TRM Labs cho biết chợ bảo lãnh trực tuyến tiếng Trung Xinbi vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp các biện pháp thực thi pháp luật nhằm vào hệ sinh thái này, cho thấy khả năng thích nghi đáng kể của các mạng lưới tài chính phi chính thức. Theo báo cáo, tổng khối lượng giao dịch tích lũy của Xinbi đạt khoảng 17,9 tỷ USD, phản ánh quy mô lớn và mức độ sử dụng rộng rãi trong cộng đồng người dùng nói tiếng Trung.
Trong khi nhiều nền tảng tương tự bị suy yếu nghiêm trọng sau các chiến dịch trấn áp trên Telegram, Xinbi đã điều chỉnh chiến lược bằng cách chuyển dịch hoạt động sang các nền tảng liên lạc mới ít bị giám sát hơn.
Bên cạnh đó, họ còn ra mắt giải pháp thanh toán riêng mang tên XinbiPay để duy trì dòng tiền và kết nối giao dịch giữa người mua, người bán và bên bảo lãnh. TRM Labs cảnh báo rằng mô hình linh hoạt này khiến việc giám sát và ngăn chặn rủi ro tài chính, gian lận và rửa tiền trở nên phức tạp hơn đối với cơ quan quản lý.
Nếu bạn muốn, mình có thể tách thành 3–4 câu rất ngắn kiểu “tin vắn báo chí” hoặc viết theo phong cách bản tin tài chính chuyên nghiệp hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Clarity luật vẫn đang bị bỏ ngỏ: SEC có thể truy cứu trách nhiệm đối với tiền điện tử, Ripple và các nhà phát triển đang chịu áp lực lớn.
Triển vọng của dự luật "Clarity" không rõ ràng, có thể dẫn đến việc SEC xem lại tiền điện tử như một loại chứng khoán, tăng rủi ro pháp lý. Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng chủ nghĩa ngắn hạn và sự khác biệt về lợi ích có thể trì hoãn việc thông qua dự luật, ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của tài sản chính thống. Các nhóm vận động hành lang tiền điện tử đã chuẩn bị để đối phó với rủi ro quản lý, kêu gọi đoàn kết để đảm bảo sự an toàn lâu dài cho ngành.
GateNews1giờ trước
AI ông lớn bí mật quá khứ: Vụ kiện cũ của Nvidia được xem xét lại, bị cáo buộc che giấu 1 tỷ đô la doanh thu từ "GPU khai thác".
NVIDIA gần đây đã bị các nhà đầu tư khởi kiện tập thể vì đã che giấu doanh thu từ khai thác tiền điện tử vượt quá 1 tỷ USD, vụ án đã được thẩm phán liên bang của Mỹ phê duyệt để tiến hành. Các nhà đầu tư cáo buộc NVIDIA trong giai đoạn 2017 đến 2018 đã không tiết lộ đầy đủ sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào nhu cầu tiền điện tử, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Mặc dù NVIDIA khẳng định rằng khai thác tiền điện tử chỉ chiếm một phần nhỏ trong doanh thu, nhưng công ty đã thu được lợi ích đáng kể từ cơn sốt tiền điện tử, sau đó với sự biến động của nhu cầu, hiệu suất kinh doanh đã bị ảnh hưởng.
区块客1giờ trước
Korean gang member squandered $332,000 in Bitcoin belonging to others, sentenced to eight years for fraud, money laundering, and other charges.
Tòa án địa phương Busan, Hàn Quốc đã tuyên án tám năm tù giam đối với một thành viên băng đảng vì đã chiếm đoạt 332.000 đô la Mỹ Bitcoin của bạn mình và sử dụng cho việc đánh bạc bất hợp pháp. Vụ án này phản ánh rủi ro của tiền điện tử trong gian lận và rửa tiền, sự tăng cường quản lý và thực thi pháp luật, nhà đầu tư cần cẩn trọng trong việc giao dịch tài sản số.
GateNews1giờ trước
Vấn đề an ninh của Bitmain!
Warren gửi thư cho Bộ Thương mại,
để điều tra sự thật về việc gia đình Trump mua hàng.
Nữ thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren đã gửi thư cho Bộ Thương mại, yêu cầu điều tra các giao dịch máy đào của công ty khai thác bitcoin Bitmain và những mối đe dọa tiềm ẩn của nó đối với an ninh quốc gia. Bối cảnh là chính phủ Mỹ lo ngại về quá trình thẩm định an ninh đối với công ty này và các hoạt động gián điệp có thể xảy ra. American Bitcoin thuộc sở hữu của gia đình Trump đã mua 16,000 máy đào; Warren đặt câu hỏi về xung đột lợi ích có thể ảnh hưởng đến các quyết định.
MarketWhisper5giờ trước
Coin Center cảnh báo: Chính phủ Hoa Kỳ thay đổi có thể đàn áp tiền điện tử
Coin Center Giám đốc điều hành Van Valkenburgh cảnh báo, nếu Dự luật CLARITY không thể thông qua, chính phủ Mỹ trong tương lai có thể sẽ đàn áp tiền điện tử do thiếu quy tắc rõ ràng.
Ông nhấn mạnh rằng thái độ thân thiện của chính quyền hiện tại không có giá trị pháp lý, và việc thiếu bảo vệ lập pháp sẽ gia tăng rủi ro pháp lý mà ngành này phải đối mặt, đồng thời chỉ trích các doanh nghiệp chỉ chú trọng vào lợi ích ngắn hạn.
Dự luật đã bị cản trở tại Thượng viện, chủ yếu do xung đột lợi ích giữa ngành ngân hàng và các công ty tiền điện tử.
MarketWhisper7giờ trước
Tòa án cho phép tiếp tục vụ kiện tập thể chống Nvidia vì doanh thu crypto bị che giấu
A U.S. court has allowed a class action lawsuit against Nvidia to proceed, focusing on allegations that the company did not fully disclose the impact of crypto mining on its revenue. This follows a previous $5.5 million fine from the SEC over similar disclosure issues. The lawsuit highlights ongoing concerns about Nvidia's revenue dependence on crypto demand, amid increasing scrutiny from regulators and investors on how tech companies present growth sources.
TapChiBitcoin7giờ trước
