ để thiết lập uy tín. Từ năm 2014 đến năm 2017, Blue Sky Gree đã hấp thụ hơn 12,8 nạn nhân, và thủ phạm chính đã bỏ trốn ngay sau khi chuỗi vốn bị phá vỡ vào năm 2017.
“Đạo luật thu được từ tội phạm” của Vương quốc Anh bảo vệ quyền phục hồi cho các nạn nhân Blue Sky Gree như thế nào?
Đạo luật Tiền thu được từ tội phạm của Vương quốc Anh cho phép nạn nhân của các vụ án tội phạm đăng ký với tòa án để xuất trình bằng chứng và yêu cầu thu hồi tài sản tội phạm bị đóng băng. Trong trường hợp này, nạn nhân phải đăng ký với Tòa án Tối cao Vương quốc Anh trước ngày 22 tháng 5 năm 2026, để vẫn đủ điều kiện để được phục hồi hợp pháp trong các thủ tục xử lý tài sản tiếp theo.
6 triệu Bitcoin bị đóng băng sẽ được phân phối cho các nạn nhân như thế nào?
Phương thức phân phối sẽ được Tòa án Tối cao Vương quốc Anh quyết định dựa trên số lượng nạn nhân đã đăng ký, tỷ lệ tổn thất của mỗi người và quyết định pháp lý có liên quan, và các chi tiết cụ thể vẫn chưa được xác định bởi quy trình tư pháp. Hiện tại, chỉ có 8,8% tổng số nạn nhân đã nộp đơn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi tổng số người đăng ký.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Liệu MrBeast Có Sẽ Tuyên Truyền Crypto Cho Trẻ Em? Thượng Nghị Sĩ Warren Nêu Lo Ngại Về Ứng Dụng Ngân Hàng
Tóm tắt
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren kêu gọi Beast Industries hành động thận trọng khi công ty do MrBeast sáng lập xem xét việc sử dụng tiền điện tử cho Step, một ứng dụng ngân hàng di động dành cho thanh thiếu niên. Trước khi công ty này được Beast Industries mua lại, thượng nghị sĩ cho rằng nó đã gây áp lực để trẻ em yêu cầu cha mẹ của chúng giúp đỡ về tài chính.
Decrypt1giờ trước
Cha mẹ Sam Bankman-Fried Bảo vệ FTX khi Các Chủ nợ Đặt câu hỏi về Khoản Hoàn trả
Cha mẹ của Sam Bankman-Fried tuyên bố rằng khách hàng của FTX không mất tiền, khẳng định hoàn tiền đầy đủ dựa trên giá trước khi sụp đổ. Tuy nhiên, nhiều chủ nợ phản đối tuyên bố này, làm nổi bật những sự không nhất quán trong giá trị hoàn tiền và cách sử dụng quỹ của khách hàng. Sam đang chấp hành án 25 năm tù, và mặc dù các đơn kháng cáo đang diễn ra, ý kiến về việc phục hồi tổn thất thực tế vẫn còn chia rẽ.
TheNewsCrypto6giờ trước
SEC và CFTC Thiết lập Phân loại Tiền điện tử Với Năm Danh mục Chính
Các nhà quản lý Hoa Kỳ đã thiết lập một khung công tác để phân loại tài sản kỹ thuật số thành năm nhóm, tăng cường rõ ràng về quyền tài phán. Điều này bao gồm hàng hóa được giám sát bởi CFTC và chứng chỉ được giám sát bởi SEC, với xử lý đặc biệt cho stablecoin và token tiện ích dựa trên cách sử dụng.
CryptoFrontNews9giờ trước
Chồng kiện vợ vì trộm hơn 2.000 Bitcoin! Thẩm phán: Khả năng thắng kiện của nguyên đơn rất cao
Tòa án Cao cấp Anh gần đây đã xét xử một vụ án mất trộm Bitcoin, trong đó nguyên đơn Ping Fai Yuen cáo buộc vợ ly thân Fun Yung Li đã lén lút chụp ảnh để trộm Bitcoin từ ví phần cứng của anh ta, trị giá khoảng 1.76 tỷ đô la Mỹ. Bằng chứng từ ghi âm và lệnh khám xét hỗ trợ yêu cầu của nguyên đơn, tòa án đã quyết định duy trì lệnh tịch thu tài sản nhưng bác bỏ một phần đơn kiện. Thẩm phán cho rằng nguyên đơn có khả năng thắng kiện rất cao và đề nghị khai mạc phiên tòa sớm nhất.
区块客9giờ trước
Đề xuất của thượng nghị sĩ Mỹ: Cấm thị trường dự đoán, cá cược thể thao và trò chơi kiểu sòng bạc
Ngày 23 tháng 3, hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ có kế hoạch đề xuất một dự luật cấm các nền tảng thị trường dự đoán liệt kê các hợp đồng liên quan đến sự kiện thể thao, cho rằng những thị trường này xâm phạm quyền của người tiêu dùng và chủ quyền bộ lạc, đồng thời yêu cầu chính phủ các tiểu bang giám sát các hoạt động cờ bạc có thể dẫn đến nghiện của thanh thiếu niên. Hành động này có khả năng thay đổi bộ khung quản lý đối với cá cược thể thao và các thị trường dự đoán.
GateNews10giờ trước
