Tóm tắt
- Một người đàn ông Connecticut đối mặt với án tù lên đến 375 năm vì bị cáo buộc đã đánh bạc số tiền của khách hàng crypto trên Stake.
- Các công tố viên cho biết anh ta đã lừa dối khách hàng bằng cách giả danh là một nhà đầu tư crypto làm việc cho một chuyên gia thị trường nổi tiếng gọi là “The Chef.”
- Người đàn ông này đã nhận tội không có tội trong tuần này về 21 cáo buộc gian lận chuyển khoản, rửa tiền và khai báo sai sự thật.
Một người đàn ông 24 tuổi ở Connecticut bị các công tố viên liên bang cáo buộc đã lấy gần một triệu đô la từ các nhà đầu tư crypto tiềm năng và đánh bạc số tiền đó trực tuyến.
Người đàn ông, Elmin Redzepagic, bị cáo buộc đã tự giới thiệu là một nhà đầu tư crypto thông thái có tỷ lệ lợi nhuận cao. Nhưng theo cáo buộc của các công tố viên, sau khi thu tiền từ khách hàng, anh ta sẽ gửi chúng vào Stake, một casino crypto offshore gây tranh cãi.
DoJ cho biết Redzepagic đã mất hơn 950.000 đô la của các nhà đầu tư qua hoạt động này.
Tháng trước, một bồi thẩm đoàn liên bang tại New Haven đã truy tố Redzepagic về bảy cáo buộc gian lận chuyển khoản, 11 cáo buộc rửa tiền quốc tế và ba cáo buộc khai báo sai sự thật với các điều tra viên hình sự IRS. Anh ta đối mặt với tổng cộng 375 năm tù nếu bị kết án tất cả các tội danh.
Vào thứ Năm, Redzepagic đã không nhận tội tất cả các cáo buộc trước một thẩm phán liên bang tại Hartford. Anh ta đã được tại ngoại với khoản tiền thế chân 500.000 đô la.
Theo DOJ và IRS, bị cáo đã tạo ra một kế hoạch tinh vi để thuyết phục các nhà đầu tư rằng anh ta điều hành một doanh nghiệp đầu tư tài sản kỹ thuật số hợp pháp.
Anh ta tuyên bố làm việc cho một chuyên gia crypto chỉ được biết đến với tên gọi “The Chef,” người dẫn dắt hoạt động và quyết định cách thức cũng như thời điểm các nhà đầu tư sẽ nhận lợi nhuận của họ.
The Chef luôn kiếm được lợi nhuận đáng kể cho khách hàng của Redzepagic, theo như khách hàng biết — nhưng thường yêu cầu thêm các khoản thanh toán phí mạng để giải phóng quỹ.
Đôi khi, Redzepagic sẽ trả cho nạn nhân của mình những khoản thanh toán lớn để giữ cho kế hoạch tiếp tục hoạt động, các công tố viên cáo buộc.
Năm 2023, bị cáo đã bị IRS phỏng vấn về hành vi bị cáo cáo và đã đưa ra nhiều tuyên bố sai sự thật, theo cáo trạng. Sau đó, anh ta được cho là tiếp tục kế hoạch phạm pháp của mình cho đến tháng 3 năm 2025.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Kẻ lừa đảo tiền điện tử từng bị pháp luật tuyên bố đã chết ở Hàn Quốc đã xuất hiện trở lại, đã hoàn trả khoảng 60.000 USD cho các nạn nhân
Một kẻ lừa đảo tiền điện tử Hàn Quốc đã xuất hiện trở lại sau khi tuyên bố đã chết, đã hoàn trả khoảng 60.000 USD cho các nạn nhân. Người đàn ông này trốn sang Campuchia rồi bị trục xuất về nước, viện kiểm sát đã hủy bỏ tuyên bố mất tích của hắn, khôi phục tư cách pháp lý và xử lý các tài sản bị phong tỏa của hắn, tích cực điều tra vụ án và bảo vệ nhân quyền.
GateNews8phút trước
Chainalysis：Hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt bằng tiền điện tử tăng vọt 700% vào năm 2025
Báo cáo của Chainalysis cho thấy, vào năm 2025, các hoạt động phi pháp liên quan đến tiền điện tử liên quan đến chế tài đã tăng mạnh, các thực thể bị chế tài nhận được tiền điện tử trị giá 1040 tỷ USD, đẩy tổng giá trị giao dịch phi pháp trên chuỗi trong cả năm lên đến 1540 tỷ USD. Các quốc gia bị chế tài như Nga, Iran và Triều Tiên sử dụng tiền điện tử để tránh các chế tài tài chính, trong đó stablecoin chiếm tỷ lệ cao tới 84% trong các giao dịch phi pháp.
GateNews15phút trước
Thẩm phán Mỹ ban hành lệnh tạm thời hạn chế đối với BlockFills, phong tỏa các tài sản tranh chấp gồm 70.6 BTC và các khoản khác
Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ ban hành lệnh tạm thời cấm đối với tổ chức cho vay tiền điện tử BlockFills, phong tỏa các tài sản tranh chấp của họ để phản hồi vụ kiện của Dominion Capital, cáo buộc họ chiếm dụng tài sản khách hàng và che giấu thiệt hại. BlockFills đã ghi nhận khoản lỗ 75 triệu USD do quản lý kém và đã tạm dừng rút tiền.
GateNews19phút trước
Anthropic bị Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xác định là rủi ro chuỗi cung ứng an ninh quốc gia, CEO cho biết sẽ kiện ra pháp luật
Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei cho biết, công ty đã nhận được thư chính thức từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về rủi ro chuỗi cung ứng an ninh quốc gia của họ, sẽ kiện bằng pháp lý, nhấn mạnh rằng xác định này chỉ ảnh hưởng đến các trường hợp sử dụng cụ thể, và tái khẳng định lập trường phản đối giám sát trong nước và vũ khí tự động. Đồng thời, Anthropic sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Bộ Quốc phòng với mức phí tượng trưng.
GateNews22phút trước
Thương hiệu quần áo chim cánh cụt cổ điển Original Penguin kiện Pudgy Penguins về việc xâm phạm nhãn hiệu
PEI Licensing chính thức kiện Pudgy Penguins, cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và làm giảm giá trị thương hiệu Original Penguin. PEI cho rằng Pudgy sử dụng tên gọi và biểu tượng liên quan gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, mặc dù đã gửi thư yêu cầu ngừng vi phạm, nhưng phía đối phương vẫn tiếp tục bán hàng. PEI yêu cầu bồi thường thiệt hại, Pudgy chưa phản hồi.
GateNews24phút trước
Giám đốc điều hành chính và nhiều nhà điều hành cấp cao của một CEX đang đối mặt với vụ kiện cổ đông do vấn đề tiết lộ và tuân thủ
Một cổ đông của CEX, Kevin Meehan, đã đệ đơn kiện cổ đông dựa trên quyền lợi cổ đông, cáo buộc CEO Brian Armstrong và các nhà quản lý cấp cao đưa ra các tuyên bố gây hiểu lầm, không tiết lộ rủi ro tài sản khách hàng và các thiếu sót về tuân thủ. Đơn kiện liên quan đến nhiều nhà quản lý cấp cao và chỉ ra rằng thỏa thuận người dùng không rõ ràng về rủi ro phá sản tài sản, đồng thời đặt ra nghi vấn về quy trình kiểm duyệt danh mục token.
GateNews25phút trước
