Cập nhật về Quy định và Tuân thủ tiền điện tử

Lý Hùng bị Campuchia dẫn độ trở về Trung Quốc, liên quan đến vụ án rửa tiền xuyên biên giới 4 tỷ USD của tập đoàn Huệ Vượng. Vụ việc này vạch trần mối liên hệ giữa chuỗi công nghiệp lừa đảo ở Đông Nam Á và dòng vốn tiền điện tử (crypto). Các chuyên gia cho rằng, với tư cách là hạ tầng cơ sở cho lừa đảo, tập đoàn này hỗ trợ các hoạt động lừa đảo trên mạng và sự luân chuyển dòng tiền. Dù các chiến dịch truy quét quốc tế được tăng cường, mạng lưới rửa tiền vẫn có mức độ thích nghi cao, khiến việc truy tìm trở nên vô cùng khó khăn.

Giao thức stablecoin toàn chuỗi USDT0 đã nhanh chóng ứng phó sau sự cố bảo mật trên Solana Drift và trong vòng 90 phút đã tạm dừng mạng giao tiếp cross-chain của nó. CEO của Tether đã khen ngợi đội ngũ của họ vì phản ứng, trong khi Z achXBT lại chỉ trích việc Circle không đóng băng các giao dịch chuyển USDC.

Cơ quan điều tra và cảnh sát Đài Loan đã phá vụ án cá cược phi tư pháp tiền điện tử bầu cử Polymarket đầu tiên, bắt giữ hai người đặt cược; do thừa nhận hành vi phạm tội nên được cho hưởng lệnh hoãn truy tố, đồng thời nhắc nhở người dân tuyệt đối không được đặt cược trái pháp luật. Vụ việc cho thấy có thể xác nhận danh tính thông qua việc truy vết dòng tiền; nhấn mạnh các quy định trong Luật bầu cử và đình chỉ bầu cử cũng như trách nhiệm hình sự tiềm ẩn, kêu gọi người dân tuân thủ pháp luật.

Tin nhắn Gate News: kẻ khai thác của Drift Protocol đã mua thêm 1.195 ETH với giá 2,46M USDC. Ví của hacker hiện nắm giữ 130.262 ETH, trị giá 267,67M USD. Theo Onchain Lens, Drift Protocol đã bị khai thác hơn 270M USD, với số tiền bị đánh cắp được chuyển đổi thành 129.067 ETH trị giá 277,4

Vào năm 2026, Nga đang đẩy nhanh các cải cách quản lý tiền mã hóa để ứng phó với áp lực tài chính, dự kiến sẽ cấm công dân giao dịch trên các nền tảng chưa được cấp phép tại địa phương và tăng cường thuế đối với các tổ chức được cấp phép. Cơ quan quản lý có ý định sử dụng các biện pháp kỹ thuật để hạn chế quyền truy cập của các nền tảng ở nước ngoài, nhưng các chuyên gia trong ngành tỏ ra thận trọng về tác động tài chính của chính sách này.

Năm 2026, Úc thông qua luật mới về quản lý tài sản mã hóa, đưa các nền tảng tài sản kỹ thuật số vào sự giám sát tài chính, yêu cầu xin giấy phép dịch vụ tài chính và chấp nhận sự quản lý của ASIC. Điều này đánh dấu ngành công nghiệp mã hóa chuyển sang quản lý theo tiêu chuẩn, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, nhưng cũng làm tăng chi phí vận hành của các nền tảng nhỏ yếu, có thể dẫn đến thay đổi cục diện cạnh tranh trên thị trường.

Cảnh sát Trung Quốc đã áp giải từ Campuchia về nước một nhân vật chủ chốt là Li Xiong, bị cáo buộc giữ vai trò chỉ đạo một mạng lưới tội phạm Huione. Người này đang phải đối mặt với các cáo buộc như lừa đảo và rửa tiền. Mạng lưới này có liên quan đến hệ thống giao dịch trực tuyến bất hợp pháp trên toàn cầu, xử lý hơn 89 tỷ USD tài sản mã hóa. Mặc dù các thành viên chủ chốt đã bị bắt, hệ thống Huione vẫn tiếp tục vận hành theo những cách thức mới, phản ánh tính phức tạp của việc rửa tiền bằng tài sản mã hóa và những thách thức mà công tác quản lý toàn cầu đang phải đối mặt.

Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật tại FTX, sẽ chi 3,7 triệu đô la để giải quyết vụ việc của mình với cơ quan quản lý hàng hóa của Mỹ liên quan đến cáo buộc về vai trò của ông trong sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền mã hóa và hành vi chiếm dụng sai trái tiền của người dùng. Là một phần của lệnh đồng thuận bổ sung, Singh sẽ được yêu cầu phải

Chính phủ (Yuan Hành chính) sẽ chốt hôm nay dự thảo Luật Dịch vụ Tài sản ảo, đồng thời quy định stablecoin giai đoạn đầu chỉ giới hạn phát hành bởi ngân hàng và cấm trả lãi suất; cá nhân/tổ chức phát hành mà không được phép có thể bị phạt tối đa 100 triệu Đài tệ. Dự luật mới nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý giám sát đối với tài sản ảo, thu hút nhân tài và phòng ngừa rủi ro. Các doanh nghiệp lo ngại các sàn giao dịch nước ngoài ảnh hưởng đến cạnh tranh, đặc biệt là những nghi ngại liên quan đến bối cảnh của các doanh nghiệp/nhà đầu tư Trung Quốc.

Alabama đã trở thành bang thứ hai của U.S. trao tư cách pháp lý cho các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) theo Đạo luật DUNA. Văn bản này cung cấp cho DAO các biện pháp bảo vệ trách nhiệm hữu hạn ở mức độ nhất định, giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn trong thế giới thực.

Văn phòng Công tố quận Vân Lâm đã triệt phá vụ án cờ bạc đặt cược trong cuộc bầu cử chín trong một toàn quốc đầu tiên liên quan đến sàn cá cược bầu cử tiền mã hóa. Hai con bạc bị điều tra vì vi phạm Luật Bầu cử và Luật chống tham nhũng cùng với tội cờ bạc. Ngay từ tháng 2 đã từng cảnh báo về tính trái pháp luật của các hành vi đặt cược như vậy. Vụ án cho thấy các giao dịch trên chuỗi không phải là ẩn danh và có thể truy vết, ảnh hưởng đến tính công bằng của cuộc bầu cử.

Chính phủ Anh đã công bố tài liệu tham vấn về cách xử lý thuế đối với stablecoin, nhằm cải thiện việc giám sát và hệ thống thuế đối với tài sản mã hóa. Xét đến tính đặc thù của stablecoin trong thanh toán và giao dịch xuyên biên giới, chính phủ đang khảo sát các miễn trừ thuế cho các mục đích sử dụng cụ thể nhằm giảm gánh nặng tuân thủ, đồng thời tìm hiểu cơ chế thuế được phân biệt giữa stablecoin tập trung và stablecoin phi tập trung. Việc điều chỉnh chính sách lần này sẽ ảnh hưởng đến các nhà đầu tư cá nhân và các doanh nghiệp crypto, đồng thời có thể củng cố vị thế của Anh như một trung tâm công nghệ tài chính.

Thành viên cốt lõi của Tập đoàn Thái Tử, Lý Hùng, vào ngày 1 tháng 4 đã bị Bộ Công an Trung Quốc áp giải từ Campuchia về nước, do bị cáo buộc nhiều tội danh như lừa đảo, rửa tiền. Ông là Chủ tịch của Tập đoàn Hối Vượng thuộc Tập đoàn Thái Tử; số tiền liên quan đến hoạt động tiền mã hóa của tập đoàn này đạt 24 tỷ đô la Mỹ, và số tiền rửa tiền ít nhất là 4 tỷ đô la Mỹ. Hoạt động lần này được tiến hành với sự phối hợp của Campuchia và đã làm nảy sinh vấn đề về hợp tác tư pháp quốc tế.

Giao thức Drift gần đây đã gặp phải một cuộc tấn công phức tạp; kẻ xấu đã sử dụng công nghệ durable nonce để giành quyền quản trị trái phép, khiến khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ bị rút tiền. Cuộc điều tra không phát hiện lỗ hổng trong chương trình, có thể liên quan đến kỹ thuật xã hội. Drift đã đóng băng các chức năng của giao thức và cập nhật cơ chế đa chữ ký để bảo vệ tài sản.

Ngày 2 tháng 4, sự cố tấn công Drift đã ảnh hưởng đến nhiều giao thức DeFi, bao gồm Reflect Money và Ranger Finance, cùng 11 dự án khác. Một số dự án đã tạm dừng các tính năng như đúc (mint) và rút tiền; Ranger Finance bị thiệt hại khoảng 900.000 đô la Mỹ, chiếm 6% giá trị tổng của họ. Pyra, do tiền của người dùng bị ảnh hưởng, cũng đã tạm dừng các tính năng liên quan.

Google phát hành một bản báo cáo trắng cảnh báo rằng máy tính lượng tử có thể phá vỡ Ethereum, khiến tài sản trị giá hàng trăm tỷ USD phải đối mặt với rủi ro. Báo cáo cho biết có nhiều lỗ hổng trong nhiều hạng mục như ví cá voi khổng lồ, quản lý khóa DeFi và các hệ thống đặt cược, cần phải hết sức cảnh giác. Quỹ Ethereum đã khởi động nghiên cứu mật mã chống lượng tử, và kế hoạch thực hiện nâng cấp hệ thống trước năm 2029.

Huione Group faces increased legal pressure following the extradition of a suspected money laundering kingpin to China. This may tighten financial flows from crypto scam centers in Cambodia, disrupting operations and raising legal risks for intermediaries involved in illicit activities.

Chính phủ Nga đệ trình dự luật, áp dụng mức phạt cao nhất 2 triệu rúp và hình phạt tù cao nhất 5 năm đối với hành vi khai thác tiền mã hóa trái phép. Khoảng 50.000 người khai thác trên toàn quốc chỉ có 1.500 người đăng ký; phạm vi cấm khai thác được mở rộng lên 13 khu vực, lệnh cấm kéo dài đến năm 2031.

Tin tức Cổng (Gate News), ngày 2 tháng 4, Wormhole đã phát hành phản hồi chính thức về việc Drift bị tấn công, cho biết tài sản của người dùng Wormhole hiện chưa phải đối mặt với rủi ro và chức năng của cầu chuyển chuỗi chéo vẫn có thể sử dụng bình thường. Tuy nhiên, do các cơ chế bảo mật tích hợp được thiết lập cho Solana, một số giao dịch chuyển chuỗi chéo có thể gặp độ trễ. Các nhà đóng góp cốt lõi của Wormhole đã duy trì liên lạc với nhóm hệ sinh thái Solana và sẽ tiếp tục hỗ trợ khi cần thiết.

Tòa án Nhĩ Hạ Hưng Khánh đã xét xử xong một tranh chấp đầu tư tiền điện tử, nguyên đơn ông/bà Vị nào đó vì lựa chọn căn cứ khởi kiện không phù hợp nên suýt thua kiện. Vụ án cho thấy rủi ro về hiệu lực của hợp đồng liên quan đến tiền điện tử; đặc biệt, các hợp đồng được ký kết sau năm 2017 thường bị xác định là vô hiệu. Thẩm phán nhắc các nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro về hiệu lực hợp đồng, việc lựa chọn căn cứ khởi kiện và trách nhiệm chứng minh, để tránh gây thiệt hại về thời gian và chi phí.