Примусові заходи

Згідно з Protos, прокурори у Вісконсині та Нью-Йорку висловили розчарування 10 липня через відмову Circle співпрацювати у відновленні викрадених коштів. Правоохоронні органи неодноразово просили Circle знищити та перевипустити токени USDC, щоб допомогти жертвам шахрайств і зломів відновити втрати, але емітент стейблкоїну відмовився з політичних причин. Circle заявила, що скасування транзакцій у блокчейні підриватиме основні властивості USDC і створить небезпечний прецедент для ширшої криптовалют

Згідно з CNBC від 9 липня, посилаючись на інформовані джерела, Goldman Sachs і JPMorgan Chase заборонили своїм співробітникам торгівлю щодо конкретних подій, виборів, фінансових ринків, макроекономічних даних та геополітичних прогнозних контрактів; цей крок стався на тлі підозр, що співробітники Google використовували внутрішні дані для торгівлі на Polymarket, отримавши приблизно 1,2 мільйона доларів прибутку. Справа Michele Spagnuolo: внутрішня торгівля співробітника Google на 1,2 мільйона дола

Згідно з Bloomberg, 10 липня ув'язнений болгарський кримінальник Россен Йосифов, засновник RG Coins, постане перед новими звинуваченнями у нібито передачі без дозволу 290 тисяч доларів у конфіскованій криптовалюті, перешкоджанні конфіскації активів і сприянні відмиванню грошей. Йосифов був засуджений у 2021 році за відмивання мільйонів доларів через RG Coins для шахрайських мереж і отримав понад дев'ять років ув'язнення. Якщо його визнають винним у нових звинуваченнях, йому загрожує до 25 років

Згідно з CNBC, Goldman Sachs заборонила своїм співробітникам торгувати контрактами прогнозних ринків, пов’язаними з власними подіями банку, виборами, фінансовими ринками, макроекономічними даними та геополітикою. Morgan Stanley, JPMorgan Chase і Bank of America впроваджують або оновлюють подібні політики у відповідь на ризики інсайдерської торгівлі. Посилення політики сталося після звинувачень з боку CFTC і Міністерства юстиції проти співробітника Google, який нібито заробив близько 1,2 мільйона

Згідно з The Block 10 липня, Білий дім надіслав листа до керівництва Сенату, спростовуючи критику демократів щодо невиконання адміністрацією Трампа призначень комісарів CFTC. Наразі в CFTC працює лише один комісар — республіканець Майкл Селиг — з п’яти передбачених посад. Білий дім заявив, що він просив кандидатів-демократів на посади в SEC і CFTC, але не отримав відповіді, звинувативши демократів у перешкоджанні призначенням. Раніше демократи критикували адміністрацію за спроби монополізувати к

За даними Прокуратури району Теджон, у справі про шахрайство з криптовалютою, пов’язаній із монетою «A», було завдано збитків на суму 7,1 мільярда вон від інвесторів, яких обдурили хибними обіцянками листингу 28 квітня 2023 року. Монета не мала реального обсягу торгів, і ціни штучно маніпулювали для створення враження легітимності. Прокуратура повернула лише 800 мільйонів вон у вигляді відшкодування станом на 9 червня 2025 року.

Білий дім спростував звинувачення у тому, що адміністрація Трампа блокує кандидатури демократів на посади в SEC і CFTC, заявивши, що вже запитувала демократичні рекомендації щодо вакантних посад. За листом Білого дому до лідерів Сенату, адміністрація зазначила, що "не отримала імен у відповідь" на ці запити. Спір привернув увагу, оскільки очікується, що SEC і CFTC відіграватимуть ключову роль у впровадженні будь-якого остаточного закону про структуру ринку цифрових активів у США, зокрема запропо

Згідно з даними Міжнародного консорціуму розслідувальних журналістів (ICIJ), Circle було пред’явлено кримінальні звинувачення прокурорами Вісконсіну після відмови виконати судовий наказ про передачу заморожених стабіліконів правоохоронним органам. Постраждалий з Вісконсіну втратив приблизно 381 000 USDC через шахрайство; суд минулого грудня видав наказ, що зобов’язує Circle перемістити заморожені активи, але компанія відмовилася, посилаючись на технічну неспроможність згоріти та повторно випусти

Згідно з даними Інтерполу, 9 липня під час глобальної операції з протидії шахрайству було викрито схему відмивання коштів за допомогою романтичних шахрайств. Гаманець підозрюваного обробив 122,5 мільйона доларів за 10 місяців, у результаті чого було затримано 5 811 осіб у всьому світі.

Тайська поліція затримала двох осіб у зв’язку з схемою відмивання криптовалютних коштів, що обробляла доходи від романтичних шахрайств, повідомила Інтерпол. Один підозрюваний, 20 років, керував гаманцем, який за 10 місяців перемістив понад 122,5 мільйона доларів, використовуючи міжланцюгові обміни токенів для приховування сліду грошей. Затримання відбулося в рамках операції First Light 2026 — скоординованої операції правоохоронних органів, що тривала з середини січня до кінця квітня у 97 країнах

Американці втратили 388,98 мільйонів доларів через шахрайства з криптовалютними банкоматами у 2025 році, згідно з даними, оприлюдненими Центром скарг на інтернет-злочини ФБР. У минулому році ФБР отримало 13 460 скарг, пов’язаних із криптовалютними кіосками, що на 23% більше за кількість скарг і на 58% більше за задекларовані втрати порівняно з 2024 роком. Шахраї використовують криптовалютні кіоски, оскільки вони дозволяють жертвам швидко конвертувати готівку у цифрові активи, які одразу переказу

Згідно з даними Центру скарг на інтернет-злочини ФБР, американці втратили майже 389 мільйонів доларів через шахрайства з криптовалютними банкоматами у 2025 році, при цьому бюро отримало 13 460 скарг на криптовалютні кіоски минулого року. Збитки, повідомлені громадянами, зросли на 58% у порівнянні з 2024 роком, а кількість скарг збільшилася на 23%. Літні люди віком від 50 років становили понад половину всіх скарг і повідомили про втрати понад 302 мільйони доларів, що становить майже чотири п’ятих

Згідно з The Block, глобальні операції з боротьби з шахрайством під керівництвом Інтерпол затримали понад 5800 осіб і виявили мережу відмивання криптовалюти, яка використовувала кросчейн-обміни токенів для приховування незаконних коштів 9 липня. Цифровий гаманець підозрюваного обробив понад 122,5 мільйона доларів за 10 місяців.

Pump.fun цього тижня опублікував вакансію юридичного директора у Нью-Йорку з річною компенсацією від 1 до 5 мільйонів доларів, повідомив засновник Алон у X, де пост набрав понад 1 мільйон переглядів. Це співпадає з посиленням юридичного та регуляторного тиску: платформа мемкоїнів на базі Solana стикається з позовом у Нью-Йорку 2025 року, звинувачуючим її у функціонуванні за схемою Понці, тоді як ціна Bitcoin знизилася приблизно на 50% з жовтня. Вакансія з’явилася на тлі просування регуляторами н

Міністерство юстиції США (DOJ) у червні підготувало внутрішню пам’ятку, яка попереджає, що співпраця найбільшої у світі біржі криптовалют Binance у заморожуванні та конфіскації активів, пов’язаних із кримінальними справами, може послабитися; у пам’ятці зазначено, що Binance планує додавати умови перед виконанням вимог щодо замороження та конфіскації клієнтських активів. Binance заперечує будь-які зміни, стверджуючи, що співпраця з американськими правоохоронними органами у минулому залишилася нез

Згідно з Bitcoin.com, 9 липня федеральний суд США відхилив терміновий запит CoinFlip і Private IT Corporation щодо тимчасового заборонного наказу проти заборони на криптовалютні банкомати в Теннессі, яка набрала чинності 1 липня. Суд встановив, що позивачі не виконали юридичний стандарт для екстрених заборонних заходів, постановивши, що передбачені економічні збитки компаній не перевищують суспільний інтерес, представлений законодавством штату. За встановлення або експлуатацію криптовалютних бан