Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa hai sàn giao dịch crypto đăng ký tại Vương quốc Anh — Zedcex và Zedxion — vào danh sách trừng phạt vì bị cáo buộc hỗ trợ các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Đây là lần đầu tiên OFAC chỉ định trừng phạt một sàn giao dịch tài sản số vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của nền kinh tế Iran. IRGC hiện bị Mỹ và Liên minh châu Âu xếp vào danh sách tổ chức khủng bố.
Theo thông báo, hai sàn này có liên hệ với Babak Morteza Zanjani — một doanh nhân Iran từng bị kết án biển thủ hàng tỷ USD từ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc sau khi được giảm án và thả khỏi tù, Zanjani tiếp tục tài trợ cho các hoạt động có liên quan đến IRGC.
Bộ Tài chính cho biết Zedcex đã xử lý hơn $94 tỷ giao dịch kể từ khi đăng ký vào tháng 8/2022, và cả hai sàn đều xử lý khối lượng lớn dòng tiền có liên hệ với các đối tác liên quan IRGC. Trước đây, OFAC từng trừng phạt các địa chỉ ví crypto riêng lẻ và các nhà cung cấp công nghệ liên quan đến hành vi né tránh lệnh trừng phạt, nhưng đây là lần đầu tiên toàn bộ một sàn giao dịch bị đưa vào danh sách đen theo khuôn khổ trừng phạt tài chính nhằm vào Iran.
Công ty phân tích blockchain TRM Labs cho biết hai sàn này đã xử lý khoảng $1 tỷ dòng tiền liên quan IRGC kể từ năm 2023, chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch của họ, phần lớn thông qua USDT trên mạng Tron.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hoạt động crypto của Iran đang bị giám sát chặt chẽ hơn. Một báo cáo khác cho biết Ngân hàng Trung ương Iran đã mua ít nhất $507 triệu USDT, được cho là nhằm hỗ trợ đồng rial đang mất giá mạnh.
Gói trừng phạt lần này cũng nhắm vào các quan chức cấp cao của Iran bị cáo buộc liên quan đến các chiến dịch trấn áp bạo lực nhằm vào người biểu tình, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni Kalagari. Bộ Tài chính Mỹ cho biết riêng trong năm 2025, cơ quan này đã trừng phạt hơn 875 cá nhân, tàu thuyền và máy bay liên quan đến các mạng lưới né tránh trừng phạt của Iran. Công dân Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với các cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Gavin Newsom Cấm Các Quan Chức Công Của California Tham Gia Giao Dịch Nội Gián Trên Thị Trường Dự Đoán về Prediction Market Insider Trading
Tóm tắt ngắn gọn
Các quan chức công quyền của California bị cấm thông qua lệnh hành pháp sử dụng thông tin nội bộ để kiếm tiền trên các thị trường dự đoán.
Lệnh cấm cũng mở rộng tới các quan chức cấp bang và các người được bổ nhiệm, những người sử dụng thông tin để giúp người khác cũng kiếm lợi, tương tự như vậy.
Lệnh này được ban hành sau khi tiếp tục bị theo dõi chặt chẽ từ các cơ quan quản lý.
Decrypt3giờ trước
Trước khi ông Trump công bố tin tức lớn, các hoạt động "giao dịch chính xác" đã xuất hiện thường xuyên, nhiều chuyên gia kêu gọi điều tra rõ ràng.
Trong nhiệm kỳ của Trump, có những nhà giao dịch đã thực hiện các giao dịch chính xác trước khi công bố các chính sách quan trọng của ông, có khả năng thu lợi hàng triệu đô la. Các chuyên gia pháp lý cho rằng những giao dịch này đáng ngờ và cần điều tra sự rò rỉ thông tin để bảo vệ tính công bằng của thị trường.
BlockBeatNews6giờ trước
Trump's administration frequently witnessed precise trading before major policy announcements, with multiple experts calling for thorough investigations.
Trước nhiệm kỳ thứ hai của Trump, nhiều nhà giao dịch đã kiếm được hàng triệu đô la nhờ sớm sắp xếp để hưởng lợi từ các quyết định chính sách của ông, khiến các chuyên gia pháp lý lên tiếng kêu gọi điều tra về rò rỉ thông tin. Các chuyên gia cho biết các mô hình giao dịch này có dấu hiệu đáng ngờ, có thể liên quan đến giao dịch nội gián, và cần được cơ quan quản lý chú ý.
GateNews6giờ trước
KOL trong lĩnh vực tiền điện tử "đi theo" đường dây đỏ! Ủy ban Quản lý Tài chính yêu cầu quản lý: dựa vào quy định của Luật Bảo hiểm Tài chính.
Khi đầu tư tiền điện tử tại Đài Loan ngày càng tăng, các cơ quan quản lý đã tăng cường chú ý đến hành vi "đưa đơn". Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch dự kiến sẽ ban hành các quy định pháp luật để điều chỉnh hành vi tư vấn đầu tư của các KOL, nhằm xây dựng một thị trường có trật tự. Đồng thời, nhiều vụ vi phạm trong việc tuyển dụng trái phép đã làm rõ ranh giới rõ ràng của các quy định quản lý. Người dân nên cẩn trọng lựa chọn các nền tảng hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của chính mình.
区块客6giờ trước
Warren điều tra Bitmain có trụ sở tại Trung Quốc về các mối lo ngại an ninh của Mỹ: Báo cáo
Senator Elizabeth Warren đã báo cáo yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ giải thích cách mà họ đang xử lý các rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn liên quan đến gã khổng lồ khai thác tiền điện tử Trung Quốc Bitmain, sau những báo cáo trước đó rằng công ty này đã bị giám sát liên bang.
Trong một bức thư gửi vào thứ Năm tới Bộ Thương mại
Cointelegraph8giờ trước
Cảnh sát thành phố Chân Châu, tỉnh Hồ Nam đã phá án liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền ảo, thu giữ 310 gram vàng.
Gate News đưa tin, ngày 29 tháng 3, cảnh sát tỉnh Hồ Nam tại Chenzhou đã phá thành công một vụ lừa đảo đầu tư mới liên quan đến tiền ảo "Hai vàng gửi tiền", chặn 7 gói vàng liên quan đến lừa đảo và thu giữ 310 gram vàng.
Cảnh sát điều tra phát hiện những kẻ phạm tội đã dụ dỗ nạn nhân mua vàng trực tiếp dưới danh nghĩa đầu tư tài chính và gửi đến địa chỉ chỉ định,
tiền bẩn sau đó đã được chuyển đổi qua tiền ảo và chuyển khoản qua tài khoản nước ngoài nhiều lần.
Hiện tại, vàng liên quan đến vụ án đang dần được trả lại cho nạn nhân, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra.
GateNews11giờ trước
