Tác giả: Phóng viên Wang Lina của “Tài chính”
Kẻ chủ mưu của vụ án huy động vốn trái phép công chúng ở Trung Quốc, Qian Zhiming, đã bị tuyên án ở Anh trong vụ tịch thu bitcoin lớn nhất với 70.000 bitcoin.
Vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 11 theo giờ địa phương của Anh, Qian Zhimin đã bị tòa án Anh tuyên án 11 năm 8 tháng tù giam. Trước đó, vào ngày 29 tháng 9, Qian Zhimin đã nhận tội tại phiên tòa, thừa nhận hai cáo buộc về việc sở hữu và chuyển nhượng tiền điện tử có được từ tội phạm.
Với việc vụ án hình sự của Tiền Chí Minh được xét xử và đưa ra phán quyết, nhiều chi tiết về việc Tiền Chí Minh trốn chạy, ẩn náu và chuyển nhượng Bitcoin đã được tiết lộ. Cách mà cảnh sát Anh xử lý hơn 61.000 đồng Bitcoin liên quan đến vụ án này sẽ là yếu tố then chốt trong những diễn tiến tiếp theo của vụ án.
Ví Bitcoin ngủ quên 5 năm chuyển tiền làm lộ hành tung
Vào tháng 2 năm 2024, một ví Bitcoin đã ngủ quên trong suốt năm năm đã chuyển 8.2 Bitcoin sang tài khoản giao dịch mang tên Seng Hok Ling (phiên âm, gọi tắt là “Ling Zeng Hao”). Tại phiên tòa, tiết lộ rằng chính giao dịch chuyển tiền này đã khiến Tiền Chí Mẫn và Ling Zeng Hao nổi lên “trên mặt nước”, bị lộ ra trước tầm mắt của cảnh sát và dẫn đến việc hai người bị bắt.
Trước khi trốn sang Anh, Tiền Chí Mẫn là người kiểm soát thực tế của Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu Trời Xanh (sau đây gọi là “Bầu Trời Xanh”). Tòa án Trung Quốc xác định rằng Bầu Trời Xanh được thành lập vào năm 2014, người đại diện hợp pháp của công ty là Tiền Chí Mẫn đăng ký dưới tên người khác, nhưng công ty này do Tiền Chí Mẫn kiểm soát thực tế. Bầu Trời Xanh không có tư cách pháp nhân ngân hàng, đã sử dụng cam kết hoàn vốn, trả lãi suất cao làm mồi nhử, ký kết thỏa thuận đầu tư sản phẩm tài chính với công chúng không xác định để huy động vốn. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, đã huy động trái phép hơn 40,22 tỷ nhân dân tệ, tất cả đều do Tiền Chí Mẫn kiểm soát và phân phối. Hiện nay, theo phán quyết của Tòa án Trung Quốc, đã có nhiều người lần lượt bị kết án trong vụ án huy động trái phép của Bầu Trời Xanh.
Theo các tài liệu tư pháp liên quan, Tiền Chí Mẫn đã quen biết một người đàn ông tên là Triệu Lân Phong vào năm 2014 và phát triển thành mối quan hệ tình cảm. Tiền Chí Mẫn đã từng chi khoảng 10 triệu nhân dân tệ để mua sắm các món đồ giá trị như trầm hương, cổ vật và ngọc bích từ công ty của Triệu Lân Phong. Vào tháng 2 năm 2017, Tiền Chí Mẫn đã đề xuất để Triệu Lân Phong tìm cách giúp cô vượt biên trái phép, và sau đó nhờ sự giúp đỡ của Triệu Lân Phong, Tiền Chí Mẫn đã trốn ra nước ngoài.
Vào tháng 9 năm 2017, Tiền Chí Mẫn đã trốn sang Anh. Do cố gắng chuyển đổi bitcoin thành tiền tại Anh để mua bất động sản có giá trị cao ở Anh và các nơi khác, đã thu hút sự chú ý và điều tra của cảnh sát Anh, sau đó ông đã “ẩn mình” một lần nữa tại Anh (tham khảo bài viết của “Tài chính” ngày 29 tháng 5 năm 2024: Những hoạt động hút tiền, rửa tiền và tội phạm Trung Quốc đứng sau 61.000 bitcoin).
Trong giao dịch đổi Bitcoin và mua nhà, Wen Jian (phiên âm) đóng vai trò là trợ lý “tiền sảnh” cho Chen Zhimin, đã bị cảnh sát Anh truy tố. Do tham gia vào tội rửa tiền, Wen Jian đã bị tòa án Anh tuyên án 80 tháng tù giam. Thẩm phán trong bản án của Wen Jian viết: “Khi những người khác bỏ chạy, bạn vẫn ở lại, và số người làm như vậy rất ít.”
Vào tháng 8 năm 2020, khi cảnh sát Anh tiến hành cuộc tìm kiếm thứ hai tại một ngôi nhà mà Tiền Chí Minh thuê, Tiền Chí Minh đã biến mất, không rõ tung tích. Trước đó, khi cảnh sát tìm kiếm tại nơi ở này, Tiền Chí Minh đang nằm trên một chiếc giường, nói rằng mình bị thương ở chân, không thể đi xuống, và khai với cảnh sát rằng mình là Trương Á Đệ (phiên âm), đó là tên trên một quyển hộ chiếu của Liên bang Saint Kitts và Nevis mà cô ấy đang giữ.
Sự trốn chạy cuối cùng sẽ bị phơi bày. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2024, Qian Zhiming đã bị bắt tại thành phố York, phía đông bắc nước Anh. Lúc đó, Qian Zhiming mang theo bốn ví tiền điện tử, trị giá hơn 62 triệu bảng theo giá thời điểm đó. Ngoài ra, Qian Zhiming còn sở hữu hai hộ chiếu giả và một lượng lớn tiền mặt.
Chuyến trốn chạy của Tiền Chí Mẫn không hề đơn độc. Khi bị bắt ở York, Tiền Chí Mẫn sống cùng bốn người có quốc tịch nước ngoài. Bốn người này đã bị đưa đến Vương quốc Anh để làm việc trái phép cho Tiền Chí Mẫn, chịu trách nhiệm về nhu cầu hàng ngày của Tiền Chí Mẫn, giúp che giấu danh tính và hành tung của Tiền Chí Mẫn. Lăng Tằng Hạo là một đồng phạm khác của Tiền Chí Mẫn sau khi được Tiền Chí Mẫn giúp đỡ, hỗ trợ Tiền Chí Mẫn thực hiện giao dịch Bitcoin, chuyển đổi và mua bất động sản ở nước ngoài.
Khi bị bắt ở Anh, Tiền Chí Mẫn đã trốn tránh suốt bảy năm.
Mang theo 70.000 Bitcoin để trốn chạy
Tiền Chí Mẫn đã đến Anh qua một con đường quanh co.
Theo thông tin từ phiên tòa ở Anh, vào ngày 26 tháng 7 năm 2017, Qian Zhimin đã rời Trung Quốc với một chiếc máy tính xách tay. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2017, khi Qian Zhimin nhập cảnh vào Anh, anh đã “biến hình” thành Zhang Yadi, mang theo hộ chiếu của Zhang Yadi. Tuy nhiên, khi nhập cảnh vào Anh, Zhang Yadi không mang theo chiếc máy tính xách tay mà anh đã mang từ Trung Quốc. Hơn một tháng sau, chiếc máy tính xách tay đó được đưa đến Anh, được trợ lý “tiền sảnh” của anh là Wen Jian lấy từ Thái Lan, và sau hơn một tháng, Wen Jian lại đến Thái Lan để lấy một chiếc máy tính xách tay khác.
Vụ án Blue Sky Ge Rui xảy ra tại Trung Quốc vào năm 2017, vào ngày 21 tháng 4 năm 2017, Cục Công an quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân đã chính thức mở cuộc điều tra vụ án Blue Sky Ge Rui bị nghi ngờ thu hút vốn của công chúng một cách bất hợp pháp.
Phiên tòa lần này tiết lộ rằng, khi cảnh sát Trung Quốc bắt đầu điều tra, đã có hơn 70.000 Bitcoin được chuyển đến ví tiền điện tử được lưu trữ trong một chiếc máy tính xách tay. Chiếc máy tính xách tay này đã được chuyển đến Anh và được lưu trữ trong một két sắt do Tiền Chí Minh và Văn Giản cùng mở. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2018, cảnh sát đã khám xét két sắt này và thu giữ chiếc máy tính cùng các đồ vật liên quan. Hơn 70.000 Bitcoin ban đầu đã nhanh chóng được chuyển đến nhiều ví tiền điện tử khác. Đến ngày 31 tháng 10 năm 2018, số lượng Bitcoin mà Tiền Chí Minh nắm giữ đã tăng lên 71.417, được lưu trữ trong bảy ví tiền điện tử. Sau khi Tiền Chí Minh đến Anh, dòng chảy của Bitcoin, bao gồm việc chuyển giữa các ví và các khoản chuyển tiền hoặc chuyển đổi sau này, đã vượt quá 18.000 Bitcoin.
Thông tin phiên tòa cho biết, khi cảnh sát tiến hành tạm giữ, tổng giá trị tiền điện tử mà Tiền Chí Mẫn sở hữu đã vượt quá 384 triệu bảng. Khi cảnh sát khôi phục những đồng tiền điện tử này bằng các phương pháp công nghệ (từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 9 năm 2025), giá trị của chúng đã vượt quá 1,5 tỷ bảng.
Trong phiên tòa tại Vương quốc Anh, đã xác nhận rằng số Bitcoin và các loại tiền điện tử khác liên quan đến vụ án này có nguồn gốc từ lợi nhuận của một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn, vụ lừa đảo này xảy ra ở Trung Quốc, thông qua công ty Bầu Trời Cải Tiến do Tiền Chí Mẫn và những người khác thành lập vào tháng 4 năm 2014, có hơn 128.000 nhà đầu tư liên quan, tổng số tiền liên quan vượt quá 40 tỷ nhân dân tệ. Vào tháng 6 năm 2014, Tiền Chí Mẫn đã mở một tài khoản tại sàn giao dịch tiền điện tử Huobi với tư cách là một đối tác của Bầu Trời Cải Tiến, chuyển tiền của nhà đầu tư vào tài khoản đó để đổi lấy Bitcoin. Còn một số tiền của nhà đầu tư, thông qua giao dịch ngoại tuyến, đã mua Bitcoin.
Theo đó, cơ quan tư pháp Trung Quốc xác định rằng, Blue Sky Grace đã thu hút trái phép hơn 40.228 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 34.118 tỷ nhân dân tệ được dùng để trả lại cho hơn 128.000 người tham gia huy động vốn, hơn 336.7 triệu nhân dân tệ được sử dụng cho chi phí hoạt động hàng ngày của công ty và vận hành dự án, số tiền còn lại được dùng để mua bất động sản, trang sức, ô tô và các mục đích khác. Sau khi vụ án xảy ra, các cơ quan công an đã nỗ lực truy thu, theo pháp luật đã phong tỏa, tịch thu một số tài sản liên quan đến vụ án, phong tỏa số tiền liên quan là 1.8 tỷ nhân dân tệ, tịch thu hơn 500 triệu nhân dân tệ tiền mặt, cùng với trang sức, vàng thỏi và các tài sản liên quan khác.
Theo báo cáo kiểm toán trong vụ án phi pháp của Blue Sky Ge Rui, số tiền mà Blue Sky Ge Rui dùng để mua Bitcoin lên đến 1,14 tỷ nhân dân tệ. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017, giá của 1 đồng Bitcoin dao động từ 310 USD đến 3000 USD.
Trong khi trốn chạy, đã nhiều lần cố gắng mua nhà ở nước ngoài
Tiền thu được từ lừa đảo, lợi nhuận từ Bitcoin đã giúp Ch money chỉ minh duy trì cuộc sống xa hoa, du lịch tại Anh, cũng như mua bất động sản giá trị cao ở nước ngoài, tất cả đều được thực hiện thông qua đồng phạm của anh ta tại Anh là Văn Giản và Lăng Từng Hạo ở “quầy lễ tân”.
Tại Vương quốc Anh, cách mà Tiền Chí Mẫn tìm thấy những đồng phạm này để liều lĩnh hiện chưa rõ ràng. Vân Giản, 43 tuổi, gốc Trung Quốc, sau khi ly hôn với chồng tại Anh thì sống trong một căn hộ cho thuê, trước đây từng làm việc tại một cửa hàng giao đồ ăn kiểu Trung Quốc. Chỉ vài ngày sau khi Tiền Chí Mẫn đến Anh, Vân Giản đã chuyển đến sống trong căn biệt thự mà Tiền Chí Mẫn thuê, giúp Tiền Chí Mẫn mở tài khoản ngân hàng, làm bằng lái xe, đồng hành cùng Tiền Chí Mẫn trong các chuyến du lịch, mua bất động sản giá trị cao, và công khai tuyên bố mình là trợ lý riêng của Tiền Chí Mẫn.
Linh Từng Hạo, 47 tuổi, cùng tuổi với Tiền Chí Mẫn, là người Hoa Malaysia. Linh Từng Hạo đã từng có một “án tích” ở Hồng Kông. Năm 2015, tại sân bay Hồng Kông, Linh Từng Hạo đã cố gắng sử dụng 10 thẻ tín dụng giả để trong một ngày cố gắng mua hai chiếc đồng hồ có giá trị cao. Do liên quan đến tội lừa đảo, Linh Từng Hạo đã bị kết án hai năm rưỡi tù giam. Sau đó, theo lời Linh Từng Hạo, vào năm 2019, anh đã gặp Tiền Chí Mẫn và Văn Giản tại Đức.
Sau khi tiếp xúc với Tiền Chí Mẫn, vào năm 2020 và 2022, Lăng Tằng Hạo đã ba lần cố gắng tìm kiếm hộ chiếu giả cho Tiền Chí Mẫn. Sau khi Ôn Giản bị bắt, Lăng Tằng Hạo đã giúp Tiền Chí Mẫn sắp xếp người làm thuê ở nước ngoài, làm giả tài liệu, vào năm 2024 đã giúp Tiền Chí Mẫn thay đổi địa chỉ thường xuyên và thuê nhà bằng tên giả.
Về quá khứ của Tiền Chí Mẫn, Lăng Tăng Hạo không hoàn toàn không biết gì. Thông tin từ phiên tòa cho thấy, vào đầu năm 2024, Lăng Tăng Hạo đã từng tìm kiếm thông tin phiên tòa của vụ án Ôn Giản, sau đó lại tìm kiếm thông tin về công ty Bầu Trời Cao Quý. Dù vậy, Lăng Tăng Hạo vẫn nhận Bitcoin mà Tiền Chí Mẫn đã chuyển vào ví tiền điện tử của mình.
Vào tháng 2 và tháng 4 năm 2024, Lăng Tằng Hạo đã nhận 67,7 Bitcoin từ Tiền Chí Mẫn, sau đó nhanh chóng được chuyển đổi thành các loại tiền điện tử khác nhau, và sau đó lại được đổi thành đồng dirham của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, bảng Anh, đô la Singapore và các loại tiền tệ khác. Trong một giao dịch đổi tiền, có 10,13 Bitcoin đã được chuyển cho một người liên quan ở Dubai, sau khi được chuyển đổi thành tiền tệ hợp pháp, số tiền này đã được gửi vào nhiều tài khoản ngân hàng, một phần được sử dụng để mua bất động sản ở Dubai. Lăng Tằng Hạo cũng đã sử dụng tiền điện tử để thanh toán chi phí thuê nhà của Tiền Chí Mẫn, thuê nhân viên và các khoản chi phí khác.
Theo thông tin, tại Dubai, Wenzhen đã giúp Qian Zhiming mua hai bất động sản, những bất động sản này ngay lập tức được cho thuê và đã được bán lại trong vòng một năm. Wenzhen cũng đã đến Saint Kitts và Nevis để tìm kiếm cơ hội đầu tư.
Tại Anh, Tiền Chí Mẫn và Văn Giản đã cố gắng đổi Bitcoin để mua hai bất động sản có giá trị cao tại Anh, một bất động sản trị giá 23,5 triệu bảng, bất động sản còn lại trị giá 12,5 triệu bảng, do đó đã thu hút sự chú ý của cảnh sát, khiến cho Tiền Chí Mẫn, nghi phạm chính trong vụ án huy động vốn trái phép của Blue Sky Grei, bị lộ diện trước mắt cảnh sát.
Vấn đề thu hồi Bitcoin liên quan xuyên biên giới
Sau khi bị bắt tại Vương quốc Anh, trong quá trình thẩm vấn, Tiền Chí Minh khẳng định mình vô tội, phần lớn thời gian giữ im lặng trong quá trình thẩm vấn.
Vào ngày 29 tháng 9 năm 2025, Tiền Chí Mẫn đã ra tòa tại Tòa án Hình sự Southwark ở London, Vương quốc Anh. Ngày đầu tiên của phiên tòa, Tiền Chí Mẫn đã tuyên bố nhận tội, điều này khiến những người có mặt bất ngờ, và do đó đã dẫn đến suy đoán rằng Tiền Chí Mẫn nhận tội để có mức án nhẹ hơn.
Tại phiên tòa tuyên án lần này, việc xét xử đã tiết lộ rằng tiền chí minh đã tích cực tham gia vào các dự án khác nhau trong nhà tù trong thời gian bị giam, thái độ tích cực, làm việc chăm chỉ và còn nâng cao trình độ tiếng Anh. Hành vi của tiền chí minh trong tù được luật sư biện hộ mô tả là “tù nhân mẫu mực”.
Vào ngày 11 tháng 11, tòa án Anh đã đưa ra phán quyết về mức án cho Qian Zhimin và Ling Zenghao. Tòa án Anh đã tuyên án Qian Zhimin 11 năm 8 tháng tù giam; nếu Qian Zhimin không nhận tội trong phiên tòa trước đó, anh ta sẽ bị tuyên án 13 năm tù giam; Ling Zenghao bị tuyên án 4 năm 11 tháng tù giam.
Thẩm phán Anh trong phán quyết cho biết, tổn thương mà Tiền Chí Mẫn gây ra cho các nhà đầu tư “vượt xa tổn thất tài chính”, một số nạn nhân đầu tư đã mất nhà, sức khỏe thể chất và tinh thần bị ảnh hưởng, hôn nhân và quan hệ gia đình tan vỡ, nỗi xấu hổ kéo dài suốt cuộc đời sau đó. Tiền Chí Mẫn là kẻ khởi xướng của vụ án này, quy mô rửa tiền chưa từng có, “động cơ hoàn toàn chỉ là tham lam.”
Zheng Jian (tên giả), sống tại thành phố Tây Nam Trung Quốc, là một trong những người đầu tư vào vụ án Blue Sky Ge Rui và luôn theo dõi sát sao tiến triển của vụ án Tiền Chi Minh. Zheng Jian cùng vợ cũ đã mua nhiều sản phẩm tài chính của Blue Sky Ge Rui, đăng ký hơn 10 đồng Bitcoin. Sau khi vụ án Blue Sky Ge Rui bị phanh phui, Zheng Jian mới nhận ra rằng đây là một trò lừa đảo mạo danh đầu tư, và đã chịu thiệt hại hơn trăm triệu nhân dân tệ, cuộc hôn nhân của anh và vợ cũ vì thế mà tan vỡ. Trong những năm qua, Zheng Jian đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng không thể yên ổn, vẫn phải tìm kiếm cơ hội để kiếm tiền trả nợ.
Trước khi Qian Zhiming bị tuyên án, vào ngày 30 tháng 10, cảnh sát Thiên Tân đã công bố thông báo liên quan đến vụ án “Bầu trời Gerui”. Thông báo cho biết, nghi phạm chính Qian Zhiming đã trốn sang Anh. Cơ quan công an thành phố Thiên Tân đã tiến hành hợp tác sâu rộng với các cơ quan thực thi pháp luật Anh thông qua các kênh hợp tác quốc tế trong việc truy bắt và thu hồi tài sản. Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục hợp tác truy bắt và thu hồi tài sản vượt biên với các cơ quan thực thi pháp luật Anh, nỗ lực hết sức để khôi phục tổn thất cho những người tham gia góp vốn.
Giám đốc Ủy ban Giải quyết Tranh chấp Xuyên biên giới của Văn phòng Luật sư Đoạn và Đoạn, Phó Giám đốc Văn phòng Bắc Kinh, Đinh Kiệt, hiện đang nhận ủy thác từ hơn 100 nhà đầu tư tham gia huy động vốn, thực hiện công việc truy đòi Bitcoin xuyên biên giới trong vụ án Bầu Trời Cao Cấp. Về bản án của toà án Anh đối với Tiền Chí Minh, Đinh Kiệt đã phân tích với phóng viên của Tài chính, rằng thẩm phán Anh đã tuyên bố về bối cảnh vụ án đã được xác định và đánh giá trách nhiệm hình sự và mức độ gây hại dựa theo hướng dẫn về hình phạt của Anh. Tiền Chí Minh đã trốn tránh 7 năm, đây là một tội phạm xuyên biên giới khiến việc truy tìm tội phạm trở nên khó khăn hơn, đây là những yếu tố tăng nặng mà thẩm phán xem xét khi tuyên án Tiền Chí Minh; Tiền Chí Minh là người phạm tội lần đầu, có hành vi tốt trong tù, và đã hợp tác trong quá trình dân sự, đây là những yếu tố giảm nhẹ mà thẩm phán xem xét khi tuyên án.
Việc tuyên án tiền Zhimin không phải là điểm kết thúc của vụ án, mà cách xử lý Bitcoin liên quan mới là vấn đề mà những người tham gia đầu tư bị thiệt hại tại Trung Quốc quan tâm hơn. Trịnh Kiến nói với phóng viên của “Tài chính” rằng, việc tiền Zhimin bị tuyên án chỉ là một kết quả hình sự của vụ án, “vấn đề vẫn chưa kết thúc. Trong những năm qua, Bitcoin đã tăng giá gấp bảy, tám mươi lần, vậy Bitcoin sẽ được xử lý như thế nào, có phải trả lại cho các nhà đầu tư không?”
Về việc xử lý Bitcoin liên quan đến vụ án, Ding Jie phân tích rằng, tiếp theo, quyền sở hữu Bitcoin có thể liên quan đến ba quy trình: Thứ nhất là quy trình tịch thu hình sự trong lãnh thổ Anh; Thứ hai là quy trình bồi thường dân sự trong lãnh thổ Anh; Thứ ba là khả năng chia sẻ tài sản Bitcoin liên quan giữa Trung Quốc và Anh trong tương lai. Dù là hình sự hay dân sự, luật pháp Anh đều cần phải bảo vệ lợi ích của các nạn nhân trước, với điều kiện là các nạn nhân (người góp vốn) có thể chứng minh sự thiệt hại của họ theo tiêu chuẩn pháp luật Anh. Về lý thuyết, sau khi các quy trình tư pháp trong lãnh thổ Anh kết thúc, việc chia sẻ tài sản giữa hai chính phủ sẽ chính thức bắt đầu. Bước tiếp theo, những người góp vốn trong nước không chỉ nên tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan của Trung Quốc trong nỗ lực thu hồi tài sản xuyên biên giới, mà còn đối với những người góp vốn có chuỗi chứng cứ rõ ràng và có thể đáp ứng tiêu chuẩn chứng minh theo Đạo luật POCA của Anh, có thể tham gia vào quy trình tư pháp của Anh trong lãnh thổ Anh.
Đinh Kiệt cho biết, “Việc xác định quyền sở hữu Bitcoin tiếp theo mới thực sự là khởi đầu của cuộc chơi pháp lý xuyên quốc gia.”
