Tóm tắt
- Một người đàn ông Connecticut đối mặt với án tù lên đến 375 năm vì bị cáo buộc đã đánh bạc số tiền của khách hàng crypto trên Stake.
- Các công tố viên cho biết anh ta đã lừa dối khách hàng bằng cách giả danh là một nhà đầu tư crypto làm việc cho một chuyên gia thị trường nổi tiếng gọi là “The Chef.”
- Người đàn ông này đã nhận tội không có tội trong tuần này về 21 cáo buộc gian lận chuyển khoản, rửa tiền và tuyên bố sai sự thật.
Một người đàn ông 24 tuổi ở Connecticut bị các công tố viên liên bang cáo buộc đã lấy gần một triệu đô la từ các nhà đầu tư crypto tiềm năng và đánh bạc số tiền đó trực tuyến.
Người đàn ông, Elmin Redzepagic, bị cáo buộc đã tự giới thiệu là một nhà đầu tư crypto thông thái kiếm được lợi nhuận cao. Nhưng theo cáo trạng, sau khi thu tiền từ khách hàng, anh ta sẽ gửi tiền vào Stake, một casino crypto offshore gây tranh cãi.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết Redzepagic đã mất hơn 950.000 đô la của các nhà đầu tư qua hoạt động này.
Tháng trước, một hội đồng xét xử liên bang tại New Haven đã truy tố Redzepagic về bảy cáo buộc gian lận chuyển khoản, 11 cáo buộc rửa tiền quốc tế và ba cáo buộc đưa ra tuyên bố sai sự thật với các điều tra viên hình sự IRS. Anh ta đối mặt tổng cộng 375 năm tù nếu bị kết án tất cả các tội danh.
Vào thứ Năm, Redzepagic đã không nhận tội tất cả các cáo buộc trước một thẩm phán liên bang tại Hartford. Anh ta đã được tại ngoại với khoản tiền thế chân 500.000 đô la.
Theo DOJ và IRS, bị cáo đã tạo ra một kế hoạch tinh vi để thuyết phục các nhà đầu tư rằng anh ta điều hành một doanh nghiệp đầu tư tài sản kỹ thuật số hợp pháp.
Anh ta tuyên bố làm việc cho một chuyên gia crypto chỉ được biết đến với tên gọi “The Chef,” người dẫn dắt hoạt động và quyết định cách thức cũng như thời điểm các nhà đầu tư sẽ nhận lợi nhuận của họ.
The Chef luôn kiếm được lợi nhuận lớn cho khách hàng của Redzepagic, theo như khách hàng biết — nhưng thường yêu cầu thêm các khoản thanh toán phí gas mạng để giải phóng quỹ.
Đôi khi, Redzepagic sẽ trả cho các nạn nhân của mình những khoản thanh toán lớn để giữ cho kế hoạch tiếp tục hoạt động, các công tố viên cáo buộc.
Năm 2023, bị cáo đã bị IRS phỏng vấn về hành vi bị cáo buộc và đã đưa ra nhiều tuyên bố sai sự thật, theo cáo trạng. Sau đó, anh ta tiếp tục thực hiện kế hoạch bất hợp pháp của mình cho đến tháng 3 năm 2025.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Một nền tảng dự đoán đã gỡ niêm yết thị trường phi công mất tích của Hải quân Mỹ, gây ra tranh cãi về mức độ minh bạch quy định và giao dịch nội gián
Một nền tảng dự đoán bị gỡ xuống vì vi phạm quy định đối với các thị trường dự đoán liên quan đến vụ mất tích của một phi công người Mỹ, gây ra tranh cãi. Thị trường này cho thấy đa số người dùng tin rằng trong ngắn hạn, phi công sẽ không được cứu. Dân biểu Moulton đã chỉ trích giao dịch này là đáng ghét, đặt câu hỏi về tính minh bạch của quy tắc, đồng thời bày tỏ lo ngại về vấn đề giao dịch nội gián, kêu gọi tăng cường giám sát.
GateNews56phút trước
Thẩm phán tiếp tục duy trì lệnh cấm của Nevada đối với các thị trường thể thao của Kalshi
Một thẩm phán của bang ở Nevada đã gia hạn lệnh cấm tạm thời đối với các hợp đồng liên quan đến thể thao của nhà cung cấp thị trường dự đoán Kalshi tại “Silver State” vào ngày thứ Sáu.
Thẩm phán Jason Woodbury tại Tòa án Quận Tư pháp Thứ Nhất cho biết với các luật sư tại một phiên điều trần ở tòa nhà tòa án tại Carson City rằng ông cũng sẽ ra lệnh cho Nevada
CoinDesk2giờ trước
Tòa án nhân dân tỉnh Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc xét xử vụ án rửa tiền bằng tiền mã hóa: Bị cáo “chạy đi lấy tiền mặt” bị phạt 2 năm 4 tháng
Tòa án nhân dân quận Tần Châu, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, xét xử một vụ án rửa tiền bằng tiền mã hóa; bị cáo đã lợi dụng công việc thêm “chạy vặt lương cao” và, trong khi biết rõ, đã rút tiền mặt hơn 390k nhân dân tệ và đổi sang tiền mã hóa, thu lợi 215.000 nhân dân tệ. Tòa án tuyên phạt bị cáo tù có thời hạn 2 năm 4 tháng và phạt tiền; thẩm phán nhắc nhở người dân cảnh giác với các hành vi liên quan để ngăn chặn tội phạm phát triển.
GateNews2giờ trước
Trung ương khởi động hành động “Thiên Võng 2026”, nhiều bộ, ban, ngành phối hợp đồng bộ để tấn công các sòng/thể chế tài chính ngầm chuyển tiền xuyên biên giới từ tiền phạm pháp.
Nhóm điều phối chống tham nhũng trung ương trong thời gian gần đây đã khởi động Chiến dịch “Thiên Lưới 2026”, bao gồm bốn nhiệm vụ chuyên đề, nhằm truy bắt tội phạm và thu hồi tài sản bị thất thoát, chống tội phạm chức vụ ở nước ngoài và sử dụng công ty ở nước ngoài để chuyển tiền bị chiếm đoạt; đồng thời tăng cường giám sát đối với cán bộ, công chức khi xuất cảnh.
GateNews7giờ trước
Điều tra ban đầu về việc Drift bị tấn công: các thành viên trong nhóm đã từng được một bên trung gian của Triều Tiên tiếp cận trong cuộc họp
Tin tức Gate News, theo thông tin trên nền tảng X, kết quả điều tra sơ bộ về vụ tấn công của hacker Drift cho thấy các thành viên trong nhóm của dự án trước đó đã từng được một bên trung gian từ Triều Tiên tiếp cận trực tiếp tại một hội nghị trong ngành tiền mã hóa. Cuộc điều tra lần này đã làm rõ rằng giữa bên tấn công và các thành viên trong nhóm có tồn tại các lần tiếp xúc trực tiếp ngoài đời.
GateNews8giờ trước
Các nhà lập pháp Campuchia đề xuất hình phạt tù nghiêm khắc cho các kẻ lừa đảo tiền mã hóa
Quốc hội Campuchia đã thông qua luật nhắm mục tiêu vào các hợp chất được sử dụng để lừa gạt nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo, bao gồm cả những vụ có liên quan đến tiền điện tử.
Trong thông báo ngày thứ Sáu, Thượng viện của Vương quốc Campuchia cho biết cơ quan này đã nhất trí thông qua dự thảo luật mà không có sửa đổi, với 58
Cointelegraph13giờ trước
