Примусові заходи

Зовнішній дослідник у блокчейні ZachXBT анонсував, що 26 лютого буде розкрито внутрішню інформацію про найбільш прибуткову компанію у криптоіндустрії, що викликало високий інтерес ринку. Якщо розслідування підтвердиться, це може вплинути на загальну довіру та управління галуззю, а також спричинити регуляторний тиск. Спільнота активно вгадує компанію, що фігурує у справі, і ринок реагує на цю подію чутливо.

Odaily星球日报訊 鏈上偵探 ZachXBT 在 X 平台發文表示，其將於 2 月 26 日發布一項針對某加密行業高盈利企業的重大調查報告。報告顯示，該企業多名員工在較長一段時間內濫用內部數據進行內幕交易。

42-річний чоловік із Сіднея був звинувачений у причетності до шахрайської схеми з інвестиціями у криптовалюту на суму 3,5 мільйона (A$5 мільйонів), яка, за повідомленнями, націлювалася на понад 190 літніх та вразливих австралійців. Ця справа виникла на тлі посилення зусиль владних органів по всій країні у боротьбі з зростаючими

Коротко Поліція штату Новий Південний Уельс пред’явила звинувачення 42-річному чоловікові у зв’язку з ймовірною шахрайською схемою інвестицій у криптовалюту на суму 3,3 мільйона доларів, яка націлена на 190 літніх австралійців. Жертвам було запропоновано перейти на платформу під назвою “NEXOpayment”, де, за повідомленнями, кошти були переказані через кілька криптогаманців у підозрюваних цілях відмивання.

Джон Дейтон, видатний крипто-юрист і кандидат у Сенат США, категорично виступає проти будь-якої м'якості щодо колишнього генерального директора FTX Сема Банкмана-Фріда, відкидаючи заяви про те, що FTX може мати чисту вартість $78 мільярдів до 2025 року. Дейтон наголошує, що судові рішення та реальні збитки кредиторів переважають спекулятивні сценарії відновлення.

JPMorgan визнав, що після заворушень у Конгресі 2021 року припинив банківське обслуговування Трампа, що спонукало його родину увійти у сферу криптовалют. Колишній головний виконавчий директор підтвердив у суді замороження відповідних рахунків, Трамп же подав позов з політичних мотивів, вимагаючи 5 мільярдів доларів.

Джон Дейтон, крипто-юрист і кандидат у Сенат, категорично проти будь-якого помилування Сема Банкмана-Фріда, спростовуючи його заяви про майбутню платоспроможність FTX і підкреслюючи серйозність юридичних наслідків та втрат кредиторів через шахрайство.

Компанія з аналізу блокчейну Elliptic зазначила п’ять криптовалютних бірж, які допомагають Росії уникнути санкцій, з яких ABCeX має сумарний обсяг торгів понад 11 мільярдів доларів США. У звіті проаналізовано моделі роботи цих бірж, включаючи приховування джерел транзакцій та взаємодію з фінансами санкціонованих платформ. Європейський союз планує повністю заборонити криптовалютні операції з Росією, але на практиці це стикається з викликами. Після кожних санкцій швидко з’являються нові торгові платформи, що зменшує ефективність санкцій.

Звіт Elliptic вказує, що після санкцій російська криптовалютна платформа Garantex була конфіскована, при цьому щонайменше п’ять альтернативних платформ продовжують надавати фінансові канали підсанкційним суб’єктам, хоча більшість із них ще не були під санкціями. Платформи, такі як Bitpapa та ABCeX, часто змінюють гаманці для обходу моніторингу, дослідження показують, що діяльність із обходу санкцій триває на кількох платформах.

Малайзійські органи влади заарештували 12 поліцейських за підозрою у вимаганні близько 200 000 рінгітів (51 000 USD) у криптовалюті у громадян Китаю під час нічного рейду. Розслідування розпочалося після скарги потерпілого, що підкреслює тривалі зусилля у боротьбі з корупцією в Малайзії.

Голландська компанія з азартних ігор Ksa видала наказ про припинення діяльності та наклала штраф на Polymarket через відсутність ліцензії на надання азартних послуг у Нідерландах, що може призвести до штрафу у розмірі 42 000 євро на тиждень, з максимальною сумою у 84 000 євро. Ця подія викликала юридичні суперечки щодо того, чи належать ринки прогнозів до азартних ігор, і Ksa підкреслює, що платформи без ліцензії не мають права виходити на ринок, а ринки прогнозів можуть нести соціальні ризики, що вплине на майбутнє регулювання.

Більше ніж 40 демократів-чиновників у США надіслали листа міністру фінансів із вимогою розслідувати діяльність сім'ї Трампа у компанії World Liberty Financial (WLFI) та її великі інвестиції з членами королівської родини ОАЕ, побоюючись впливу політичних та геополітичних факторів на фінансовий нагляд. Вони вимагають призупинити розгляд банківської ліцензії WLFI для збереження довіри, забезпечення прозорості та незалежності.

Голландський орган з регулювання азартних ігор KSA визнав Polymarket незаконною азартною грою, вимагав припинити діяльність у країні та наклав штраф у розмірі 420 000 євро щотижня. Стаття досліджує правове становище та тенденції регулювання ринку прогнозів, показуючи, що Європа має більш жорсткий підхід у порівнянні з США, та підкреслює регуляторні виклики, з якими стикається Polymarket, а також двосторонній ефект глобалізації.

Токен WLFI знизився на 8% на тлі занепокоєння сенаторів США щодо частки ОАЕ у World Liberty та потенційних ризиків для національної безпеки. Незважаючи на увагу та заклики до перегляду CFIUS, компанія продовжує зростати, розширюючись на ринок форекс із новою платформою.

Голова відділу розслідувань у галузі блокчейн-фінансових злочинів XREX Чень Мейхуей минулого року загинула в автокатастрофі, яка була підтверджена як проста дорожньо-транспортна пригода. Чоловіка, який спричинив аварію, засуджено до 2 років і 4 місяців позбавлення волі за статтею про ненавмисне вбивство. Чень Мейхуей відзначилася у справах щодо відмивання грошей та шахрайства, брала участь у кількох резонансних випадках. Під час інциденту, винуватець їхав на надзвичайно високій швидкості, не зменшував швидкість і системи допомоги були вимкнені, що спричинило аварію.

Житель штату Вашингтон, Geoffrey K. Auyeung, визнав у 2026 році свою участь у відмиванні грошей, перевів близько 97,1 мільйона доларів США шахрайських доходів на кілька рахунків, отримавши з цього 4,07 мільйона доларів США прибутку. Відповідно до угоди про визнання провини, він має сплатити 24,7 мільйона доларів США компенсації та конфіскувати активи на суму 10,1 мільйона доларів США, прокуратура рекомендує ув'язнення на 63 місяці, остаточне покарання буде оголошено у травні 2026 року.

Нідерландський орган з азартних ігор наказав Polymarket припинити діяльність у країні, погрожуючи штрафами до €840 000 за незаконну азартну гру. Ця дія відображає суворі регуляторні заходи, що надають пріоритет захисту споживачів над інноваціями на тлі зростаючого глобального ринку прогнозів.

Foresight News повідомляє, що голландський регулятор (Ksa) наклав штраф на оператора Polymarket Adventure One QSS Inc. через незаконну діяльність у сфері азартних ігор. Ksa наказала Polymarket припинити діяльність у цій країні, інакше їм загрожує штраф у розмірі 420 000 євро (462 000 доларів США) щотижня, з максимальною сумою штрафу до 840 000 євро (приблизно 924 000 доларів США).

Засновник FTX SBF опублікував довгий пост, у якому спростовує десять «чуток» про нього та FTX, зокрема заперечує борги, випадкові стосунки та примусове банкрутство, а також пояснює проблему ліквідності та суперечки щодо політичних пожертв.