Theo tin tức của BlockBeats, vào ngày 20 tháng 2, Văn phòng Biện lý Quận Đông Texas của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng một người đàn ông Trung Quốc 31 tuổi, Liao Fei, đã bị kết án 40 tháng tù liên bang vì tham gia vào các hoạt động gian lận đầu tư tiền điện tử và rửa tiền. Liêu Phi đã nhận tội âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la. Tòa án Hoa Kỳ đã ra lệnh giao nộp hơn 2,3 triệu đô la tiền tịch thu và trả hơn 2,8 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Liao Fei và đồng phạm rửa tiền thông qua việc mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng. Những trò gian lận như vậy thường liên quan đến những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội, thiết lập mối quan hệ tin cậy và hướng dẫn họ đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng dẫn đến việc không thể rút hoặc thu hồi tiền của nạn nhân.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Vụ Hack Bitrefill Được Liên Kết với Lazarus Group Làm Lộ Dữ Liệu
Bitrefill bị tấn công mạng được liên kết với Lazarus Group của Triều Tiên, làm tổn thữa thông tin đăng nhập của nhân viên và truy cập 18.500 bản ghi mua hàng. Công ty đã ngăn chặn vụ vi phạm, tăng cường bảo mật và khôi phục dịch vụ trong khi vẫn duy trì lợi nhuận bất chỉ có tổn thất.
TodayqNews33phút trước
Nhà báo Israel nhận được đe dọa tử vong sau khi báo cáo, các "nhà cược" Polymarket biến thành kẻ điên cuồng?
Một phóng viên quân sự của *Times of Israel* của Israel là Emanuel Fabian gần đây đã tiết lộ rằng anh ta đã bị những người đặt cược liên quan đến Polymarket qu騷rở liên tục và thậm chí nhận được các đe dọa tử vong sau khi báo cáo về một tên lửa đạn đạo của Iran đã trúng một khu đất trống ở Beersheba ngoài thành phố Jerusalem.
Sự kiện này đặc biệt gây chấn động không chỉ vì nó liên quan đến tin tức từ tiền tuyến chiến tranh và một thị trường dự báo với quỹ vốn trên 14 triệu đô la, mà còn vì nó tiết lộ một vấn đề ngày càng trở nên gay gắt: khi lợi nhuận của những người tham gia thị trường bắt đầu phụ thuộc vào câu chuyện của phương tiện truyền thông, thông tin công khai thậm chí là các sự kiện bạo lực, thị trường dự báo thực sự đang "khám phá giá" hay đang tạo ra các động lực nguy hiểm cho thế giới thực?
Vì sao một báo cáo tiền tuyến lại gây bão trong cộng đồng đặt cược?
"Hôm đó, tôi đã báo cáo trên blog thời gian thực của *Báo chí Israel* rằng tên lửa đã trúng một khu đất trống, không
区块客38phút trước
Argentina Chặn Polymarket, Yêu Cầu Gỡ Bỏ Ứng Dụng Trên Toàn Quốc
Một tòa án ở Buenos Aires đã ra lệnh cho cơ quan quản lý viễn thông ENACOM chặn Polymarket trên toàn quốc.
Apple và Google phải gỡ bỏ ứng dụng khỏi các cửa hàng sau khi các chính quyền phân loại nó là trò cờ bạc bất hợp pháp.
Cuộc điều tra đã chỉ ra hoạt động dự đoán lạm phát và khả năng truy cập của trẻ vị thành niên.
Argentina
CryptoFrontNews43phút trước
Cảnh sát Hong Kong phá vỡ vụ lừa đảo cho vay tiền điện tử, 6 người bị bắt giữ liên quan đến khoảng 5 triệu đô la Hong Kong
Cảnh sát Hong Kong đã tiến hành hoạt động "Lôi Trống" vào ngày 18 tháng 3, bắt giữ 6 người liên quan đến nhóm lừa đảo về vay vốn lãi suất thấp, với số tiền liên quan khoảng 5 triệu đô la Hong Kong. Nhóm này đã mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa dụ các nạn nhân và thu tiền bảo đảm thông qua tiền điện tử, trong đó có không ít người nạn nhân có trình độ học vấn cao. Hoạt động này vẫn đang tiếp diễn.
GateNews43phút trước
SEC và CFTC Làm Rõ Quy Tắc Tiền Điện Tử, Khai Thác Không Phải Chứng Chỉ
SEC và CFTC đã giới thiệu một khung công tác phân loại token thành chứng chỉ, hàng hóa và công cụ kỹ thuật số.
Các nhà quản lý nói rằng khai thác, staking và airdrops không được coi là chứng chỉ theo luật liên bang.
Hướng dẫn này đánh dấu một bước chuyển hướng sang các quy tắc rõ ràng hơn, với các đề xuất chính thức dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới.
CryptoFrontNews47phút trước
SBF nhiều lần xin ân xá từ Trump nhưng thất bại, bị cả hai đảng từ chối một cách nhất trí
Người sáng lập FTX SBF yêu cầu ân xá từ Trump không thành công, bị kết án 25 năm tù vì tham ô tiền của khách hàng. Các nghị sĩ hai đảng phổ biến phản đối ân xá cho anh ta, đồng thời SBF từng tự bảo vệ mình thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Trump đã rõ ràng không xem xét ân xá, thể hiện thái độ không chịu kỳ thị của Mỹ đối với tội phạm tài chính về tiền điện tử.
GateNews2giờ trước