Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
OTC гігант BlockFills подав заявку на банкрутство! Збитки від позик у 75 мільйонів доларів, активи 2000 інституційних клієнтів заморожені
Чицанська криптовалютна OTC-платформа BlockFills подала заявку на захист від банкрутства за розділом 11 через збитки в розмірі 75 мільйонів доларів від кредитування, призупинивши зняття коштів клієнтів, що створило складність для близько 2000 інституціональних клієнтів. Після відставки генерального директора кредитори подали позов, суд заморозив частину активів, а експерти вважають, що компанія вже безповоротно рухається до банкрутства.
動區BlockTempo27хв. тому
Південнокорейські регуляторні органи накладуть штрафи на певну CEX, штраф може перевищити 352 мільярди вон
Південнокорейська фінансова комісія розглядатиме 16 березня покарання для певної CEX A за припущене порушення зобов'язань із протидії відмиванню грошей, що може призвести до штрафу розміром 37 млрд вон, який суворіший за штраф для іншої біржі CEX B.
GateNews58хв. тому
Платформа криптовалютного кредитування BlockFills подала заяву про банкрутство до суду з банкрутства штату Делавер США
Платформа для криптовалютного кредитування BlockFills подала заяву про банкрутство за розділом 11 до суду з банкрутства Делавера 16 березня. Активи платформи оцінюються від 50 мільйонів до 100 мільйонів доларів, а борги становлять від 100 мільйонів до 500 мільйонів доларів. Компанія заявила, що цей крок допоможе стабілізувати діяльність, залучити ліквідні кошти та захистити інтереси клієнтів.
GateNews1год тому
Libra документи про видатки на просування розкрито! Мілей підозрюється у причетності до обміну коштів на суму 500 мільйонів доларів
Президенту Аргентини Мілею висунуто звинувачення у причетності до угоди про виплату в розмірі 5 мільйонів доларів, пов'язаної з просуванням токену Libra. Розслідування розкрило зв'язки з Хейденом Девісом, генеральним директором Kelsier Ventures, та інтенсивну комунікацію Мілея перед публікацією відповідних дописів. Незважаючи на те, що Мілей заперечує неправомірні дії, відповідні документи та записи телефонних розмов спровокували федеральне кримінальне розслідування щодо його поведінки.
MarketWhisper1год тому
Справа Libra: $5 Мільйони Угода Чернетка Відновлена З Захопленого Телефону
Начерк запропонованої $5 млн угоди про економічне співробітництво для забезпечення підтримки президента Аргентини Хав'єра Мілея від осіб, причасних до Libra, був виявлений на конфіскованому телефоні. Документ указує, що невизначена сторона отримає ці гроші трьома траншами.
Проект угоди на суму $5 млн
Coinpedia3год тому
Суддя відхилив позови RICO в судовому процесі щодо крипто-схеми Понці на чолі з пастором
Федеральний судья відхилив позови за RICO в колективному позові проти пастора Еді Александра, пов'язаному зі схемою Понці на крипто. Потерпілі можуть виправити свою скаргу. Александр, визнаний винним у шахрайстві з товарами, повинен сплатити значні штрафи та компенсацію.
Decrypt11год тому
