Argentina đóng băng tài sản của Hayden Davis khi cuộc điều tra LIBRA tiến gần đến giới thân cận của Milei

Thẩm phán liên bang Argentina tạm thời phong tỏa tài sản của Hayden Davis và hai cộng sự vì nghi ngờ chuyển quỹ token LIBRA. Các nhà điều tra liên kết Davis với các ví tiền do Rodríguez Blanco và Mellino sở hữu, theo dõi các chuyển khoản hàng triệu đô la liên quan đến các nhà vận động hành lang liên kết với Milei. Các công tố viên cáo buộc các trung gian đã sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử như Bitget để chuyển đổi tài sản thành tiền mặt và che giấu người nhận thanh toán.

Gần đây, một thẩm phán Argentina đã ra lệnh phong tỏa tài sản tài chính của Giám đốc điều hành Kelsier Ventures Hayden Mark Davis. Anh ta đã trở thành liên quan không thể tách rời với việc ra mắt token LIBRA, một dự án được Tổng thống Javier Milei công khai ủng hộ.

Biện pháp phòng ngừa này có thời hạn vô thời hạn. Nó cũng áp dụng cho hai người đàn ông được xác định là chủ sở hữu của các ví tiền đã nhận quỹ từ Davis trong các giai đoạn quan trọng của dòng thời gian LIBRA.

Công tố viên liên kết Davis với dòng tiền LIBRA {#h-prosecutors-link-davis-to-libra-money-trail}

Marcelo Martínez de Giorgi, thẩm phán liên bang phụ trách vụ án LIBRA, đã ra lệnh vào thứ Năm phong tỏa tất cả tài sản và tài sản tài chính của ba nhân vật chính trong việc ra mắt token.

Ông cũng chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Quốc gia cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và mở rộng lệnh phong tỏa đến các đơn vị hoạt động tại Argentina, theo lệnh được xem xét bởi BeInCrypto.

Biện pháp này nhằm vào Davis, doanh nhân người Mỹ đã gặp Milei nhiều lần tại Casa Rosada, văn phòng tổng thống, vào thời điểm ra mắt.

Nó cũng áp dụng cho Favio Camilo Rodríguez Blanco, quốc tịch Colombia, và Orlando Rodolfo Mellino, 75 tuổi người Argentina. Cả hai gần đây được xác định là chủ sở hữu của các ví ảo liên quan đến các giao dịch hiện đang được điều tra tư pháp.

🚨 Chúng tôi đã xác định chủ sở hữu các tài khoản mà Hayden Davis đã gửi tiền sau các cuộc họp với Milei (Bitget/Financiera)

Đó là: Favio Camilo Rodríguez Blanco. Người Colombia, nổi tiếng trong giới tài chính

và Orlando Rodolfo Mellino, người Argentina 75 tuổi. — Martin Romeo (@MartinRomeo_) 8 tháng 11, 2025

Biện pháp phòng ngừa này được ban hành theo yêu cầu của công tố viên liên bang Eduardo Taiano. Nó cũng được hỗ trợ bởi báo cáo kỹ thuật từ các cơ quan điều tra tài chính và thu hồi tài sản của Argentina.

Báo cáo đề xuất hành động chống lại Davis, Rodríguez Blanco và Mellino để bảo vệ các tài sản có thể liên quan đến vụ lừa đảo. Theo các công tố viên, hai người này bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các chuyển khoản hàng triệu đô la giữa Davis và hai nhà vận động hành lang Argentina liên quan chặt chẽ đến vụ án LIBRA, Mauricio Novelli và Manuel Terrones Godoy.

Martínez de Giorgi trích dẫn bằng chứng mạnh mẽ và rủi ro các bị cáo có thể che giấu hoặc chuyển nhượng các tài sản kỹ thuật số.

Các trung gian dùng để che giấu dòng tiền LIBRA {#h-intermediaries-used-to-mask-libra-cash-flows}

Phát hiện này xuất phát sau khi Ủy ban LIBRA của Quốc hội yêu cầu thêm thông tin từ các sàn tập trung.

Các bên tố cáo sau đó đã xác định được một ví tiền điện tử liên kết trực tiếp Davis với Novelli và Terrones Godoy. Họ cũng phát hiện một tài khoản Bitget khác được cho là dùng để chuyển đổi tài sản kỹ thuật số thành tiền mặt.

Theo các phát hiện mới nhất của văn phòng công tố, Rodríguez Blanco đã được xác định là chủ sở hữu của tài khoản Bitget này.

Một trong những người liên quan mới trong vụ án $LIBRA là Camilo Rodriguez Blanco, trader và người truyền bá tiền điện tử nổi tiếng

Tòa án xác nhận rằng anh ta đã nhận từ Hayden Davis gần 6 triệu đô la vào tháng 2 và sau đó gửi một phần số tiền này cho Terrones Godoy và Novelli

Ngoài ra, theo tòa án,… pic.twitter.com/hlmAFg0FU4 — Fernando Molina (@fergmolina) 10 tháng 11, 2025

Các nhà điều tra phát hiện rằng Rodríguez Blanco đã làm trung gian trong nhiều giao dịch lớn liên quan đến các chuyển khoản tiền mặt đáng ngờ. Những chuyển động này cũng phù hợp với các mốc quan trọng trong dòng thời gian LIBRA. Một ví dụ là vào ngày 17 tháng 2, khi camera an ninh ghi lại chị gái và mẹ của Novelli rút túi từ chi nhánh Banco Galicia chỉ vài ngày sau vụ sụp đổ LIBRA.

Các nhà điều tra cũng xác định Mellino đã làm trung gian trực tiếp giữa Davis và các nhân vật khác đang bị điều tra.

Đáng chú ý, các công tố viên đã theo dõi một chuyển khoản 507.500 đô la thực hiện qua nền tảng Bitget vào ngày 30 tháng 1. Giao dịch này diễn ra chưa đầy một giờ sau khi Milei đăng một bức ảnh tự sướng cùng Davis từ Casa Rosada, sau một cuộc họp chính thức.

Theo Văn phòng Công tố, các chuyển khoản này có thể là các khoản thanh toán gián tiếp cho các quan chức chính phủ. Các nhà điều tra tin rằng các trung gian đã chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt để che giấu dòng tiền và giấu danh tính người nhận cuối cùng.